이 기사는Forbes, Javier Paz, Nina Bambysheva 및 Emily Mason 작성
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2022년 5월, Forbes의 자회사인 Forbes Digital Assets는 Binance, Coinbase, Kraken, Robinhood, Block 등 암호화폐 서비스를 제공하는 60대 암호화폐 거래소 및 거래 회사에 대한 연구 작업을 시작했습니다. 설문 조사에서 FTX는 5위를 차지했습니다.
이제 거의 모든 사람들이 FTX에 무슨 일이 일어났는지 알고 있습니다.
그러나 FTX가 무너지면서 과거에 FTX와 거래한 회사가 잠재적으로 영향을 받을지 궁금합니다. 파이낸셜 타임즈가 포브스와 공유한 데이터에 따르면 실제로 감사 회사, 은행, 보험 회사를 포함하여 무려 53개 회사가 FTX와 거래하고 있습니다. 다음으로 이 53개 기업이 누구인지 살펴보겠습니다.
보조 제목
기관투자가(11개사)
1. 블랙록: 세계 최대 자산운용사.
2. Sequoia Capital: 실리콘 밸리에서 가장 큰 벤처 캐피탈 회사 중 하나입니다.
3. 테마섹(Temasek): 싱가포르의 국가 투자 기관.
4. Ontario Teachers' Pension Plan: 캐나다에서 세 번째로 큰 연금 기금.
5. 소프트뱅크: 일본의 다국적 대기업 지주회사.
6. Thoma Bravo: 소프트웨어 및 기술 회사에 중점을 둔 사모펀드 회사.
7. Ribbit Capital: 핀테크 투자로 유명한 캘리포니아 기반의 벤처 캐피탈 회사입니다.
8. Paradigm: 세계 최대의 암호화폐 벤처 캐피털 회사 중 하나입니다.
9. New Enterprise Associates(NEA): 메릴랜드에 본사를 둔 벤처 캐피탈 회사로 유럽 및 아시아 시장에 중점을 둡니다.
11. Third Point Ventures: 캘리포니아에 본사를 두고 있으며 신흥 기술 회사에 대한 투자에 중점을 둡니다.
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은행 및 보험 회사 (8)
12. Silvergate Bank: 캘리포니아에 위치한 미국 연방 준비 은행의 회원 기관으로 1,300명 이상의 디지털 통화 및 금융 기술 고객에게 서비스를 제공합니다.
13. Signature Bank: 뉴욕에 본사를 두고 복잡한 암호화폐 상품을 제공합니다.
14. Deltec Bank: 바하마에 위치한 이 은행은 스테이블코인 발행사인 Tether에 대한 액세스도 제공하지만 Deltec은 "FTX의 비즈니스 구조에 대한 어떠한 변경도 고객, 주주 또는 Deltec의 법인 및 비즈니스에 심각한 위험을 초래하지 않을 것입니다. " .
15. 프라임 트러스트: 네바다주 라스베이거스에 위치하며 암호화된 교환, RIA 플랫폼 및 브로커를 위한 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 서비스를 전문적으로 제공합니다. 회사 대변인은 FTX.com과 협력하지 않았으며 재정적 노출도 없다고 말했지만 FTX.US와 협력했는지 여부에 대해서는 언급을 거부했습니다.
16. Moonstone Bank: 중소기업(SME)을 위한 서비스에 특화된 디지털 은행.
17. Evolve Bank & Trust: 테네시에 본사를 두고 있으며 개인 및 비즈니스 뱅킹, 모기지, SBA 대출, 커뮤니티 파이낸싱 및 신탁을 전문으로 하는 Evolve는 FTX 또는 계열사에 대한 재정적 익스포저가 없다고 밝혔습니다.
19. USI 보험 서비스: 주로 FTX US에 대한 보험 서비스를 제공합니다.
보조 제목
20、Prager Metis CPAs,감사 회사 (2)
21. Armanino LLP: 전통적인 회계 및 암호화 관련 도구를 제공하며, 회사는 암호화폐 거래소 Kraken에 대한 보유고 감사의 유일한 증명을 완료했습니다.
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법률 및 금융 회사(22)
22. 딜로이트(Deloitte): 대규모 블록체인 및 암호화 방식을 보유한 4대 회계 법인 중 하나입니다.
23. PricewaterhouseCoopers: 다수의 암호화 비즈니스를 보유한 Big 4 회계 회사 중 하나입니다.
25、Skadden, Arps, Slate,24. Sullivan & Cromwell: 전용 디지털 자산 사업을 하는 뉴욕 법률 회사.
Meagher & Flom: 다국적 법률 회사.
26. Fenwick & West: 기술에 중점을 둔 법률 회사.
27. Morrison Foerster International: 미국, 아시아 및 유럽에 변호사가 있는 법률 회사.
28. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan: 블록체인 및 디지털 자산 전문 법률 회사 이 법률 회사는 SEC와의 1억 7,500만 달러 소송에서 Ripple Labs를 대리합니다.
29. Paul Hastings: 법률 서비스 회사.
30. Perkins Coie: 법률 서비스 회사.
31. King & Wood Mallesons: 홍콩에 본사를 둔 법률 회사.
32. Gibson Dunn & Crutcher: 미국 법률 회사.
33. Herbert Smith Freehills: 영국 법률 회사.
34. Piper Alderman: 호주 법률 회사.
35. Kim & Chang: 한국의 법률 회사.
36. Anderson Mori & Tomotsune: 일본의 "빅 4" 로펌 중 하나입니다.
37. Norton Rose Fullbright: 영국에 기반을 둔 대규모 글로벌 로펌.
38. MLL Meyerlustenberger Lachenal: 스위스 법률 회사.
39. Hogan Lovells: 영국과 미국에서 비즈니스를 담당하는 법률 회사.
40. McCarthy Tetrault: 캐나다 법률 회사.
41. Baptista Luz Advogados: 암호화폐 거래소에 대한 브라질의 규제 프레임워크에 대해 FTX에 자문을 제공하는 브라질 소재 로펌입니다.
43. Nishith Desai: 인도 법률 회사.
보조 제목
컴플라이언스 서비스 제공자
44. Stripe: 고객 인증 확인으로 신용 카드 및 직불 카드와 은행 송금을 사용할 수 있습니다.
45. Jumio: AI 기반 인증, 고객 파악 도구 및 거래 모니터링을 통한 사기 및 자금 세탁 방지.
46. Plaid(Cognito): Venmo, Betterment 또는 Chime과 같은 애플리케이션과 계정을 연결하고 사기 방지 및 인증 도구도 제공합니다.Plaid는 FTX.US에만 서비스를 제공한다고 밝혔습니다.
47. Refinitv(World-Check): 재무 데이터 및 분석 회사, 런던 증권 거래소의 자회사.
48. Sardine Payments: 핀테크 및 암호화 회사에 맞게 제품을 맞춤화하여 진보되고 효과적인 사기 방지를 약속합니다.
49. Chainalysis: 블록체인 데이터 분석에 중점을 둔 소프트웨어 회사입니다.
50. TRM 연구소: FTX와 FTX US는 TRM 도구를 사용하여 제재 및 AML 준수 의무를 충족합니다.
52. Solidus Labs: FTX Digital Markets와 FTX US는 Solidus의 시장 모니터링과 거래 모니터링을 통합하고 있지만 회사는 FTX와 접촉하지 않는다고 말했습니다. 앞서 FTX벤처스는 솔리더스의 시리즈A 라운드에 소액의 자금을 투입했지만 솔리더스 전체 펀딩의 1%도 되지 않는 것으로 알려졌다.
보조 제목
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요약하다
요약하다
위의 표에서 FTX가 많은 은행 및 법률 회사와 협력하고 있음을 알 수 있습니다.또한 FTX는 100만 명 이상의 고객 계정을 보유하고 있지만 이는 코인베이스의 활성 계정 중 1%에 불과한 수치에 비해 높지 않습니다. 그러나 FTX는 기관 고객에 초점을 맞추고 있기 때문에 평균 고객 계정 규모는 $640,000 이상인 반면 소매 소비자에 초점을 맞춘 거래소는 일반적으로 평균 고객 계정 규모가 $3,000~$5,000입니다.
FTX와 미국 자회사인 FTX.US는 고객 자금을 분리하지 않고 운영 자금과 별도로 "옴니버스 계정"에 고객 자금을 유지합니다. FTX 법률 고문에 따르면 "기본적으로 FTX는 각 암호화폐 제품에 대해 고객 자금을 분리하지 않지만 사용자는 원하는 경우 암호화폐 제품을 분리하도록 하위 계정을 설정할 수 있습니다. 또한 모든 고객 자금이 함께 모여 고객 자금이 분리됩니다. FTX는 거래의 상대방 역할을 하지 않는다고 주장하며 제공되는 상품이나 페어링에 대한 주요 위험을 부담하지 않습니다.
