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著者 - jk

米国現地時間11月21日火曜日、バイナンスとその最高経営責任者（CEO）チャオ・チャンペン氏（CZ）は、マネーロンダリング対策と米国の制裁違反の刑事告訴で有罪を認め、米国の規制当局と和解に達した。和解の一環として、バイナンスは有罪を認め、40億ドル以上の罰金を支払うことに同意した。 Changpeng Zhao氏は火曜日にシアトルの裁判所で有罪を認めながら辞任し、5,000万ドルの罰金を支払うことに同意した。

当事者間で交渉された和解により、犯罪行為のすべての申し立てが解決されます。この和解により、米司法省によるバイナンスに対する長年にわたる捜査が正式に終了する。この和解に関与する機関には、米国財務省、米国司法省、米国海外資産管理局、米国商品先物取引委員会などが含まれる。

ブルームバーグニュースによると、火曜日に公開された文書の中で、バイナンスは以下を含む3つの罪で告発された。マネーロンダリング違反、無許可送金事業運営の共謀、米国制裁違反。米財務省によると、バイナンスの違反には、ハマスのアル・カッサム旅団、パレスチナ・イスラム聖戦、アルカイダ、イラクとシリアのイスラム国を含むテロ組織との不審な取引の阻止や報告を怠ったことが含まれるという。この発表は、イスラエルとハマスが6週間以上前に勃発した戦争に巻き込まれている中で行われた。裁判所文書によると、バイナンスはイランの顧客に関連する少なくとも110万ドル相当、8億9,800万ドル以上の取引を許可した。

罰金は米国司法省（DOJ）、商品先物取引委員会（CFTC）、その他の機関に分配される。これには、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への34億ドルと外国資産管理局への9億6,800万ドルが含まれます。これは銀行秘密法違反と制裁によるものでした。

バイナンスと米国規制当局からの公式声明

バイナンスは本日声明を発表し、次のように述べた。本日、当社は、米国司法省、商品先物取引委員会、外国資産管理局、および金融犯罪取締ネットワークとの間で、過去の登録、コンプライアンス、制裁問題に関する調査に関して解決に達したことを報告できることをうれしく思います。これらのソリューションは、歴史的な刑事コンプライアンス違反に対する当社の責任を認め、当社が学習と成長の挑戦的かつ変革的な新章を開始できるようにします。コンプライアンスとガバナンスの強化をコミットメントとして強化することで、バイナンスのエキサイティングな将来ビジョンと暗号通貨業界の将来を共有し始めることができます。私たちは、Binance がより強力な企業として次の 50 年間の基盤を築くと確信しています。 」

同時に、バイナンスが発表した発表では、「当社はユーザーの安全とセキュリティという中核的価値観を常に遵守します。当社は保管責任を非常に真剣に受け止め、各ユーザーの資産に対して1対1のサポートを提供します。」と特に強調しました。ユーザーはいつでもプラットフォームから自分の資産の 100% を引き出すことができます。米国の機関とのソリューションでは、次のことが行われることに注目してください。

バイナンスがユーザーの資金を流用したという告発はありません。

バイナンスが市場操作に関与したという告発はありません。 」

米国財務省の関連発表では、米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）による歴史的な34億ドルの和解金は、米国財務省とFinCENの歴史の中で最高額の罰金であると述べた。 「FinCENの和解には34億ドルの民事罰金が含まれており、5年間の監督期間が追加され、バイナンスが米国市場から完全に撤退することを保証することを含む重要なコンプライアンスへの取り組みが求められている。OFACの和解には9億6,800万ドルの罰金が含まれており、バイナンスは一連の厳格な規則に従うことが求められている」 FinCENが監督する規制への全面的な協力を含む制裁遵守義務を課しており、バイナンスが米国人にサービスを提供しないことを含む和解契約の条件を確実に履行し、違法行為に確実に対処するために、財務省は規制当局を通じて、バイナンスの帳簿、記録、システムへのアクセスは 5 年間保持されます。これらの義務を履行しなかった場合、バイナンスは、義務付けられたコンプライアンスの条件を遵守しなかった場合、1 億 5,000 万ドルの支払い猶予を含む多額の追加罰金を課せられる可能性があります。公約や規制を遵守すると罰金が発生し、FinCENが徴収することになる。」

ジャネット・イエレン米財務長官は、「バイナンスは利益追求において法的義務を無視した。故意の失敗により、資金がそのプラットフォームを通じてテロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者に流れることを可能にした」と述べた。今日の歴史的な罰金と米国の法律および規制の遵守を確保するための規制は、仮想通貨業界にとって画期的な出来事です。場所に関係なく、米国の金融システムから利益を得ようとするあらゆる機関は、テロリスト、外国の敵対勢力、犯罪行為から私たちを守る規則を遵守しなければ、その結果に直面する必要があります。 」

CZの後継者リチャード・テン

CZは本日、Xプラットフォームを通じて公開書簡も発表した。手紙にはこう書かれている。

本日、私はBinanceのCEOを辞任しました。確かに、感情を手放すのは簡単ではありません。しかし、それが正しいことだとわかっています。私は間違いを犯したので、責任をとらなければなりません。これは私たちのコミュニティにとっても、バイナンスにとっても、そして私自身にとっても最善なことです。 Binance はもう赤ちゃんではありません、自分で歩いて走らせる時が来ました。 Binance はその深い基盤に基づいて今後も成長し、優れたものとなることを私は知っています。

嬉しいお知らせです、当社の現在のグローバル地域市場責任者、リチャード・テン氏が本日、バイナンスの新しいCEOに任命されました。リチャードは、30 年以上の金融サービスと規制の経験を持ち、同社を次の成長段階に導く非常に有能なリーダーです。彼は、バイナンスがセキュリティ、透明性、コンプライアンス、成長の次の段階で約束を果たすことを保証します。Binance に入社する前は、リチャードはアブダビ グローバル マーケット金融サービス規制庁 (ADGM) の CEO、シンガポール取引所 (SGX) の最高規制責任者、シンガポール金融庁の企業財務責任者を務めていました。リチャードとチーム全員とともに、バイナンスと仮想通貨業界にとって素晴らしい日々が待っていると信じています。

次は何をしましょうか？まずは休憩します。過去6年半、本当の意味で（電話をオフにした）休日をとったことはありません。その後、今の私の考えは、私はパッシブ投資をして、ブロックチェーン/Web3/DeFi、AI、バイオテクノロジー分野の新興企業の少数派トークン所有者/株主になるかもしれません。ようやく DeFi に集中できる時間が増えたことに興奮しています。

彼の後継者であるリチャード・テン氏も公開書簡を発行した。

当社は取引量で世界最大の仮想通貨取引所を運営しています。 1 億 5,000 万人のユーザーと数千人の従業員から寄せられた信頼は、私が真剣に受け止め、大切にしている責任です。CZ とリーダーシップ チームのサポートを得て、私たちが今後もユーザーのニーズを満たし、それを超えていくことができるように、この役割を引き受けます」ステークホルダーの期待を尊重しつつ、中核となる使命を達成する——金銭的自由。現在バイナンスが拠り所としている基盤はこれまで以上に強くなっています。

私の焦点は次のとおりです。

• ユーザーが会社の財務力、安全性、セキュリティを引き続き信頼できることを保証します。

• 規制当局と協力して、重要な消費者保護を提供しながらイノベーションを促進する高い基準を世界的に維持する。

• パートナーと協力して Web3 の成長と導入を推進します。

その後の影響

ニュースリリースに刺激されて、BNBはピークの約273ドルから約227ドルまで短期間で10％以上下落した。

ブルームバーグによると、CZは最長10年の懲役刑に処される可能性があったが、司法取引の下では、同氏には18カ月以上の懲役刑が言い渡される予定はない。米司法省は同氏にどれくらいの期間刑を科すかについては決定していない。

Twitter上の声は一般に、この和解により仮想通貨市場が司法省からの規制圧力から解放され、バイナンスが容易に戦いに参加できるようになり、それによって仮想通貨市場の次の発展が促進されると信じている。 Coinbase CEOのブライアン・アームストロング氏はXプラットフォームについて次のように書いています。「私たちは今、暗号通貨業界に新たな時代をもたらす機会を迎えています。」CZ氏の辞任ツイッターには多くの人が「新しい時代が始まった。ご尽力に感謝します！」と書き込んだ。

認識しなければならないのは、今回の和解に関与する機関には米国証券取引委員会（SEC）が含まれていないため、販売されたトークンが有価証券であるかどうかの問題は完全に解決されておらず、法的にもまだ決定されていない。この問題は、Binance、Binance.US、Coinbaseに対するSECの訴訟の中心となる。 Odaily は、この問題の進展とその後のバイナンス和解の展開を引き続きフォローアップしていきます。