EU 법 집행 협력 기관(유로폴보고된다보고된다, 약 16개의 암호화폐 거래소, 지불 프로세서 및 디지털 지갑 공급자가 작업에 참여했습니다.

이 지침은 익명성과 관련된 위험을 해결하기 위해 FIU(Financial Intelligence Unit)가 암호화폐 보유자에 대한 일부 정보를 얻고 디지털 통화 주소를 디지털 통화 소유자의 신원과 연결할 수 있도록 허용할 것을 제안합니다. 동시에 이 지침은 협력 범위에 서비스 제공자를 포함한다고 해서 디지털 통화의 익명성이 완전히 제거되는 것은 아니라는 점을 인식하고 있습니다.

에 대한68%이 플랫폼을 통해 사용자는 KYC(고객 파악, 신원 확인) 없이 디지털 통화/법정 통화 거래를 수행할 수 있으므로 자금 세탁의 여지가 많습니다.

Europol은 이전에 Europol 및 Narcotics Unit으로 알려졌습니다. 이번에 공개된 자금세탁방지 조치는 주로 암호화된 자산의 추적 및 귀속 관련 내용인 것으로 부서는 보고 있다. 또한 참가자들은 "암호화 자산의 익명성 서비스 강화"를 위한 해당 솔루션에 대해서도 집중 조명할 예정이다.기다리다.기다리다.

이러한 유형의 암호화폐 융합기에서 KYC 및 KYT(Know You Transaction, 전체 거래 추적) 링크도 많은 논란을 불러일으켰습니다. 암호화된 자산 소유자 정보를 범죄 수사 및 개인 ICO 탐지를 위한 지불 수단으로 비트코인을 인식하지 않는 정부 당국에 "인계"합니다.

돈세탁 문제에 대한 구체적인 해결책과 관련하여 일부 참가자는 관련 서비스 제공자가 최신 정책 알림을 자동으로 수신하고 관련 암호 화폐 보유를 거부할 수 있도록 유럽 경찰청이 감독에 중점을 둔 분산 주소 원장을 만들 것을 제안했습니다. . 일부는 거래 서비스 등을 제공합니다.

그러나 이러한 방법은 실제로 업계에서 테스트되었습니다.예를 들어 블록체인 스타트업Chainalysis암호화폐 컴플라이언스 도구를 구현하기 위해 올해 4월에 출시되었습니다. Chainalysis는 주로 거래 위험을 진정시키고 불법 활동을 식별하기 위해 암호화폐 거래소, 국제 법 집행 기관 및 기타 고객을 위한 거래 분석 소프트웨어를 제공합니다. 이 회사는 세계 최대의 거래 플랫폼 조사를 도왔습니다.Mt.Gox파산.

비트코인 브로커Bitpanda(구 코인니멀) CEO 에릭 데무스는 이 방법이 감독자에게 신의 관점을 제공하고 모든 거래의 흐름을 파노라마 뷰로 모니터링할 수 있다고 분석했다. 그러나 거래의 모든 단계를 추적하려면 여전히 큰 어려움이 있습니다. 그리고 Bitcoin 채널을 통해 돈을 세탁하는 사람들은 빠르면 3년 전에 발생했습니다.

또한 특정 주소로의 송금을 거부하는 분산형 시스템이 등장하기 전인 올해 3월 유럽 경찰이 국제 자금세탁 사건을 단속한 바 있다.이번 자금세탁 사건에서 해커들은 암호화폐 지갑과 연동된 선불카드를 통해 운영되는 은행 ATM을 해킹해 ATM을 조작해 필요에 따라 돈을 뱉어내고10억 달러, 도난당한 자금은 주로 고급 자동차와 빌라를 구입하는 데 사용됩니다.

대한민국일본、대한민국、캐나다, 호주중국 및 기타 국가에서도 감독 범위의 암호화폐 공급업체를 포함한 일부 디지털 통화 거래를 금지하고 자금 세탁 방지 규정을 개선하는 등 효과적인 통화 세탁 통제 방법을 적극적으로 모색하고 있습니다.

저는 오데일리 기자 장이입니다.진짜 블록체인을 탐구하고 있습니다.속보 및 소통을 위해 WeChat ro20110723을 추가하십시오.당신의 이름, 부서, 직책 및 이유를 메모하십시오.

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