오늘 네덜란드 판사는 's-Hertogenbosch 법원에서 Tornado Cash의 공동 창립자이자 핵심 개발자인 Alexey Pertsev가 자금 세탁 혐의로 유죄를 선고 받았습니다. 법원은 Pertsev에게 64개월의 징역형을 선고했습니다. 지난 한 해 동안 토네이도 캐시로 인해 촉발된 DeFi 규제 문제는 업계에서 큰 우려를 불러일으켰습니다. 올해 팀이 규정 준수 지향을 반복적으로 강조했음에도 불구하고 DeFi 분야의 '큰형'인 Uniswap은 SEC로부터 고소당했습니다. Tornado Cash Lianchuang에 대한 오늘의 유죄 판결은 미래의 DeFi 기업가 팀에 어떤 영향을 미칠까요? 앞으로 DeFi는 규제와 어떻게 공존할 것인가?

팀과 프로토콜이 분리되면 DeFi 감독을 피하기 어려울까요?

Tornado Cash 평가판은 계속해서 다른 암호화폐 서비스에 대한 경각심을 불러일으키는 역할을 하고 있습니다.

2023년 4월, 미국 재무부는 DeFi 불법 금융 활동에 대한 평가 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 DeFi 서비스의 잠재적 위험을 밝히고 이러한 서비스를 사용하여 범죄 활동을 수행하는 불법 행위자에 대한 심층 분석을 제공했습니다. 3개월 뒤 미국 상원의원 4명은 KYC, AML, DeFi 분야에 대한 감독 강화를 목표로 하는 '암호자산 국가안보 강화 및 집행법'을 제안했다.

"암호자산 국가안보 강화 및 집행법"은 DeFi 감독을 위한 새로운 틀을 제공하며, 다른 암호화폐 기관의 감독과 마찬가지로 DeFi에 대한 감독을 요구하며, 프로젝트를 통제할 수 있는 모든 "사람"이 책임을 져야 한다고 요구합니다. 프로젝트를 위해. 법안에는 특정 개인이 DeFi 서비스를 통제할 수 없다면 해당 프로젝트에 25만 달러 이상을 투자한 투자자가 프로젝트에 대한 책임을 져야 한다고 언급될 수 있습니다.

관련 읽기: " Uniswap에 대한 미국 법원의 '우호적 판단'은 DeFi 규제에 어떤 의미가 있습니까? 》

현재 규제 핫스팟을 반영하여 Pertsev 재판을 둘러싼 초점은 자금 세탁을 억제하기 위한 법률이 블록체인 기반 금융 혁신 및 익명 거래와 같은 가치에 적응할 수 있는지 여부입니다.

Pertsev 전의 3월 청문회에서 검찰은 프로토콜 개발자가 범죄자들이 Tornado Cash를 악용하는 것을 막기 위해 충분한 조치를 취하지 않았다고 주장했습니다. Pertsev의 변호인은 검찰이 Tornado Cash의 핵심 스마트 계약의 오픈 소스와 자동화된 특성을 고려해야 한다고 반박했습니다. "Pertsev가 Tornado Cash 사용자에게 책임을 묻는 것은 실수입니다. 이러한 사용자는 설계상 익명이고 독립적이기 때문입니다."

Pertsev의 변호인 Keith Cheng은 어느 프로젝트 당사자도 사용자가 원하는 방식으로 오픈 소스 스마트 계약 코드를 사용하는 것을 막을 수 없다고 말했습니다. 프로토콜의 기여자는 전통적인 회사처럼 단일 책임자가 없는 분산된 조직입니다.

그러나 검찰은 플랫폼이 범죄자와 북한 해킹 그룹 라자루스 그룹(Lazarus Group)과 같은 제재 대상 기업이 훔친 자산의 출처를 은폐하는 것을 방지해야 하는 법적 의무보다 기술의 장점이 더 중요하다고 주장하면서 이러한 개념을 거부했습니다. Martine Boerlage 검사는 "Tornado Cash는 단순한 스마트 계약이 아니라 회사처럼 운영됩니다"라고 말했습니다.

그러나 아마도 사건의 논란의 여지가 있는 성격을 고려할 때, 네덜란드에서 Pertsev의 재판 과정은 매우 불투명했으며, 검찰은 Pertsev의 기소를 재판 일주일 전에만 공개했습니다. 이전 재판과 일련의 심리도 네덜란드어로 진행되었습니다.

그럼에도 불구하고 Pertsev는 청원, 변호사 모금, 해킹된 계약에 대한 무죄 진술 등 다양한 지원을 받았습니다. Pertsev의 체포는 암호화폐 커뮤니티, 특히 그에 대한 혐의가 소프트웨어 개발자를 범죄화하는 위험한 선례가 될 수 있다고 우려하는 개발자들 사이에서 격렬한 항의를 불러일으켰습니다.

Alexey Pertsev를 지지하는 포스터는 네덜란드 법원 외부에 배포되었습니다.

앞서 미국 법무부 등 규제기관(DOJ)은 토네이도 캐시 창업자인 로만 스톰(Roman Storm)과 로만 세메노프(Roman Semenov)를 형사 고발한 바 있다. 두 사람은 토네이도 캐시 운영 과정에서 돈세탁 공모, 제재 위반, 무면허 송금 사업을 운영한 혐의다. 사람들은 최소 20년의 징역형을 선고받게 됩니다.

스톰은 지난해 체포됐고 올해 9월 재판을 받을 예정이다. 세메노프는 아직 체포되지 않았다. Pertsev의 판결은 두 명의 Tornado Cash 창립자에 대한 향후 재판 결과를 결정할 가능성이 높습니다.

토네이도 이후 유니스왑 사례가 주목

실제로 Tornado Cash 이후 많은 암호화폐 프로토콜 소유자가 해당 프로토콜에서 발생한 범죄 행위로 기소되었습니다. 예를 들어 Uniswap은 프로토콜에 따라 사기성 토큰을 발행하고 거래하도록 허용한 혐의로 기소되었습니다. 이 소송은 결국 2023년에 법원에서 기각되었습니다.

a16z는 지난해 말 금융안정위원회(FSB)의 '암호화폐 자산 활동 국제 감독' 주제 행사에 대한 논평 편지를 작성하면서 처음에 DeFi와 차이점을 명확히 논의할 필요성을 언급했습니다. CeFi 및 적절한 DeFi 규제 프레임워크가 Web3 프로토콜이 아닌 Web3 애플리케이션을 규제해야 하는 방법(소프트웨어가 아닌 기업 규제) DeFi 프로토콜과 애플리케이션이 규제 환경에 적합한지에 대한 논쟁이 계속되고 있지만, 그렇더라도 대부분의 법률 전문가는 미국과 연계된 모든 DeFi 프런트엔드(광의적으로 정의됨)가 미국 제재법을 준수해야 한다는 데 동의합니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 올해 4월 11일 수요일 유니스왑 랩스(Uniswap Labs)에 경고장을 보내 회사를 상대로 강제 조치를 취할 예정이다. 이번 경고는 미국 증권거래위원회가 정식 소송에 착수하기 전 해당 기업에 최종적으로 반박할 수 있는 기회를 제공하기 위해 보내는 통지문인 '웰스 노티스(Wells Notage)' 형태로 내려진 것으로 전해졌다. 비난. 현재 Uniswap Labs에 대한 SEC의 기소의 구체적인 성격은 불분명합니다.

시장은 이 소식에 매우 민감했다. 시장 자료에 따르면 'SEC 경고' 소식의 영향으로 UNI 가격은 14달러에서 현재 9.58달러로 24시간 동안 14달러 이상 급락했다. %. 이 기간 동안 UNI 토큰의 온체인 거래량이 급증하여 Dexscreener Ethereum 토큰 핫리스트의 상위권에까지 올랐습니다.

Uniswap은 즉시 응답했습니다. Uniswap 창립자 Hayden Adams는 Uniswap Labs가 SEC 경고를 받고 이에 대한 공개 서한을 발행했다고 소셜 미디어를 통해 확인했습니다. 편지에서 Hayden은 팀이 제공하는 제품이 합법적이라고 믿고 있으며 SEC가 명확하고 정보에 입각한 규칙을 확립하는 데 전념하지 않고 Uniswap 및 Uniswap과 같은 암호화 분야의 고품질 플레이어를 공격하는 데 집중하기로 결정했다고 비난했습니다. Coinbase는 FTX와 같은 악당이 "미끄러지도록" 허용합니다.

또한 Hayden은 편지에서 Uniswap이 규정 준수의 장기적인 개발 경로를 보여주기 위해 미국에 위치한 인터넷 회사라는 점을 구체적으로 강조했습니다. 동시에 헤이든은 SEC와의 싸움이 수년 동안 지속될 것이며 대법원에 항소할 준비가 되어 있다고도 언급했습니다.

관련 읽기: "누군가 암호화 준수를 추진해야 한다면 우리가 가장 좋은 사람입니다." - Uniswap 창립자의 공개 서한 "

제재를 받은 후에도 여전히 가장 큰 암호화폐 믹서입니다.

토네이도 캐시는 10가지 암호화폐를 혼합할 수 있는 개인정보 보호 프로토콜입니다. 그 중 가장 혼합된 코인을 보유한 자산은 이더리움 메인넷의 기본 ETH입니다. 2021년 7월 최고조에 달했을 때 Tornado Cash 풀 계약은 ETH로 7억 달러 이상을 보유했습니다.

Pertsev의 재판 일주일 전에 법원에 공유된 기소장에는 2019년 7월 9일부터 2022년 8월 10일 사이에 "네덜란드, 러시아, 미국 또는 두바이를 포함한 적어도 여러 국가에서" Pertsev와 다른 하나 이상의 사람들은 돈세탁 습관을 형성했습니다." 법원은 Pertsev가 적어도 Tornado Cash 플랫폼에서 불법 거래의 범죄적 기원을 의심해야 한다고 판결했습니다.

기소장에는 KuCoin 및 Liquid(2022년 붕괴되기 전에 인수한 FTX 거래소)를 포함한 다양한 암호화폐 플랫폼에서 Tornado Cash가 처리한 총 535,809 ETH에 달하는 거의 40건의 거래가 나열되어 있습니다. 가장 큰 금액인 175,100 ETH(약 5억 8,500만 달러)는 Axie Infinity의 Ronin 네트워크에서 왔으며 당시 암호화폐 역사상 최대 규모의 도난에 연루되었습니다. 공격자는 북한의 악명 높은 해커그룹 라자루스(Lazarus)였다.

2022년 8월, 토네이도 캐시 및 관련 이더리움 주소는 미국 재무부 OFAC(Office of Foreign Assets Control)에 의해 미국 특별 지정 국가 목록(SDN List)에 포함되었습니다. 당시 미국 재무부는 토네이도가 발생했다고 주장했습니다. 현금은 북한 해커 그룹 Lazarus가 소유했습니다. 핵심 도구인 Lazarus는 6억 2,500만 달러 규모의 Axie Infinity 해킹과 기타 주요 암호화폐 절도를 주도했습니다.

분석에 따르면 2022년 5월 초 기준으로 Lazarus Group은 약 1억 달러에 해당하는 37,000 Ethereum을 Tornado Cash로 이체했습니다. 일부 전문가들은 토네이도 캐시 스마트 컨트랙트가 보유한 잔고 중 '특정 국가의 공식 해커로부터 나온 블랙머니'가 20%를 차지한다고 전했다.

관련 읽기: " 역사상 가장 강력한 암호화폐 제재에 대한 해석: 토네이도 캐시에 무슨 일이 일어났는가 "

토네이도캐시는 이런 비난에 대해 “많은 노력에도 불구하고 라자러스그룹의 블랙머니 추가를 막지 못했다”고 밝혔다. 결국 Tornado Cash 자체는 사용자가 온체인 거래 내역을 난독화하는 데 도움이 되는 위치에 있습니다.

암호화폐 커뮤니티는 또한 개발자들이 단순히 코드 작성만으로 미국 정부에 의해 정치범이 되고 있으며 이러한 제재에는 암호화폐에 대한 공격 이상의 것이 포함되어 있다고 믿습니다. 그러나 제재 조치는 토네이도 캐시 프로젝트 자체에는 치명적인 영향을 미치지 않았습니다. 다음 달에도 토네이도 캐시를 통해 7,735만 달러의 자산이 이더리움 메인넷으로 이전되었습니다.

관련 읽기: " 수요는 여전히 엄청납니다. Tornado Cash는 승인을 받은 후에도 여전히 이더리움에서 가장 큰 암호화폐 믹서입니다. "