欧州連合はマネーロンダリング対策に特化した新しい機関の創設を検討しており、主な目標の1つは暗号資産取引に関する報告要件を強化することである。

芯"芯"、国の規制当局も含まれます。

同報告書はまた、欧州の議員が仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対して、暗号資産の移転を行う当事者に関する厳格なデータ収集基準を課す新たな要件を起草していることにも言及している。収集されたデータは欧州の規制当局にも提供される。

同報告書は、暗号資産の移転は現在EUの金融サービス規制の対象外であると指摘し、次のように述べている。

"違法な資金の移動は暗号資産の移転を通じて行われる可能性があるため、規制の欠如により暗号資産の保有者はマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクにさらされています。"

2007年から2015年にかけてデンマーク最大の金融業者ダンスケ銀行の小さなエストニア支店で2000億ユーロ相当の不審な取引が流出したことを受け、複数の加盟国がダンスケ銀行に対する調査を開始したことを受け、EUはマネーロンダリング対策の監視強化を求める圧力にさらされている。

マネーロンダリングを専門とする超国家的な規制当局が存在しないため、EUは歴史的にその政策を執行するために各国当局に依存する必要があった。

"マネーロンダリング、テロ資金供与、組織犯罪は依然として大きな問題であり、EU内で優先事項として対処されるべきである、"これらの文書はこう指摘している。

"一部のリスクの高い国境を越えた金融セクターの事業体を直接監督し、決定を下すことにより、総局はEUにおけるマネーロンダリング/テロ資金供与事件の防止に直接貢献することになる。"

米国SECにも取り締まりを要請

暗号資産に対して行動を起こしているのはヨーロッパだけではない、米国のウォーレン上院議員は同日、SECに取り締まりを行うよう促した"非常に不透明で不安定"デジタル資産市場。

"暗号資産と暗号資産取引所の利用に対する需要が急増している一方で、定期的な規制がないため、一般投資家は操作者や詐欺師のなすがままになっています。"ウォーレン氏は語った。

"こうした規制の抜け穴は消費者や投資家を危険にさらし、金融市場の安全性を損ないます。 SECはその権限を最大限に活用してこれらのリスクに対処する必要があり、議会はこれらの規制上のギャップを埋める取り組みを強化する必要がある。"

英国の金融行動監視機構（FCA）もここ数週間、大手仮想通貨取引所バイナンスに対して行動を起こそうとしており、地元銀行に同プラットフォームでの支払い処理を停止するよう促す狙いとみられる。

編集: ビバブ

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