オリジナル - 毎日
著者 - あづま
米国現地時間11月21日火曜日、バイナンスとそのCEO、チャンペン・チャオ（CZ）はマネーロンダリング対策と米国制裁違反の刑事告訴で有罪を認め、米国規制当局と和解に達した。和解の一環として、バイナンスは有罪を認め、40億ドル以上の罰金を支払うことに同意した。
同時に、CZは公開書簡を発行し、同氏がバイナンスのCEOを辞任し、元バイナンスのグローバル地域市場責任者であるリチャード・テン氏が後任となると述べた。公開書簡では、CZ氏は、今後も起業を続ける可能性は低いが、投資家に転身してブロックチェーン、Web3、DeFi、人工知能、バイオテクノロジーの分野に投資する予定であることを明らかにした。
ブルームバーグの報道によると、和解合意によりCZ氏は最長10年の懲役刑に処される可能性があるが、最新の司法取引によれば、CZ氏には18か月を超える懲役刑が言い渡される予定はないが、米国司法省は判決を下していないという。具体的な内容はまだ決まっていないが、CZに対する懲役刑はどのくらいの期間求刑されるのか。
本日シアトルの連邦裁判所に提出された保釈書類には次のことが示されている。CZに対する量刑公聴会は2024年2月23日に開かれ、CZは個人保釈金1億7,500万ドルを支払うことになるが、規制上の観点からそれまでにCZが米国に滞在する必要はない。流出した法廷での会話の一部から、CZはそれまでに一時的にアラブ首長国連邦（ドバイがCZの永住地）に戻り、その後来年2月に米国に行くつもりであることが分かる。
オデイリー社がまとめた保釈文書の全文は以下の通り。
「アメリカ合衆国」対「趙昌鵬」：
裁判所番号: CR 23-179 RAJ
私（CZ、以下同じ）は、本件のさらなる手続きが保留されている限り、以下の条件に従って釈放される可能性があることを理解しています。
法廷に出頭します。私は、2024 年 2 月 23 日金曜日午前 9 時に、ワシントン州シアトル、スチュワート ストリート 700 番地にあるアメリカ合衆国議会議事堂 (法廷 13106) の法廷に出廷しなければなりません。、そして刑の執行を開始するために必要な場合には自首することも含めて、事件の他のすべての審問に出席します。知っている、公聴会への故意の出廷を怠った場合は、別の刑事犯罪として最高 10 年の懲役と 25 万ドルの罰金が科せられます。
違法行為はありません。保釈中は、連邦、州、地方の犯罪を犯すことはできません。釈放中に重罪を犯した場合はわかっています, これにより、私の刑期は最長10年になる可能性があります。釈放中に過失の罪を犯した場合、刑期は最大 1 年延長される可能性があります。
DNA検査。 DNA サンプルの収集が米国法典第 42 編、セクション 14135a によって許可されている場合、私は協力しなければなりません。
規制薬物の使用は禁止されています。免許と資格のある医師の処方がない限り、私は医薬品を含むいかなる規制物質も使用、摂取、所持してはなりません。公判前サービス部門の監督下にある場合、規制薬物のすべての処方箋は公判前サービス担当官の承認を受けなければなりません。
住所。私は弁護士および/または公判前サービスのスタッフ (公判前サービスのスタッフの監督下にある場合) に現在の住所と電話番号を提供しなければなりません。住所や電話番号に変更があった場合は、1 営業日以内に弁護士および/または予審サービス (監督されている場合) に報告しなければなりません。
被害者と証人の保護。私は、合衆国法典第 18 条に違反して、証人、陪審員、情報提供者、犯罪被害者、司法官、または裁判所の正式な手続きに関与するその他の人々の個人または財産に対して嫌がらせ、脅迫、脅迫、改ざん、不適切な影響を与え、または損傷を与えてはなりません。 1503巻、1512巻、1513巻。
現金および同等の要件:
個人保釈金は1億7500万ドルに設定されている。
1,500 万ドルは DWT 信託口座に保持しなければなりません。
連邦財産について: 財産を担保として裁判所に提出する必要はありませんが、所有者は財産没収契約書に記入し、署名する必要があります。契約書には、法的説明または住所によって裁判所から要求された財産が記載されています。被告が出頭保証金の条件に違反した場合、裁判所は、すべての財産、担保として差し出された現金、または契約で指定された財産の没収を命じることができます。
保証人 No. 1: 250,000 ドル。
保証人 2 号: 100,000 ドル。
その他の特別な条件:
被告は判決予定日の 14 日前に米国に帰国しなければなりません。
米国は命令の見直しを求める。割り当てられた地方判事が再審理を拒否した場合、この命令は2023年11月27日月曜日午後5時に発効する。地方判事が 2023 年 11 月 27 日までに再検討を承認した場合、被告は地方判事の決定を待つまで米国に留まらなければなりません。
