오리지널 - 오데일리
저자-JK
거대 디지털 화폐 FTX의 붕괴 이후 FTX의 CEO인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)는 현재 일련의 혐의로 법정에 섰습니다. 전 세계 언론의 광범위한 관심을 끌었던 이번 재판의 목적은 FTX 붕괴와 SBF의 잠재적 책임 배후에 있는 주요 당사자들의 관점을 밝히는 것이었습니다. 이번 글에서는 측근부터 전직 직원까지 출석한 주요 증인들의 증언과 함께 앞으로 나서게 될 주요 증인들의 명단을 살펴본다.
Gary Wang: SBF로부터 Alameda에 백도어를 열고 회사로부터 대출을 받으라는 지시를 받았습니다.
게리 왕은 누구인가? 그는 FTX의 공동 창립자이자 CTO였으며 고등학교 시절부터 알고 지냈고 MIT에서 룸메이트였던 Sam Bankman-Fried와 깊은 개인적 관계를 맺고 있습니다. FTX에 합류하기 전에 Wang은 Google에서 근무한 경험이 있었습니다. Google에서 Gary Wang의 중국 이름은 Wang Zixiao입니다. 그의 법원 증언은 막대한 양의 고객 자금을 불법적으로 사용하는 것과 관련된 FTX 내부의 수상한 관행을 폭로했습니다. 내부 이야기는 FTX와 계열사인 Alameda Research 간의 복잡한 관계를 조명합니다.
두 사람은 MIT에서 함께 사진을 찍었습니다. 출처: SDNY 미국 검사실
법정에서 Gary Wang은 Sam Bankman-Fried의 지시에 따라 다음과 같은 사실을 인정했습니다.그는 FTX의 백엔드 코드를 변경했습니다. 이러한 변화로 인해 SBF가 설립한 헤지펀드인 Alameda Research는 최대 650억 달러의 신용 한도에 대한 고유한 접근 권한을 얻었습니다. 이 수치는 너무 커서 판사조차도 충격을 받았습니다.보도에 따르면 루이스 A. 캐플란(Lewis A. Kaplan) 판사는 왕이 영어로 백만을 뜻하는 것이 아니라 십억을 의미하는지 여부를 법정에서 확인하기도 했다.
더 나아가 Wang은 이 권한으로 인해 Alameda가 마이너스 잔고를 생성할 수 있었다고 지적했습니다.그리고 FTX 사용자 계정에서 무제한으로 인출할 수 있습니다.인출된 자금의 출처를 묻는 질문에 왕은 다음과 같이 분명히 밝혔습니다.FTX 고객 자금입니다.
Gary Wang의 증언은 FTX 붕괴 직전에 SBF가 FTX에 문제가 없었다고 주장하며 보낸 트윗이 완전한 거짓말이었다는 것을 더욱 입증합니다.
동시에 Gary Wang도 다음과 같이 언급했습니다.그는 부동산을 구입하기 위해 알라메다로부터 개인적으로 3,500만 달러를 빌렸습니다.이것이 규정 준수 작업인지 여부는 여전히 의문의 여지가 있습니다. 동시에 SBF는 대출 이자를 지불하기 위해 Wang의 FTX 계좌로 100만 달러를 이체했습니다. 이전 FTX 파산 신청에서 SBF의 중재인으로 언급된 FTX 변호사이자 최고 규정 준수 책임자인 Dan Friedberg는 대출을 문서화한 약속어음에 서명했습니다. 변호사도 증언할 것이다.
Gary Wang의 증언은 또 다른 증인인 Adam Yedidia의 증언과 일치했습니다. 그와 Bankman-Fried는 MIT 시절부터 서로 알고 지냈고 나중에 바하마에 있는 Bankman-Fried의 3천만 달러짜리 콘도(FTX의 최고 동료들이 살았던 곳)에서 함께 일하고 살았습니다. 예디디아는 FTX에서 개발자로 일하던 중 FTX로부터 알라메다가 차입한 규모를 발견하고 2022년 6월 SBF와 직접 맞붙어 알라메다의 이 막대한 부채 상환 능력에 대한 우려를 표명했다. SBF는 그가 Alameda의 일상 업무에 깊이 관여하지 않았으며 주로 Caroline Ellison에게 의존했다고 주장하지만 Yedidia의 증언은 이에 모순되는 것으로 보입니다. 결국 Yedidia는 11월 초 Bankman-Fried가 Alameda의 비용을 지불하기 위해 FTX 고객의 예금을 사용한 것으로 알려졌을 때 FTX에서 직장을 그만두고 SBF와의 관계를 끊기로 결정했습니다.
Caroline Ellison: SBF는 FTX 자금이 Alameda 대출자에게 상환하는 데 유용되었다고 말했습니다.
미국 현지 시간으로 10월 10일 샘 뱅크먼-프리드의 전 여자친구이자 앨러미다 리서치 CEO인 캐롤라인 엘리슨도 법정에서 증언했다. Ellison은 2018년에 Alameda에 합류했으며 2021년 10월에 회사의 공동 CEO가 되었습니다. 그녀는 한때 Alameda의 거의 모든 작전에 관여한 SBF의 가장 긴밀하게 연결된 3명의 동료 중 한 명이었습니다. 그녀는 법정에서 증언하기 전에 유죄를 인정하고 미국 정부와 감형을 조건으로 증언하기로 합의했습니다.
NBC에 따르면 그녀는 법정에서 앨러미다가 막대한 손실을 입은 후 필사적으로 더 많은 돈을 구하려는 SBF의 전략을 설명했다고 합니다. 그녀의 증언에 따르면 SBF는 이 목표를 달성하기 위해 직원들에게 가능한 모든 수단을 동원해 대출을 받도록 지시하고 디지털 토큰 FTT를 만들었습니다.Alameda는 토큰 공급량의 60~70%를 소유하고 있다고 말합니다.FTT의 시장 가격이 초기 10센트에서 50달러로 올랐을 때 Alameda는 그 결과 수십억 달러를 벌었습니다.
Ellison은 또한 SBF가 이러한 FTT 자산을 대차대조표에 기록하도록 그녀를 설득하여 Alameda가 자금을 빌릴 수 있도록 허용했다고 언급했습니다. 나중에 Alameda는 다른 동전에도 동일한 전략을 채택했습니다.
무엇보다도 Ellison은 Alameda가 회사 내부자에게 개인 대출을 해준 50억 달러를 언급했습니다. 이는 게리 왕(Gary Wang)의 증언과 일치합니다.
캐롤라인 엘리슨이 법정에 출석했습니다. 출처: 블룸버그
엘리슨은 이렇게 말했습니다.Alameda는 FTX 고객으로부터 수십억 달러를 가져와 자체 투자에 투자하고 차용자에게 상환했습니다. 결국 우리는 약 140억 달러를 가져갔고 그 중 일부는 상환할 수 있었습니다라고 그녀는 설명했습니다. 그(SBF)는 원래 Alameda의 CEO이자 Alameda의 소유자였으며 그는 나에게 이러한 범죄를 저지르도록 지시했습니다.
엘리슨은 또한 SBF가 자신이 미국 대통령이 될 확률을 5%로 생각했다고 말했습니다.
SBF 측은 어떻게 대응했나요?
SBF 측 변호인들은 현재 SBF를 해를 끼치려는 의도가 없는 사람으로 묘사하고 있습니다. SBF의 변호사인 마크 코헨(Mark Cohen)은 SBF가 단지 회사일 뿐이라고 주장했습니다.술도 안 마시고 파티도 안 하는 수학 괴짜, 나는 누구도 속이지 않았고 속이려고 의도하지도 않았습니다. 그는 사람들이 플랫폼에서 돈을 잃었다고 해서 SBF가 사기를 저질렀다는 의미는 아니라고 말했습니다. 재판 기간 동안 SBF는 자신의 컴퓨터에 계속 메모를 했고 가끔씩만 변호사와 대화를 나눴습니다.
Wang의 증언에 대해 Cohen은 FTX에서 규정을 준수하는 시장 조성자로서 Alameda의 역할이 유동성이 필요할 때 자금을 빌릴 수 있도록 보장하는 방법이라는 것이 비밀이 아니다라고 말했습니다.
Ellison에 대한 증언에서 SBF의 변호사들은 Ellison이 전적인 책임이 있다고 믿고 그녀가 회사 경영에 과실을 저질렀다고 주장했습니다. 그러나 Ellison은 SBF가 최종 의사결정자이며 Alameda 문제에 관여했다고 주장합니다.
동시에 SBF 변호사들은 여러 증인이 감형을 조건으로 미국 정부에 협력했다는 사실을 배심원들에게 상기시켰습니다.이는 그들의 증언이 편향될 수 있다는 의미입니다.
앞으로는 또 어떤 중요한 증인들이 참석하게 될 것입니까?
재판은 6주 동안 진행될 것으로 예상되며, 첫 주가 아직 끝나지 않았습니다. SBF 3인 내부 서클의 마지막 멤버이자 검찰의 마지막 스타 증인인 니샤드 싱은 아직 모습을 드러내지 않고 있다. 또한 기대할 만한 증인이 꽤 많이 있습니다.
FTX의 전 엔지니어링 책임자인 Nishad Singh
Ryne Miller, FTX US 법률 고문
Daniel Friedberg, 전 FTX 최고 규정 준수 책임자
Ryan Salame,전 FTX 바하마 지점 공동 CEO
Anthony Scaramucci, SkyBridge Capital의 창립자이자 Bankman-Fried의 친구이자 비즈니스 파트너
알프레드 린, 세쿼이아 캐피탈
블록파이(BlockFi) CEO 잭 프린스(Zac Prince)
SBF 교수 부모님, 바바라 프리드(Barbara Fried)와 조셉 뱅크맨(Joseph Bankman)
증언할 수 있는 다른 단체에는 Genesis, Lightspeed Venture Partners, Ontario Teachers Pension Fund, Third Point, Signature Bank 및 Voyager Digital과 같은 다양한 벤처 캐피털 펀드와 암호화폐 중심 기업이 포함됩니다.
