著者: Shenlian Liuliu; 編集者: Menren; 操作: Xiaoshitou、Fengqingyang

2014年、マウントゴックスは落雷に見舞われ、約885万ビットコインが盗まれ、ついに破産を宣告された。

暗号通貨業界における初期の象徴的なリスクイベントとして、マウントゴックスの雷雨は、この業界がチャンスに満ちている一方で危険でもあることをより多くの人々に認識させました。

また、今年10月1日には、クラーケン取引所の元最高執行責任者（COO）マイケル・グロナガー氏らがブロックチェーンデータ追跡プラットフォームのチェイナリシスを共同設立し、米国政府による一部の盗まれたビットコインの所在追跡を支援した。

このため、チェイナリシスは業界から「チェーン上の FBI」と呼ばれています。

最近 (6 月 24 日)、チェイナリシスは評価額 42 億米ドルで 1 億米ドルの E ラウンド資金調達を完了しました。

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「9ラウンドの資金調達、評価額42億ドル」

Chainarise の資金調達の歴史は 2015 年に遡ります。

Crunchbaseのデータによると、Chainaracyは設立以来合計9件の資金調達を完了しており、シードラウンドの第1ラウンドを除いて資金調達額は不明であり、残り8件の資金調達で総額3億6,600万米ドルを調達したとのこと。ドル。。

9つの資金調達のうち、チェイナリシスへの投資に参加した機関は、ウーバーへの投資を主導し600倍のリターンを上げたベンチマークや、ヘイティーなど国内の有名インターネット企業を次々と展開したコートエなど、並外れた強さを持っている。 、滴滴出行、バイトダンス、パラダイムは仮想通貨業界に幅広く展開し、20社以上のスタートアップに投資している。

1億ドルのEラウンド資金調達に先立ち、今年3月26日にチェイナリシスは評価額20億ドル以上で1億ドルのDラウンド資金調達を完了したばかりだった。

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Chainalysis の 9 回の資金調達ラウンド、出典: Crunchbase

あらゆる資金調達により、Chainaracy はその事業領域をさらに拡大していきます。

2018年、1,600万ドルのシリーズAラウンドでの資金調達を完了した後、チェイナリシスは、リアルタイムでトランザクション分析を提供するチェイナリシスKYT（Know Your Transaction）と呼ばれる仮想通貨コンプライアンスツールを立ち上げた。

2019年に3,600万米ドルのBラウンド資金調達を完了し、鳴り物入りでアジア太平洋市場への参入を開始した。

今回1億米ドルのEラウンド資金調達を完了した後、チェイナリシスは世界中で数百の新しいポジションを同時に公募し、チーム規模を拡大するための部隊を募集します。

ビジネスの観点から見ると、Chainaracy は現在、Chainaracy Reactor、Chainaosis KYT、Chainaracy Kryptos の 3 つのコア製品で完全なブロックチェーン サービス マトリックスを形成し、Chainaracy Data を立ち上げました。

その中のChainaracy Reactorは、ブロックチェーン上の資金の動きを追跡する調査ソフトウェアです。アドレス タグを通じて、ブロックチェーン上の活動が現実世界と結合され、犯罪活動の追跡と捜査が容易になります。

Chainaracy KYT は、自動化された仮想通貨トランザクション監視ソフトウェアです。

Chainaracy Kryptos は、機関サービス プロバイダー向けの業界分析ソフトウェアです。

Chainaracy Data は、カスタマイズされたブロックチェーン データ デマンド サービスをユーザーに提供できます。

現在、チェイナリシスは独自の製品システムの継続的な構築により、データモニタリングやコンサルティング分析など多方面に事業を展開しており、対象顧客は政府や商業機関だけでなく一般ユーザーも含まれています。

2021年には、エコロジーが継続的に改善され、評価が上昇しているChainalies、BlockFi、Paxoなどのブロックチェーン企業が、2021年フォーブス・フィンテック50にランクインする予定です。。

そして、チェイナリシス創設者の一人であるジョナサン・レビン氏も、昨年フォーチュン・グローバル40歳未満の金融エリート・リストに選ばれた。

「私たちは常に、今後 2 年間に起こる変化を過大評価し、今後 10 年間に起こる変化を過小評価します。」 これは、Chainaracy の共同創設者である Jonathan Levin 氏が強く推奨している文です。

仮想通貨市場は変化に満ちていますが、ジョナサンの見解では、コンプライアンスと規制は最終的には避けられないようです。

これはChainaracyの本来の目的でもあります。

チェイナリシスは 2014 年 10 月 1 日に設立されました。当時、同社の事業は主に政府、金融機関、仮想通貨取引所を対象としており、顧客がコンプライアンス要件を順守し、リスクを評価し、違法行為などを特定するのに役立つビットコイン取引分析ソフトウェアを提供していました。サービス。

マウントゴックスの盗難における優れた実績により、チェイナリシスはハッカーによって盗まれたビットコインの一部を追跡し、米国政府の正式に認可された支援機関となりました。

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「政府から信頼され、資本から支持される」

なぜ資本はチェイナリシスを選ぶのでしょうか？

「初めてChainaloss社のCEOマイケルと話したとき、Chainaloss社が私が思っていたよりもはるかに大きな成果を上げていることに気づきました。」

Quoraでは、Chainaloss社についての質問で、資金調達Aラウンドの主要投資家であるBenchmark氏がChainaracy社を選んだ理由を次のように説明しました。成長を達成するにはコンプライアンス問題を解決する必要があるからです。

現在、ますます多くの伝統的な機関が、現在成長を続ける仮想通貨エコシステムに参加したいと考えていますが、規制上の不確実性を恐れています。。

そして、この問題点はまさに Chainaracy 開発のチャンスであり、自由な仮想通貨の世界と規制された法定通貨の世界の間に橋を架けることで、より多くの人、富、資本が安全に仮想通貨の分野に参入できるようになります。

さらに、Chainaloss社のチーム構成は、仮想通貨と金融リスク管理における強みを対外的にも証明しています。

Chainalies の CEO である Michael 氏は以前は Kraken 取引所の COO を務めており、CTO の Jan Moller 氏は以前は暗号通貨ウォレット Mycelium のチーフエンジニアを務めていました。

さらに、2019年6月にチェイナリシスチームに加わった技術コンサルタントは、米国司法省、米国財務省金融犯罪取締ネットワーク、財務省海外資産管理局で勤務した経験があります。

チェイナリシスのグローバルポリシーを担当するジェシー・スピロ氏も、さまざまな金融投資会社やリスク管理会社で長年働いてきました。

さまざまな分野のチームメンバーが世界中から集まり、同時にそれぞれの経験やつながりをChainaracyに持ち込んでいます。

2015 年に、チェイナリシスは FBI と契約を結び、契約金額わずか 9,000 ドルで最初のビジネスを獲得しました。

その後の 5 年間で、チェイナリシスはいくつかの優れた調査と追跡により、政府機関の信頼を徐々に獲得してきました。。

2017年、フロリダ州の女性がダークウェブで購入したフェンタニル類似薬（オピオイド）の過剰摂取で死亡した。これは米国麻薬取締局の注目を集め、事件の捜査を開始した。

ダークウェブ上の麻薬売人のほとんどは取引に暗号通貨を使用しているため、米国当局は彼らを追跡するためにChainaリシスを使用することを選択し、最終的に犯罪者の正体を特定して逮捕しました。

偶然にも、2019年10月、米国司法省はチェイナリシスのサービスを利用して、世界最大の児童ポルノウェブサイトの1つであるWTVを最終的に閉鎖し、数百人の犯罪者を逮捕し、23人の子供を救出した。

近年、仮想通貨業界の急速な発展に伴い、仮想通貨の触手は世界中に伸びています。、それに関連する違法行為や犯罪行為もますます増えています。

暗号通貨を利用した密輸、麻薬密売、経済詐欺と闘う上でのチェイナリシスの重要性がますます高まっており、政府部門によるチェイナリシスの支持がますます高まっています。

統計によると、2019年の米国政府とチェイナリシスとの協力額は500万米ドルを超え、2018年と比較して20％増加したが、2015年と比較すると22,558％増加した。

現在、チェイナリシスの米国政府クライアントには、FBI、SEC、CFTC、その他の馴染みのある部門だけでなく、米国麻薬取締局、米国運輸保安局、米国空軍も含まれています。

世界4大通信社の一つであるロイター通信やブルームバーグでさえ、報道の中でチェイナリシスのデータを頻繁に引用し始めている。

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「規制とコンプライアンスの背景にあるChainaracyの発展展望」

Chainaosis は発展し成長している一方で、批判にも直面しています。

一部の人々の目には、暗号通貨ネイティブの企業としての Chainaosis ビジネス自体と政府との密接な関係は、ブロックチェーンの精神に多少反しているように見えます。

「そのような企業は倫理に反する。」

今年4月28日、ビットコインセキュリティの専門家アンドレアス・アントノプロス氏は、チェイナリシスが数百万人の国民に関する情報を直接的または間接的に世界最悪の独裁者や政権に提供していると公に批判した。

さらに、2019年にはChainaracyがユーザーの個人データをCoinbaseと共有した疑いがあることも暴露され、暗号化コミュニティから非難された。

チェイナリシスはフォローアップで返答したが、アクセスできるのはユーザーの取引データのみで、ユーザーの個人情報にはアクセスできなかった。

しかし、この説明は当時、多くの人に受け入れられませんでした。

今日は違います。

過去 2 年間で、暗号通貨分野全体が開発の高速レーンに入ってきました。

世界が洪水に見舞われ、インフレが深刻な現在、多くの機関や資本は資産配分を多様化し、インフレと戦うためにバランスシートにビットコインを組み入れています。。

過去には、MicroStrategyとTeslaのバーゲンハンティングがあり、その後、MeituとNexonが上位を占め、さらに、アメリカの年金プロバイダーは、投資ポートフォリオの5%を暗号通貨に投資し、さらには元の株式市場のファンドさえも投資しましたコモディティや原油先物分野の投資家が次々と市場に参入し、この波に加わった。

しかし同時に、DeFi分野で頻繁に発生したハッキン​​グ事件であれ、少し前に世界にセンセーションを巻き起こした米国東海岸の石油パイプラインシステムであれ、業界におけるあらゆる種類のセキュリティインシデントが急激に増加しています。イベント。

あらゆる種類のセキュリティインシデントが、暗号通貨に参入する機関や企業の資産セキュリティを深刻に脅かしています。

統計によると、現時点で業界では 426 件のセキュリティ インシデントが発生し、150 億米ドル近くの損失が発生しています。 2020年だけでも、ブロックチェーンエコロジーにおけるセキュリティインシデントは122件あり、その内訳はスマートコントラクトとトークンのセキュリティインシデントが54件、取引所のセキュリティインシデントが29件、パブリックチェーン攻撃が12件、ウォレット攻撃が12件、その他の攻撃が15件でした。

それに加えて、世界的な規制も強化されています。

政府との協力からスタートし、コンプライアンスを受け入れ、犯罪との戦いを支援することに尽力しているブロックチェーン分析会社として、規制とコンプライアンスが現在および将来、業界のトレンドとなった場合、チェイナリシスにはさらなる発展の余地があるかもしれません。