글 작성자 : Meta Era 객원 작성자 0xShinChan
최근 홍콩 경찰과 홍콩증권선물위원회가 암호화폐 거래 플랫폼 HOUNAX를 조사한 가운데, JPEX 사기 의혹 사건에 이어 이번 사건도 다시 주목을 받았다. 2023년 11월 28일 오후 기준으로 피해자 수는 145명으로 늘었고, 관련된 총액은 약 1억 4,800만 홍콩달러에 이른다.
홍콩 증권선물위원회, 경고 발령
11월 1일, HOUNAX는 홍콩증권선물위원회의 의심플랫폼 목록에 포함되었고, 의심스러운 활동에 대해 다수의 투자자로부터 불만을 접수받았습니다. 증권선물위원회는 HOUNAX가 스스로를 암호화폐 거래 플랫폼이라고 부르며 금융기관 및 다른 벤처캐피털 회사와 협력하고 있다고 주장하고 있지만 사실은 그렇지 않다고 지적했다. 위에 언급된 회사는 홍콩 투자자를 대상으로 하는 것으로 보이며, 사용자 등록 페이지에 지역번호가 +852로 미리 설정되어 있고, 페이스북, X(구 트위터), 유튜브에 HOUNAX Hong Kong 소셜 미디어 채널도 있습니다.
HOUNAX는 국경 간 등록을 포함합니다
이전에 Nine Coins로 알려진 HOUNAX는 홍콩 고객을 대상으로 하는 플랫폼이며 싱가포르에 등록되어 있다고 주장합니다. 그러나 홍콩과 싱가포르에서는 같은 이름의 회사 등록 기록이 발견되지 않았다. 회사는 블록체인 매체에 자사의 정식 명칭이 HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED이고 미국, 캐나다, 호주로부터 라이선스를 보유하고 있다고 주장하는 후원 기사를 게재했습니다.
캐나다 검색 기록에 따르면 HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED는 2021년 2월 2일 설립되었으며, 2023년 4월 25일 현재의 사명으로 변경되었습니다. 회사의 등록 주소는 캐나다의 수도 오타와에 있고 이사의 이름은 DENG Shijie입니다.
미국 재무부 금융범죄단속국 기록에 따르면 호주 멜버른에 등록된 회사인 HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED는 올해 5월부터 미국에서 화폐 서비스업으로 등록됐다. .
호주증권투자위원회 검색결과 HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED는 2023년 5월 호주에서 설립된 것으로 나와 있다. 이 회사의 이사는 이탈리아 국적의 안드레아 팔라그레코(ANDREA PARLAGRECO)로 명명됐다.
일련의 국경 간 수색을 통해 HOUNAX의 이면에 있을 수 있는 국경 간 전자상거래 활동과 복잡한 등록 배경이 밝혀지면서 이 사건의 수사는 더욱 어려워졌습니다.
HOUNAX 사기
이번 HOUNAX 사기 사건은 JPEX 사건과 달리 주로 SNS를 통해 광고를 게재하고, 연예인들의 성공적인 투자를 기믹으로 시민들의 채팅방 가입과 투자계좌 개설을 유도하는 것으로 알려졌다.
홍콩 증권선물위원회는 조사 과정에서 플랫폼이 투자자에게 자금 입금을 요구할 때 자금이 플랫폼 자체 계좌가 아닌 제3자 개인 또는 기관 계좌로 유입된다는 사실을 발견했습니다. 또한 사기꾼은 투자 전문가인 것처럼 가장하여 투자자를 인스턴트 메시징 소프트웨어 그룹에 가입하도록 유도하고 종종 높은 수익률을 과장하여 투자자의 투자 증가를 유도합니다.
HOUNAX 공식 홈페이지에서는 국제 자금세탁방지기구의 규정을 준수해야 한다고 허위 주장하고 있으며, 피해자가 투자금을 환급받기 전에 자산계좌에 있는 투자금액의 80%를 검증수수료로 납부하도록 요구하고 있습니다. 투자자들이 출금 요청을 하면 높은 수수료를 요구하거나 계좌 동결을 해제하기 위해 투자자에게 다시 입금을 요구하는 등 다양한 핑계를 대며 거절합니다.
홍콩 정부 각 측의 성명
홍콩증권선물위원회: 경찰에 협조할 것
홍콩 증권선물위원회 렁펑이(Leung Fengyi) 대표는 “이 사건에 연루된 HOUNAX는 허가를 받지 않았으며 증권선물위원회에 허가를 신청한 적도 없다”고 말했다. 현행 규정에 따르면 SFC는 현재 무면허 플랫폼의 운영을 중단할 권한이 없습니다. 그러나 그녀는 홍콩 증권선물위원회가 결코 가만히 있지 않을 것이며 경찰과 협력하여 의심스러운 사람에 대한 법적 조치를 취할 것이라고 강조했습니다.
Liang Fengyi는 대중에게 공유할 투자 팁이 있다고 주장하는 수상한 사람들도 있다고 언급했습니다. 회원들은 소위 수익 팁이라는 것을 과장하고 초기 투자 수익을 보여줌으로써 사람들이 수익을 얻을 수 있다고 착각하게 만들 수 있습니다. 결제 처리 측면에서 사기꾼은 사용자가 소액의 돈을 인출할 수 있도록 허용하여 투자자가 경계심을 풀고 플랫폼이 안전하다고 믿게 만듭니다. 그러나 Liang Fengyi는 사용자가 많은 금액의 자금을 인출할 수 없기 때문에 불만이 많이 접수되었다고 지적했습니다. 사기꾼은 사용자가 많은 금액을 인출하고 싶어한다는 사실을 알게 되면 높은 처리 수수료 등의 이유로 돈 인출을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다.
Lexin은전환기간이끝난후에도사가발생하지않을것이라는 것끼리 일치없주요사기사건의원인은전환기간자체에 있는 것이아닙니다. 흔히 볼 수 있는다양한의심수법이가 상자산업계에서도 나타날 수 있다고 적었다.
홍콩 입법회 의원: 더 많은 범죄자들이 면허 냉각 기간을 이용하여 사기를 저지를 것을 우려
홍콩 입법회 의원인 쿵 육환(Kong Yuk-huan)은 이번 사건에서 증권선물위원회의 역할에 대해 의문을 제기했다. 증권선물위원회가 적시에 관련 회사 웹페이지를 차단하는 데 상대적으로 소극적이었다고 믿었다. 그녀는 가상 자산 거래 플랫폼 라이센스 시스템의 냉각 기간 동안 더 많은 범죄자들이 이 기회를 이용하여 사기를 저지를 수 있다고 걱정합니다. Jiang Yuhuan은 Radio Hong Kong 프로그램에서 해외의 유사한 사기 웹사이트를 신속하게 차단하는 것에 비해 현지 법 집행 기관의 대응이 분명히 뒤처져 있다고 지적했습니다. 그녀는 또한 중국 증권감독관리위원회에 소셜 네트워크에 대한 조사를 강화하고 의심스러운 웹페이지가 발견되면 대중에게 적극적으로 알릴 것을 촉구했습니다.
리카추(Li Ka-chiu) 홍콩 행정장관: 규정 준수 투자의 중요성 강조
11월 28일 홍콩 행정장관 리자차오(Li Jiachao)는 가상 자산 투자 플랫폼 문제에 관해 임원 회의에 앞서 언론과 연설했습니다. 그는 가상자산 투자를 위한 온라인 플랫폼에 대해 홍콩 정부가 명확한 입장을 갖고 있음을 분명히 했다. 우선, 투자자는 자신의 이익을 보호하기 위해 라이선스가 부여된 플랫폼에서 가상자산 거래를 수행해야 하므로 규제 시스템이 중요합니다. 둘째, 정보 공개는 투명하고 시의적절해야 합니다. 셋째, 투자위험, 특히 라이선스를 취득한 플랫폼에 투자하는 것의 중요성을 국민들이 이해할 수 있도록 공교육을 강화해야 한다. 라이선스를 갖는다는 것은 법적 요구사항을 충족한다는 것을 의미하지만, 라이선스가 없다는 것은 매우 위험하기 때문이다.
Li Jiachao는 시민들의 우려를 이해하고 정부가 필요한 경우 관련 규제 당국에 일부 권한을 다시 부여하는 것을 적극적으로 고려할 것이라고 지적했습니다. 정부는 정보투명성을 강화하거나 더욱 개선할 필요가 있는 법률이 있으면 적극적으로 검토하고 관련 부처에 더 많은 노력을 요청할 예정이다.
경찰 신고 후 삭제된 HOUNAX 관련 사이트 32개
지난 11월 30일 홍콩특별행정구 경찰은 가상자산 투자 플랫폼 HOUNAX가 경찰의 사기방지 경고와 추적을 회피하기 위해 지속적으로 홈페이지 주소를 변경하고 있다고 밝혔다. 경찰은 지난 10월부터 HOUNAX 관련 웹사이트 32개를 신고하고 관련 기관에 삭제 또는 차단을 의뢰했다.
