原作者：ファイレックス（X：@@Phyrex_Ni）
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《特集｜バイナンスが有罪認め和解、CZ辞任、最大の規制不履行となる》
編集者注：米国現地時間11月21日火曜日、バイナンスと同社CEOのCZ氏はマネーロンダリング対策と米国制裁違反の刑事告発で有罪を認め、米国規制当局と和解に達し、さらに高額の罰金を支払った。 40億ドル以上。法外な罰金の背後にあるバイナンスとCZに対する制裁は良いことなのか、それとも悪いことなのか？この事件でSEC、CFTC、米国財務省などはどのような役割を果たしたのでしょうか？最大の束縛から解放されたことで、Binance の想像力はさらに向上したのでしょうか?仮想通貨アナリストのファイレックス氏は、バイナンスの高額罰金事件とCZ氏のCEO辞任の全容を詳しく説明する記事をXプラットフォームに掲載し、デイリー紙は次のようにまとめた。
10,000 BTC 以上、約 100,000 ETH、4 億 USDT、1 億 5,000 万 USDC、そして 22 億ドル相当の ALT、これら5つのデータは過去24時間のバイナンスからの出金に関するデータで、バイナンスは今のところまだ67億ドル以上の資産を保有しているが、出金の波はまだ終わっていない。資産は依然としてほぼ毎分バイナンスから流出しており、インターネット上のほぼ全員が CZ に別れを告げていました。ブルームバーグの一面見出しは半分はハマス、半分はCZとバイナンスに与えられた。もし時間を繰り上げた場合、10月に私が下院財務委員会によるテロ資金源としての仮想通貨の執拗な追求に焦点を当てたことを覚えている友人がどれだけいるかわかりません。先週、57人の委員が仮想通貨を求める嘆願書に署名しました。今月27日、鄧小平とイエレンはテロ活動に対する仮想通貨の支援について詳細を述べた。
時間を現在に戻し、43億ドルという超高額の罰金のうち、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の和解金は34億ドル、外国資産管理局（OFAC）の和解金は9億6,800万ドルだった。金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に支払われた34億ドルのうち、商品先物取引委員会（CFTC）に支払われた27億ドルのうち、13億5000万ドルは米国の顧客に請求された取引手数料で、残りの13億5000万ドルは、商品先物取引委員会（CFTC）に支払われた罰金1億ドル、さらに、CZ自身も1億5,000万米ドルの執行猶予付き罰金を科せられた。こうしてみると、バイナンスにとって最大の問題はアメリカ人の顧客の取引参加を認めることであり、結局のところこの部分の罰金が最も高いということになる。
しかし実際、今回バイナンスを実際に調査した最高官庁である商務省が出した答えは、バイナンスは米国人の取引を許可しておらず、証券法にも違反していなかった、これらはSECの問題である、というものだった。この和解により、バイナンスと財務省、司法省、商品先物取引委員会（CFTC）を含むその他の機関による数年にわたる調査が終了するが、米国証券取引委員会（SEC）は終了しない。、この問題については後で説明します。むしろ、バイナンスは、米国の国家安全保障と国際金融システムの健全性を守る米国のマネーロンダリング対策（AML）および制裁法に違反した。バイナンスはプラットフォーム上のトレーダーの要素を厳密に管理しておらず、ハマスを含む欧州と米国が定義するテロリストにバイナンスを使用させることは米国にとって最も容認できないことだ。あとはお金の問題だけです。
したがって、この報告書では、商務省と法務省の両方がバイナンスはAMLを適切に実施していないと定義し、商品先物取引委員会（CFTC）さえも実際の訴追にバイナンスのスタッフを提供した。 AK 47 を 600 ドル未満で購入 これが Binance にとって最大の悩みの種です。AML違反とテロ資金供与はまったく別のことです。幸いなことに、イエレン氏が今回与えた直接の答えは、バイナンスは単にAMLを厳格に実施しなかっただけであり、CZもマネーロンダリング対策と米国制裁違反の容疑を認めたことで、バイナンスは実際に最大の危機を回避することができた。そう言われる本日より、BinanceUS を含む Binance が直面するのはすべてお金であり、Binance にとってお金の心配は最も少ないものになります。
司法取引によると、CZの最高懲役10年の刑は18か月以下に減刑されるが、現在CZは控訴を断念し、判決は6か月延期される。1億7,500万ドルの保釈金を支払った後、彼は釈放され、いつでもアラブ首長国連邦と米国の間を行き来することができるようになりました。この扱いは、BitMEXの共同創設者で元CEOのアーサー・ヘイズも経験しました。ヘイズには6か月の自宅拘留と2年間の執行猶予が言い渡された。この観点からすると、CZも自宅拘留されている可能性が高い。しかし、これが重要な点ではありません。重要なのは、CEO を退任したアーサー・ヘイズ氏が依然として BitMEX の共同創設者であるということです。彼は BitMEX の仕事を引き受けませんが、BitMEX の問題を「共同で」処理することができます。コンサルタントの形態。
「そうは言っても、賢明な友人の中にはすでにそのことを考えている人もいるかもしれません。CZ が CEO ではなくなったのは事実です。実際、CZ の自己申告書には最近休暇を取ると記載されていますが、これは CZ が離れることを意味するものではありません」 CZ はもはや CEO ではありませんが、Binance からはバイナンスの共同創設者、ヘ・イー氏@heyibinanceしかし、彼はこの問題には一切関与していませんでした。彼女と@cz_binanceこの関係についてはこれ以上言う必要はありませんが、Binance は変わりましたか?いいえ、CZ の役割は執行者というよりも意思決定者です。彼が CEO であるかどうかは関係ありません。CEO は取締役会でのみ仕事をします。この事件は CZ から取締役としての地位を奪ったものではありません。 TikTokと同じようにBinanceUSに対処する方法はなく、CZでもBinanceのためにツイートを続けることができます。
段階的結論の観点から、バイナンスにとって無視できない理由を利用してバイナンスに最終決定をさせたのは米国である。「あなたは私のルールに従い、私のルールの枠内でプレーするか、他の場所ではプレーしないかのどちらかです。」これが、バイナンスがテロリストへの支援を提供したのではなく、AML に違反しただけであるという事実に焦点を当てた理由です。これら 2 つの決定は、実際には 1 つの思考で行われます。従順であれば前者になります。従わなければ、後者になります。前者を選択して罰金を科されることが目的ではありません。米国にはこの43億ドルが足りないのでしょうか？米国に欠けているのは、43億ドルを背後に持つ世界最大の仮想通貨取引所が米国の管理下にあるかどうかであるが、イエレン氏の言葉が最も適切である、「これらの合意の結果は、米国の金融システムと金融システムへの長期的な干渉に終止符を打つことになるだろう」国民と米国の国家安全保障にリスクをもたらす米国企業の行為。」
現時点で、バイナンスは米国に「脅威」をもたらすリスク企業のブラックリストから解除されており、これはバイナンスがまだBinanceUSを運営する機会があることを意味するだけでなく、米国とヨーロッパのチャネルも意味する、支払いを含め、Binance に再びサービスを提供できるようになります。これまで何度も述べてきたように、これらは Binance にとって最も重要です。現在のすべての取引所がさらに前進したい場合は、コンプライアンスに直面する必要があります。バイナンスは常に米国のマルチセクターの鉄拳の下にあり、多くの市場を放棄しなければならなかったが、今日からは、これらの一度放棄された市場と機会が再び始まる可能性があり、支払いはわずか4分の1の利益にすぎないそしてCZ名目上CEOの職を去り、それでBinance変わりましたか？状況は確実に変わり、最大の束縛が取り除かれた後はバイナンスの想像力はより良くなるだろう。
BinanceUS が SEC 問題を解決した後は、ウォール街から支持される可能性が高くなります。上場にもまた一歩近づくことになる。SEC に関して言えば、それについて言及する必要があります。昨日、SECはCoinbaseとほぼ同じ理由で再びKrakenを訴えた。前にも述べたように、米国でのこの和解にはSECは含まれていない。これはまた、バイナンスに対するSECの監督が「政治的立場」の問題ではないことも意味する。米国の顧客に取引を許可することに対して罰金や資金の没収を課すことを考えれば、SECはこの問題に今後も苦戦することはないだろう。そして、SECの残りの目的は、暗号通貨のコンプライアンスへの道を切り開くことであり、この道のマイルストーンはビットコインとイーサリアムのスポットETFになるかもしれない。
もちろん、最大の枷を取り除いたバイナンスにとって、SECとの問題は刑事問題とは関係ない。Binance と SEC の間にはもはや訴訟はなく、訴訟を起こしているのは BinanceUS と CZ 自身だけであるとさえ言われるべきです。そうなると結果はCoinbaseやKrakenのように我慢するか、和解するかのどちらかになるだけで、どちらにしても金の問題に過ぎない。私の個人的な理解では、後者の可能性が高いと思います。結局のところ、Coinbase は米国の上場企業であり、Kraken も欧州と米国で準拠した取引所であり、BinanceUS は本質的に Binance が米国で上場し、ウォール街の資金を束ねるための重要なレイアウトです。 BinanceUSとSECの間の問題はBinance自体とCZ自体であり、現在前者は問題なく、後者は懲罰を受け入れている。
したがって、BinanceUS が SEC との和解を選択する限り、BinanceUS の上場への道はスムーズに進むでしょう もちろん、このプロセスで最も重要なことは、BinanceUS と SEC の間の和解条件です。ですから最終的にこの問題を神の視点から見ると、全体的な状況は双方にとって有利な状況であることが分かります。米国の管轄権が及ぼす付随的損害、いわゆる超高額の罰金はバイナンスの「適合証明書」の第一段階であり、CZに関しては重要ではない称号を剥奪しただけで、米国の出入国の自由という「アイデンティティ」を獲得した。これはまた、Binance と CZ の両方が米国の政治経済分野に日の下で参加できることを意味します。逆に今一番知りたいのは民主党なのか共和党なのか？必ず 1 つあるはずです。
大人の世界は、国益、企業利益、個人の利益など、より多くの利益を考慮します。今回バイナンスが本当にハマスの資金調達手段の一つであるかどうかは最も重要なことではない。最も重要なことは、この帽子が取り除かれる限り、バイナンスが直面するのはもはや経済的利益だけではないということである。「猫と猫のゲーム」マウス」は国家安全保障のレベルにまで上昇しました。これはお金でできることではありません。私たちが目にしたのは43億ドルの「取引」が公開されたことでしたが、その下にはバイナンスとCZの間の生死の境があり、その結果、バイナンスとCZは「最も価値の低い取引」を利用したのです。 「価格はアイデンティティの変換を完了しました。昨夜のコインベースの株価の瞬間的な上昇と下落がその最良の証拠です。」
バイナンスの事件はコインベースの市場価値と市場の可能性を高めることができなかっただけでなく、その代わり、市場は、束縛を取り除いた後、バイナンスが米国でコインベースに挑戦する資格を完全に得たことに気づきました。この事件は地雷除去であると同時に、仮想通貨業界自体にとっても良いことです。少なくとも予測可能な2、3サイクル以内には、バイナンスが自殺しない限り、物事はどんどんスムーズになっていくでしょう。実際、FTX とサムは最良のプロセスを提供してくれました。FTX メインサイトは猛烈な勢いで発展しています。米国の枠組みと監督下にある限り、どのようにしても可能であり、FTXUS は「お金」です。米国における「引き寄せ」兵器。コンプライアンス、ウォール街との提携、上場はBinanceUSにとって最も明るい道だ。
