推定読了時間: 6 分

推定読了時間: 6 分

ビットコインアドレスマイニングとトランザクション追跡は、大規模な世帯や機関の動向を監視し、より適切なトランザクションの決定を下すのに役立ち、ハッカーによるコインの窃盗、マネーロンダリングのための暗号通貨の使用、ダークウェブトランザクションなどの犯罪行為との闘いにも役立ちます。トランザクション追跡の結果には通常、大量の複雑なデータが含まれており、一般のユーザーにとっては使用することはおろか、理解することも困難です。この問題に対応して、Chain.info は最近、視覚的なトランザクション マイニングおよび追跡製品を開発しました。これは、人気のあるアドレスの大規模な送金と資金の流れの原因と結果を、わかりやすい形式で示します。この製品はまだ社内テストの段階にありますが、以下の典型的な例を通じて、アドレス マイニング追跡と視覚化テクノロジーの組み合わせの威力を読者に示したいと考えています。

図

トランザクション追跡可視化図では、ノード (ボール) とライン (線) の色とサイズが異なる値を表します。値はトランザクションごとに大きく異なるため、異なる色とサイズは特定のトランザクション内の値の分布を表します。

色: ノードまたはラインに含まれるトランザクションの数を示し、色が濃いほど数が大きくなります。

文章

トランザクション追跡

—01—

37Xu...SKU は 4 番目に豊富なアドレスです。このアドレスは、2019 年 9 月 4 日に、当時約 10 億米ドルに相当する 94,504 BTC という巨額の送金を受け取り、通貨界に大きな波紋を引き起こしました。

画像の説明

チャートソース: Chain.info

画像の説明

チャートソース: Chain.info

—02—

画像の説明

チャートソース: Chain.info

—03—

画像の説明

チャートソース: Chain.info

—04—

画像の説明

チャートソース: Chain.info

—05—

画像の説明

チャートソース: Chain.info

取引所間の転送

先月（12.9-1.9）のHuobi Exchangeの流出入チャートからわかります。

1. 統計期間中、Huobi Exchange への総流入額は 46,315 BTC、総流出額は 98,420 BTC で、全体の純流出額は 52,105 BTC でした。

2. Huobi の資金の主なソースと宛先は共通アドレスであり、共通アドレスからのリチャージ額は 33,199 BTC で、総流入額の約 71% を占め、共通アドレスへの出金は 44,088 BTC で、総流入額の約 45% を占めています。総流出額。

3. Huobi と他の取引所間の資本交換のうち、資本流入上位 3 位は OKex (8,187 BTC)、Binance (3,084 BTC)、Coinbase (975 BTC)、資本流出上位 3 位は Binance (30,727 BTC)、OKex (8982 BTC)、コインベース (7584 BTC)。

Chain.info は今後も製品の最適化を進め、ユーザーに最も正確かつ簡潔な住所トランザクション追跡サービスや、チェーン上のトランザクションを視点から解釈するさまざまな可視化サービスを提供できるよう努めてまいります。ご注目を歓迎します!