オリジナル - 毎日
著者 - jk
ブルームバーグによると、米国現地時間11月20日月曜日、米司法省は、バイナンスに対する数年にわたる捜査の解決に向け、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスに対し、40億ドル以上の和解金を求める方針だ。この捜査には、バイナンスとその創設者チャオ・チャンペン氏（CZ）に対するマネーロンダリング、銀行詐欺、制裁違反の米司法省の潜在的な容疑が含まれており、今回の和解によりこれらの容疑は解決されることになる。
ブルームバーグによると、この合意では妥協点が模索されており、バイナンスをクラッシュさせて投資家に悪影響を与えるのではなく、バイナンスが運営を継続できるようにします。バイナンスと司法省が訴追延期合意に合意した場合、司法省は同社を刑事告訴する予定だ。企業が規定の条件を満たしている限り、司法省は訴追を進めない。条件には通常、多額の罰金を支払うことと、不正行為の事実を詳しく説明し、企業のコンプライアンスを監視するプロセスを確立することに同意することが含まれる。
仮想通貨ベンチャーキャピタル会社キャッスル・アイランド・ベンチャーズの創設パートナーであるマット・ウォルシュ氏は、「規制規定との和解は、バイナンスがより制度的でコンプライアンスに準拠した将来の方向性を選択できるようにしながら、投資家を保護するための妥協策かもしれない」と述べた。
関係者によると、制裁違反の可能性に関して、司法省はバイナンスが米国の対イラン・ロシア制裁回避に関与したかどうかを調査している。バイナンスはハマスへの資金提供を目的とした取引を許可したかどうかでも厳しい監視の対象となっている。
本稿執筆時点では、バイナンスと米国司法省はいずれもコメントを拒否している。この捜査は、刑事司法局マネーロンダリング・資産回収課、国家安全保障局、シアトルの連邦検察局が共同で主導した。関係者らは、この件に関する発表は今月末までに行われる可能性があると述べたが、状況は依然として不透明だ。
市場ファンドが態度を強めている
このニュースが発表された後、BNBが短期間で急騰、約245ドルから約263ドルまで急騰し、現在は265ドルで取引されています。
現在、通貨界ではこの問題に対して2つの反応がある。ほとんどの人は、この問題は良いことだと考えている。なぜなら、和解に達した後、バイナンスは軽い気持ちで戦いに臨み、関連するすべての刑事告訴を解決し、したがって世界最大の仮想通貨の地位を強化するからである。この立場と米国司法省との和解も、SEC対バイナンスの訴訟に大きく役立つだろう。 Twitterユーザーの@4lex4は、米国司法省はある程度の状況をカバーすることができ、司法省との戦いに負けなかったのはバイナンスの当然の宣伝であると述べた。また多くの人は、この事件の後、ユーザーはバイナンスに関連する規制の圧力に憤慨せず、逃走につながるだろうと信じている。
この問題について悲観的な人々は、この暴露は米国司法省とバイナンスとの間の最終和解の詳細を表すものではないと信じており、その中には違法行為を認めるかどうか、追跡監視を実施するかどうか、バイナンスが合意できるかどうかなどが含まれている。後続の条件はすべて疑問符になります。不確実性は仮想通貨市場全体の見通しに大きな圧力をかけるだろう。第二に、特に販売されたトークンが有価証券であるかどうかについてまだ結論が出ていないため、司法省との和解はSECとの和解を意味するものではありません。
本件の進捗状況と双方の対応については、Odaily が引き続きフォローアップし、ご報告させていただきます。
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