기사 작성자 : Meta Era 게스트 작성자 Giovanni Chen」
10월 3일, 한때 세계 2위 규모였던 FTX 거래소의 파산 사건이 뉴욕에서 정식으로 열렸다. SBF가 FTX를 운영하는 방식을 검토한 다양한 증언과 진술을 통해 한때 거래량 2위, 시가총액 320억 달러에 달하는 이 암호화폐 거래소의 미스터리한 내부 운영이 여러 세부 사항에서 드러났습니다.
재판 당일, 증인석에는 회사 내 SBF와 가장 가까운 헤비급 게리 왕, 캐롤라인 엘리슨, 트라부코가 동시에 등장했다. 모든 언론과 대중의 주목을 받은 중국인 얼굴 중 안경을 쓰고 약간 내성적이며 온화한 증인은 FTX의 공동 창립자이자 CTO인 게리 왕(Gary Wang)이었습니다.
Gary Wang의 퇴장은 폭발적이었습니다. 그는 FTX와 Alameda의 관계에 실제로 백도어가 있음을 직접 밝혔습니다.
SBF를 사용하면 Alameda가 FTX에서 무제한으로 자금을 인출할 수 있습니다. 2019년 Gary는 CTO로서 Alameda의 기능을 직접 작성하여 FTX 시스템에 고객 자금을 훔쳤습니다. 그리고 알라메다는 자신의 계좌에 실제로 있는 것보다 더 많은 자금으로 거래할 수 있었습니다. 이로 인해 Alameda는 사용자 자산을 유용하고 무제한 거래를 수행할 수 있는 권한을 눈에 보이지 않게 부여받았습니다.
FTX가 무너지자 Alameda는 신용 한도를 과장된 650억 달러로 늘렸고 Alameda는 FTX 플랫폼에서 직접 80억 달러를 인출하기도 했습니다. 이 80억 달러는 정확히 FTX 고객으로부터 나오는 FTX 회사 계좌의 자금 격차입니다.
또한, FTX가 공시한 실제 보험기금 잔액(거래상대방 청산 위험을 보장하는 거래보호기금)은 사기성 난수생성기에 의해 생성된 것으로, 그 금액이 데이터베이스와 일치하지 않습니다. 생성된 수치보다 높은 수치로, FTX의 외부 재무제표와 감사 대응에 내재된 기만성이 드러나는 낮은 수치입니다.
가장 중요한 전우가 법정에서 증언하고 끔찍한 자료와 정보가 폭로되는 것을 지켜보는 SBF의 몸은 계속 떨렸고, 진정시키려는 SBF의 눈은 절망에 가득 차 양손으로 맹렬하게 눈을 닦았다.
게리 왕은 누구인가?
Gary의 개인 진술에 따르면 FTX의 공동 창업자로서 그는 연봉 20만 달러를 받으며 FTX 지분 17%, Alameda 지분 10%를 소유하고 있으며 SBF에 이어 두 번째로 큰 인물입니다. FTX 운영에서 SBF는 기업 전략, 홍보 및 커뮤니케이션을 담당하고 Gary는 코딩에 중점을 둡니다.
FTX와 알라메다의 주식 가치에 따르면, 2022년 4월 게리(28세)는 새로운 포브스 부자 목록에서 순자산 59억 달러로 30세 미만 가장 부유한 사람이 되었습니다.
가장 신비로운 억만장자 임원인 Gary는 대개 신비롭고 공개적으로 거의 나타나지 않습니다. 온라인에는 소수의 사진만 있습니다. 회사 동료들조차도 오랫동안 그를 볼 수 없습니다. LinkedIn의 사진조차도 그의 뒷모습만 보입니다.
개리와 SBF의 지인
온라인 정보에 따르면 개리는 중국에서 태어나 8세 때 부모와 함께 뉴저지로 이주했으며, 어릴 때부터 학업 성적이 뛰어나고 특히 수학과 프로그래밍에 대한 높은 재능과 관심을 보였다.
2010년 고등학교 수학 경시대회에 참가하다 우연히 SBF와 트라부코(FTX의 또 다른 임원)를 만났고, 세 사람은 매사추세츠 공과대학(MIT)이 주관한 수학 여름 캠프 훈련에 참가했다. MIT에 성공적으로 입학했으며, 수학 전공인 Trabucco와 Gary는 수학과 컴퓨터 과학 학사 학위를 추구하고 있으며, SBF는 물리학 학사 학위를 추구하고 있습니다.
SBF와 개리는 점차 대학에 대한 신뢰를 쌓아갔고 3년 동안 룸메이트로 지내며 공부를 마친 후 종종 함께 게임과 퍼즐을 풀었습니다. 여가 시간에는 Epsilon Theta 형제회에도 참여합니다. Gary는 조용하고 내성적인 성격을 가지고 있습니다. 많은 사람들은 Gary가 의사소통과 어울리기가 어렵다고 생각합니다. 그러나 수년간의 관찰을 통해 SBF는 Gary의 성격과 능력, 특히 Gary의 프로그래밍 및 수학 분야의 재능을 잘 알고 있습니다. MIT 프로그래밍 대회 챔피언).
많은 분들이 개리가 사이가 안 좋을 거라고 생각해서 거리를 두는 것 같은데 저는 그렇지 않아요. 개리는 일부러 세상과 멀어지고 싶지 않은 것 같아요. 굉장히 똑똑하고 여유도 있어요. 매우 어려운 문제에 대해 생각할 시간입니다. SBF는 이 길을 회상했습니다.
수년간의 학교 생활을 통해 동급생으로서 깊은 우정을 쌓았고, 졸업 후 SBF는 월스트리트의 트레이딩 펀드인 Jane Street에서 일하고, Gary는 Google에서 항공권 가격 통합 엔진인 Google 항공편을 개발했습니다.
2017년 11월, SBF는 암호화폐 시장의 양적 거래에 중점을 두고 샌프란시스코에 양적 거래 회사인 Alameda Research를 설립했습니다. SBF는 첫 순간 구글에서 일했던 게리(Gary)를 떠올렸고, 그는 곧바로 보스턴으로 날아가 게리에게 알라메다에 합류하도록 설득했다: 당신의 재능은 반드시 거래를 가능하게 할 것입니다. 암호화폐 시장은 셀 수 없이 많은 새로운 기회로 가득 차 있습니다. 그들을 만들어내자. 함께! ” SBF는 Gary의 야망과 야망을 생생하게 묘사합니다.
Gary는 Google에서 일하는 것이 어렵지 않다고 느꼈기 때문에 샌프란시스코로 오라는 SBF의 초대를 수락했습니다.
나란히 싸우기도 하고, 게리는 밤낮없이 코드를 쓰고, SBF는 회사에서 잠을 자는 경우가 많다. 둘은 하루에 4~5시간만 잔다.
Gary Wang의 정량화 프로그램
처음에 SBF는 자체 자금을 사용하여 Alameda를 운영하고 주류 통화와 알트코인을 사고 팔았지만 일일 손실이 $500,000에 달하는 등 성과가 좋지 않았습니다.
그러나 Gary가 Alameda에 합류한 후 팀은 오랜 탐구 끝에 거래 전략이 일본, 미국 및 한국 간의 비트코인 가격 차이 차익거래를 활용하는 것이라고 결정했습니다. 가장 중요한 부분에서 Gary는 Alameda가 다양한 거래 시장에서 신속하게 차익거래를 할 수 있도록 전체 정량 프로그램을 작성했습니다. 이 프로그램이 거래소 간의 가격 차이를 포착하고 신속하게 실행하는 한 원활한 거래를 완료할 수 있습니다. 위험 차익거래 작업. 이 방법으로 SBF는 투자자들로부터 1억 7천만 달러의 자금을 조달받았고, 알라메다의 일일 거래량은 한때 수십억 달러를 넘어섰고, 일일 수입은 무려 2,500만 달러에 달할 수 있었습니다.
Gary Wang의 청산 엔진
그러나 이것이 모든 것의 시작은 아닙니다.2018년 초 SBF는 Gary에게 비트코인 거래소를 위한 프로그램 작성을 요청했고 Gary는 한 달 만에 CryptonBTC라는 거래소를 완료했습니다. 비록 나중에 제품화되지는 않았지만 게리에게 계약 교환 프로그램 작성을 요청하면 한 달 안에 완료할 수 있고 품질도 시중의 어떤 교환보다 좋을 것임을 SBF는 알고 있었습니다. Gary는 철저한 프로그래밍 천재입니다.
그러나 당시 약정거래소의 공통적인 문제점은 고객의 포지션에 손실이 발생하여 마진콜이 필요한 경우 거래소가 먼저 고객에게 마진콜 추가를 요청하고, 시장이 너무 빨리 변하면 거래소가 먼저 부담을 진다는 점이었습니다. 자금 손실.
계약 거래소의 후속 코드에서 Gary는 고객 포지션을 1초 단위로 모니터링하고 고객의 증거금이 부족할 때 즉시 청산을 수행하여 거래소의 자금을 보호할 수 있는 새로운 청산 엔진 메커니즘을 발명했습니다. 이 기능은 거래자들에게는 성가신 일이지만 오랫동안 많은 거래소를 괴롭혀온 주요 문제를 해결합니다. Gary가 FTX에 청산 메커니즘을 추가한 후 Binance, Kraken 및 기타 거래소가 이에 따라 이 기능을 개발했습니다.
게리의 교차 마진
또한, 일반 계약거래에서 이용자는 차입을 위해 해당 자산에 대한 저당권을 보유해야 하므로 자금의 유연성이 부족합니다. 이에 대응하여 Gary는 FTX의 교차 마진 기능을 개발했습니다. 이를 통해 사용자는 여러 디지털 자산을 사용하여 거래를 공동으로 담보할 수 있습니다. 이 기능은 나중에 다른 계약 거래소에서 출시되었습니다.
SBF의 피에 굶주린 검
실제로 SBF의 위대한 업적 중 2인자인 Gary는 뛰어난 프로그래머일 뿐만 아니라 최고의 제품 관리자이기도 합니다!Gary는 시장 수요만으로도 경쟁사보다 앞서는 제품을 개발할 수도 있습니다. Nishad Singh은 FTX의 엔지니어링 디렉터이지만 엔지니어 조정에 대한 책임이 더 크며 핵심 제품은 Gary가 단독으로 개발하는 경우가 많습니다.
동시에 Gary는 SBF의 일부 특수 프로그램의 핵심 요청을 담당하게 되며 Gary와 SBF만이 이를 사용하고 볼 수 있는 권한을 갖습니다. FTX 엔지니어링 팀은 Gary가 작성한 모든 프로그램을 알지도 못합니다. 여기에는 Alameda가 FTX에서 자산을 이체할 수 있는 마이너스 잔액 허용 기능이 포함됩니다. 이 절차를 통해 Alameda는 FTX 고객의 자금을 제한 없이 사용할 수 있습니다.
FTX 핵심팀의 몰락
SBF와 Gary의 리더십 하에 FTX는 시가총액 320억 달러로 글로벌 거래량 2위를 차지했습니다. 그러나 2022년 11월, FTX는 100만명이 넘는 채권자와 100억 달러가 넘는 부채를 안고 일주일 만에 붕괴했는데, 이는 가상화폐계의 리먼 모멘트라고 할 수 있다.
FTX 핵심팀은 모두 바하마의 펜트하우스에 거주하고 있었는데, 사건 당시 경찰이 출동해 게리를 포함한 FTX 핵심팀 전원을 구금했다.
한때 오만했던 SBF는 내가 미래에 미국 대통령으로 당선될 확률은 5%라고 말했지만 이제는 모두가 비난하는 거짓말쟁이가 됐다.
동시에 천재 프로그래머 게리도 고통을 겪었고, 2022년 12월 전신사기, 상품사기, 증권사기 등 모든 범죄에 대해 유죄를 인정하고 징역 50년을 앞두고 있었다. 현재 게리는 형량을 줄이기 위해 법정 증언에 협조할 방안을 모색 중이다.
천재 프로그래머 세대인 게리 왕(Gary Wang) 역시 한때 유명세를 얻었으나 이렇게 날카롭고 피에 굶주린 검이 엉뚱한 곳에 사용되면서 엉성한 결말을 맞이하게 됐다.
동시에 FTX의 재판은 여전히 진행 중인데, SBF와 게리의 재판의 최종 결과는 어떻게 될까요? 기다려 보자.
참고자료:
[ 1 ] Michael lewis（2023）, 《Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon 》
[ 2 ] https://www.dlnews.com/articles/people-culture/meet-ftx-founder-gary-wang-who-testified-against-sbf/
[ 3 ] https://www.theblockbeats.info/news/46105?search=1
[ 4 ] https://www.odaily.news/post/5183190
