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작성자-0xAyA
홍콩의 Web3를 위한 새로운 기반을 만든다고 주장하는 JPEX Exchange는 현재 곤경에 처해 있습니다. 보도 시간 현재 2,000명이 넘는 사람들이 JPEX Exchange와 관련된 사건에서 피해를 입었다고 주장하며 경찰에 신고했습니다. 이번 사건은 홍콩 일부 언론에서도 역사상 최대 금융사기 사건이라는 비판을 받기도 했다. 앞서 응원해주신 KOL 여러분.
Token 2049 첫날에도 이 거래소는 부스 구역에 여전히 존재하며 규제 및 규정 준수 거래소로 활동했지만 얼마 지나지 않아 1,000 USDT 출금, 999 USDT 처리 수수료 등의 희극에 연루되었습니다. ”, JPEX는 경찰 조사를 받고 최고경영자가 지명까지 했다. 그 뒤에서 무슨 일이 일어났던 걸까?
타임라인 구성
9월 13일, 홍콩 증권선물위원회는 공식 홈페이지에 규제되지 않은 가상자산 거래 플랫폼에 대한 경고 성명을 발표했습니다. 내용은 다음과 같습니다.
증권선물위원회는 JPEX라는 가상자산 거래 플랫폼이 소셜미디어 인플루언서와 장외 가상자산 환전소(장외환전소)를 통해 홍콩 대중을 대상으로 적극적으로 플랫폼을 홍보하고 있는 사실을 확인했다. .서비스 및 제품.
SFC는 JPEX 그룹 산하 법인 중 어느 누구도 SFC로부터 라이선스를 받지 않았으며, 홍콩에서 가상 자산 거래 플랫폼을 운영하기 위해 SFC로부터 라이선스를 신청하지 않았음을 명확히 하고 싶습니다.
SFC는 또한 JPEX가 사용하는 방법과 JPEX를 홍콩 대중 및 거래소에 적극적으로 홍보하는 사람들이 사용하는 방법에 의심스러운 측면이 많이 있음을 관찰했습니다.
(a) JPEX는 웹사이트에 라이센스가 부여되고 인정된 디지털 자산 및 가상 화폐 플랫폼이라고 명시합니다. 이 회사는 웹사이트와 현지 사설 광고를 통해 특정 해외 규제 기관으로부터 가상자산 거래 플랫폼 운영 라이선스를 취득했다고 주장했지만 이는 사실이 아닙니다.
(b) JPEX는 일부 제품에 대해 매우 높은 수익을 제공합니다.
(c) 증권선물위원회는 개인 투자자들로부터 불만 사항을 접수했으며, 일부 개인 투자자들이 JPEX에 개설된 계좌에서 가상 자산을 인출할 수 없거나 계좌 잔액이 감소 및 변경된 사실을 발견했다는 언론 보도를 주목했습니다.
(d) JPEX가 제공하는 일부 상품은 증권감독위원회의 가상자산 거래 플랫폼 규제 체제에서 허용되지 않는 가상자산 예금, 저축, 소득 등 가상자산과 관련된 거래로 보입니다.
(e) JPEX는 웹사이트와 현지 사설 광고를 통해 홍콩 상장회사와 사업 협력을 맺고 해당 회사로부터 투자를 받았다고 광고했는데, 실제로 협력은 종료됐고 상장회사는 실제로 아무런 수익도 내지 못했다. 투자하다.
(f) 인터넷 유명인사 및 장외 환전소는 JPEX가 독립적으로 또는 홍콩 상장회사와 공동으로 홍콩에서 가상 자산 거래 플랫폼 라이선스를 신청했다고 소셜 미디어에 허위 또는 오해의 소지가 있는 진술을 했습니다. , JPEX 그룹 산하 어느 법인도 중국 증권감독관리위원회에 가상자산 거래 플랫폼에 대한 라이선스 신청서를 제출하지 않았습니다. 중국 증권감독관리위원회는 관련 인터넷 유명 인사와 장외거래소에 의혹과 우려 사항을 통보하고 JPEX와 관련 서비스 및 상품 홍보를 중단할 것을 요청했습니다.
중국 증권감독관리위원회는 관련 인터넷 유명 인사와 장외거래소에 의혹과 우려 사항을 통보하고 JPEX와 관련 서비스 및 상품 홍보를 중단할 것을 요청했습니다.
중국 증권감독관리위원회가 이 같은 내용을 발표한 지 1시간 만에 JPEX거래소는 출금 업무를 중단한 뒤 공식 홈페이지를 통해 의도적, 계획적으로 라이센스를 신청했다고 반박하는 글을 올렸다. 이러한 행동은 실제로 암호화폐 산업에 압력을 가하고 있으며, 웹 3.0 도시로서 홍콩의 이미지를 구축하려는 SAR 정부의 결정과 상충되는 웹 3.0 정책을 실제로 구현하려는 의지가 없음을 반영합니다.
14일 이른 아침, 일부 JPEX 거래소 사용자들은 소셜 플랫폼에 거래소 출금 한도가 1,000 USDT로 제한되어 있고 처리 수수료가 999 USDT에 달했다고 신고하기 시작했습니다.
다음 날 일부 열광적인 사람들은 전날 토큰 2049를 아직 홍보 중이던 JPEX 부스가 이제 비어 있다고 말했고, 거래소 탈퇴와 관련된 문제는 중국 증권 규제위원회에서 경찰에 넘겨 질 것이라고 말했습니다. 후속 조치. 이후 JPEX는 공식 웹사이트를 통해 플랫폼이 중국 증권감독관리위원회의 대응에 따라 점진적으로 화폐 인출 수수료를 조정하고 점진적으로 화폐 인출 한도를 개방할 것이라는 특별 공지를 발표했다. 필요한 경우 우선 출금 신청 양식을 작성할 수 있으며, 매우 배려하여 출금 수수료를 980 USDT로 인하했습니다.
데이터 분석업체인 비트레이스는 JPEX 거래소 관련 주소가 자금으로 인해 심각하게 오염됐다고 트위터를 통해 밝혔다. 가장 높은 이체 수는 주소가 모두 고위험 주소이며 표시된 위험 유형은 돈세탁 및 흑백 자산입니다.
블록버스터 측은 아시아 블록체인의 핵심 거점이 되기 위해 한 달 만에 치솟는 임대료를 지출한다고 주장하는 타이베이 JPEX가 현재는 비어 있고 건물 외관에 아시아 블록체인 빌딩이 걸려 있다고 전했다. 유명한 KOL과 함께한 Chen Lingjiu는 아직까지 삭제되지 않았으나 나중에 그는 JPEX 사건에 대해 알게 된 후 상황을 이해하도록 돕고 싶었지만 현재 JPEX 관계자와 연락할 수 없습니다. 기타 세부 사항은 회사에서 처리 중”이라며 “관련 부서에서 조사가 필요한 경우 적극 협조하겠다”고 밝혔다.
거래소에 협력한 다른 KOL과 연예인들도 삭감에 나섰다.
JPEX 파트너 Lin Zuo는 소셜 네트워크 사이트를 통해 홍콩에서 허가를 받지 않은 모든 거래소의 홍보를 중단하겠다고 발표했으며 그의 OTC도 운영을 중단했습니다. 그는 자신도 큰 손실을 입었고 별로 나아지지 않았습니다라고 말했습니다. 2018년 삼수이포에서 돈을 던진 혐의로 체포된 코인 마스터 황청제(Huang Chengjie)를 포함해 JPEX 인터넷 유명 인사를 홍보해온 많은 사람들은 JPEX 관련 영상을 소셜 플랫폼에서 삭제하고 인스타그램에 다음과 같이 명시했습니다. 법률 및 규정과 증권선물위원회의 요구 사항에 따라 홍보되거나 공개적으로 언급되지 않습니다.홍콩에서 라이센스를 신청하지 않은 모든 거래소. JPEX의 홍보 광고를 촬영한 줄리안 청에 대해 그의 에이전트는 줄리안 청의 초상화가 JPEX에서 사용되고 있다는 사실을 방금 알아차렸고 무력감을 느꼈다고 답했다. JPEX는 자신이 해외에 있다고 말했고, 등록을 하고 증거를 제시해 지난해 3월 촬영을 하기로 했으나 지난해 5월 JPEX가 증권선물위원회의 감독을 받고 있다는 사실을 알고 JPEX에 알렸다. 홍콩에서 라이센스를 취득하기 전에는 어떤 광고에도 Zhang의 초상화를 사용할 수 없다는 서면을 작성했으며 마지막으로 JPEX를 추구할 권리를 보유할 것이라고 밝혔습니다.
JPEX는 15일 홍콩 증권선물위원회의 지시에 따라 게임 로비 기능을 폐쇄했다는 또 다른 특별 발표를 했고, 홍콩 경찰은 상업 범죄 수사국에서 사건에 대한 후속 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다. JPEX에 대한 불만 사항을 전자 보고를 통해 보고할 것을 요청했습니다. 시우 착이(Siu Chakyee) 홍콩특별행정구 경찰청장은 다음날 행사 참석 후 언론과 만나 JPEX 사기 및 사이버포트 데이터 유출 사건에 대해 대응했다. 전날 증권선물위원회에 따르면 상범수사국은 현재 사기 혐의에 대해 조사를 벌이고 있으며, 15일 오후 3시 기준 83명으로부터 약 3400만 홍콩달러(약 340억 원) 규모의 신고를 접수했다.
9월 17일, JPEX는 제3자 시장 조성자가 플랫폼의 유동성을 제한하고 정책 지침을 준수함에 따라 재무 관리 페이지의 모든 거래가 제거되고 제3자 시장에서 유동성이 회복된다는 발표를 발표했습니다. 최대한 빨리 메이커에게 화폐 인출 수수료를 정상적인 수준으로 점진적으로 조정하십시오. 동시에 JPEX는 발표에서 문제 해결을 위해 DAO를 구성하고 구조를 재구성하고 사용자 국민투표를 위한 합리적인 솔루션을 선택할 것이라고 밝혔습니다.
9월 18일, 상업범죄수사국은 프로모션에 참여한 KOL Lin Zuo와 다른 인터넷 연예인 Chen Yi를 사기 혐의로 공식 체포했습니다. Lin Zuo는 지난달 센트럴에 통화 투기 회사를 개설한 것으로 알려졌으며, JPEX 파트너가 되기 위해 지원했다고 소셜 플랫폼에서 더욱 세간의 이목을 끄는 방식으로 자신의 수입 중 하나가 NT$740,000. 그러면서 그는 이전 보험보다 N배 많이 찾는 게 너무 쉬워요라며 이전 보험보다 N배 벌기 너무 쉽다고 퉁명스럽게 말했다.
9월 19일, 리카치우 홍콩특별행정구 행정장관은 가상자산 거래 플랫폼 JPEX 사건에 대해 경찰과 증권선물위원회에 면담을 요청했다고 밝혔다. 오늘 오후 언론을 통해 관련 사건을 설명하겠습니다. 그는 이번 사건은 규제되고 허가된 거래 플랫폼에 투자해야 하는 등 감독의 중요성과 가상자산 및 관련 위험에 대한 개인적 이해의 중요성을 반영한 것이라고 말했다. 중국 증권감독관리위원회는 시장 변화를 모니터링해 투자자의 이익이 완전히 보호되도록 하고, 당국은 투자자 교육도 적극적으로 추진할 예정이다.
경찰은 이날 오후 사건 브리핑을 열어 18일 오전 10시 기준 경찰에 접수된 신고건수는 1641건으로 약 12억 홍콩달러 규모이며, 현재 사기공모에 연루된 남성 4명, 여성 4명이다. 이번 작전에서 적발된 인원은 800명이며 현금 1만위안, 은행예금 1200만위안, 재산 4400만위안이 동결됐고 자산 6700만위안 이상이 의심범죄수익이다.
상업범죄수사국 쿵칭쉰(Kong Qingxun) 경감은 JPEX가 플랫폼 서비스를 홍보하기 위해 광고, 소셜 미디어, 장외 환전소, KOL 홍보 등을 활용해 저위험 고수익을 주장했지만 사기를 당한 많은 시민들이 있었다고 밝혔다. 이 경우 가상 화폐 투자에 대한 경험이 부족합니다. , JPEX가 주장하는 수익이 사실이 되기에는 너무 좋다고 설명하고 사용자에게 다른 암호화폐를 다른 플랫폼에서 유동성이 거의 없는 JPEX가 발행한 JPC 토큰으로 전환하도록 권장하고 일부는 소유자는 암호화폐를 JPC 토큰으로 변환하기도 하며, 자산의 개인 키가 JPEX로 전달됩니다. 그는 이번 사건에 대한 JPEX의 강경한 대응을 인지하고 다각도로 조사하고 있다고 밝혔으며, JPEX 측 관계자들도 조사 방향에 동조하고 있다.
중국 증권감독관리위원회 금융기술그룹 이사 Huang Lexinze는 원래 규제 체계로 인해 중국 증권감독관리위원회는 가상자산 거래 플랫폼을 규제할 권한이 없었지만, 이르면 2022년 7월부터 규제할 권한이 없다고 밝혔습니다. JPEX를 무면허 회사로 지정하고 의심스러운 웹사이트를 공개하여 대중에게 상기시켰습니다. 올해 6월 새로운 강제 규제 제도가 시행됨에 따라 가상자산 거래 플랫폼 라이선스를 신청할 의사가 없는 모든 플랫폼은 질서있게 홍콩 사업을 마무리해야 하지만, JPEX는 라이선스를 신청하지 않았습니다. 무면허 가상자산 거래 플랫폼의 위험성에 대해 국민들에게 주의를 환기시켰으나, JPEX는 9월 13일 이름을 붙여 경고하고 요구하는 등 노력을 강화했다. KOL과 거래소는 JPEX 홍보를 중단합니다. 만약 신청 가상자산 거래 플랫폼 목록이 공개될 경우, 이들 플랫폼이 감독 대상이 될 것이며 라이선스를 취득한 가상자산 거래 플랫폼만 퍼블리싱한다는 약정이 유지될 것이라는 잘못된 인식으로 이어질 수 있습니다. .
경찰은 가상자산 거래 플랫폼 JPEX의 운영 방식과 홍보 방식 등을 종합적으로 분석해 사기 혐의를 구성하는 5가지 요소를 꼽았다.
JPEX는 증권선물위원회 라이선스를 전혀 신청하거나 보유하지 않았으나 웹사이트에 라이센스를 받고 인정받은 디지털 자산 및 가상화폐 플랫폼이라고 명시하고 있으며, 광고, 미디어, 장외거래도 활용하고 있다. (OTC) 및 인터넷 유명인들이 투자자를 유치하기 위해 홍보하고 인기를 창출합니다.
일부 인터넷 연예인들은 설득력을 높이기 위해 온라인상에서 허위 및 오해의 소지가 있는 발언을 하고 자신의 부를 과시하여 동전을 사서 부자가 되는 것을 가장하고 있지만, 중국 증권감독관리위원회가 사전에 관련 당사자 및 오프라인 매장에 경고 서한을 발송한 이후 , 관련자가 JPEX의 방법이 불법이라는 것을 알고 있으면서도 이를 고객에게 홍보했다고 믿을 만한 이유가 있습니다.
JPEX 사용자가 등록하면 플랫폼에서 다양한 암호화폐를 교환하거나 가상 자산을 외국 플랫폼의 JPEX 계정으로 전송하여 거래할 수 있습니다. 그러나 조사에 따르면 JPEX도 JPC 가상 화폐를 발행했지만 JPC는 다른 주류 암호화폐와 다릅니다. JPC는 다른 플랫폼에서 거래할 수 없으며 결제 목적으로 사용할 수 없습니다. 일부 피해자들은 JPC를 설득해 정기예금 방식과 비슷한 이른바 담보로 활용했고, 약속이 만료된 후에야 극도로 높은 수익을 얻었다. JPEX는 또한 보관을 위해 고객에게 암호화폐에 대한 개인 키를 제공하도록 요구할 것이며 JPEX는 기본적으로 이 방법을 사용하여 사용자의 자산을 제어합니다.
JPEX는 중국 증권감독관리위원회의 경고를 받은 후 사용자의 자산 출금 상한선을 임의로 1,000 USDT로 설정하고 처리 수수료 999 USDT를 부과하여 위장 자산 출금을 제한했습니다.
18일 이른 아침부터 JPEX 홈페이지에서 모든 금융거래 서비스가 삭제됐다.
이 사건과 관련해 구속된 8명은 19일 저녁 보석으로 풀려났으나 조사를 거쳐 10월 중순 경찰에 신고해야 한다. 앞서 JPEX 공식 홈페이지에서는 호주 증권투자위원회(ASIC)에 JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd로 등록됐다고 밝혔으나, 회사는 지난 9월 19일 ASIC에 자발적 등록 취소(Voluntary deregistration)를 신청했다. 신청자는 회사의 Jieyi Chen 이사였습니다.
9월 20일, 중국 증권감독관리위원회는 JPEX에 대해 다시 성명을 발표하여 JPEX가 자신을 가상자산 거래 플랫폼이라고 주장하며 규제 대상이 아니라는 입장을 밝혔습니다. 플랫폼을 조사하고 허위 및 오해의 소지가 있는 진술과 라이선스 없는 활동에 대한 조사를 시작했습니다. JPEX가 비협조적이고 CSRC의 요청에 실질적으로 응답하지 않았기 때문에 CSRC는 이후 2022년 7월에 JPEX를 CSRC의 허가되지 않은 회사 및 의심스러운 웹 사이트 목록에 추가했습니다. SFC는 JPEX가 라이센스 신청 가능성에 관해 SFC에 접근한 적이 없으며, JPEX 그룹 산하 법인 중 어느 누구도 SFC로부터 라이센스를 받은 적이 없으며 가상 자산 거래 플랫폼 운영 라이센스를 SFC에 신청한 적도 없음을 확인했습니다. 홍콩에서. 따라서 라이센스와 관련된 문제에 대해 SFC와 JPEX 간에는 의사소통이 없습니다.
이날 일부 이용자들은 홍콩 통신사 1010과 CSL 이용자들이 JPEX 모바일 앱을 이용할 수 없다고 말했다. 홍콩의 모든 현지 통신 서비스 제공업체는 경찰로부터 앱을 차단하라는 지시를 받은 것으로 이해되며, 이는 나중에 다른 통신 서비스 제공업체도 해당 앱을 차단할 기회를 가질 수 있음을 의미합니다.
9월 21일 홍콩 경찰은 JPEX 사건에 대한 최신 정보를 발표했다.어제 사기 공모 혐의로 3명의 남성이 추가로 체포돼 현재 수사를 위해 구금 중이다. 이 사건으로 총 11명이 체포됐다. 멀리. 경찰은 9월 20일 오후 5시 기준 피해자 2,086명, 피해금액 약 13억 홍콩달러에 달하는 신고를 접수했으며, 수사가 계속 진행 중이며 추가 체포 가능성도 배제하지 않고 있다고 밝혔다. 앞서 광고 촬영에 참여했던 줄리안 청(Julian Cheung)씨도 오늘 오전 수사를 돕기 위해 홍콩 경찰 본부에 도착했습니다. 그날 늦게 홍콩발전을 위한 홍콩민주동맹 회장 리후이치옹, 선거관리위원 천중리, 회계전문가 황준숴가 공동으로 홍콩재정국에 서한을 보냈다. 위원회는 JPEX 사건이 심각하다고 밝히며 10월 9일 회의 의제에 JPEX에 대한 논의를 추가할 것을 요청했으며, 홍콩 증권 규제 위원회는 추가 설명을 위해 행사에 참석할 예정입니다.
리자차오(Li Jiachao)는 지난 21일 중화인민공화국 건국 74주년 국경일 및 홍콩특별행정구 반환 26주년 기념 홍콩 금융서비스계 리셉션에 참석해 이렇게 말했다. 그는 관련 행사에 대해 매우 염려하고 투자자 교육이 매우 중요하다고 믿었습니다.금융 서비스 커뮤니티는 투자자에게 모든 투자를 권장했습니다.프로젝트 중에 위험을 명확하게 전달해야 합니다. Li Weihong 입법회 의원도 연설에서 JPEX 사건은 홍콩이 건전한 가상 자산 라이센스 시스템을 구축하는 것이 옳다는 것을 증명했다고 말했습니다. 그는 대중에게 라이센스가 있는 기관과 평판이 좋은 회사를 이용하고 쉽게 신뢰하지 말 것을 촉구했습니다. -인터넷 연예인이나 무면허업체라고 불리는 투자전문가. 위험 없이 극도로 높은 수익을 제공하는 투자 상품은 없다는 점을 대중은 상기시킵니다.
9월 22일, JPEX는 통신 사업자의 차단으로 인해 홍콩 전화번호를 사용하여 등록한 사용자는 더 이상 SMS 인증 코드를 받을 수 없다는 발표를 발표했습니다. JPEX는 공지를 통해 고객에게 긴급현금 출금 방법을 제공하고 있으며, SMS 인증번호 입력 시 등록된 전화번호 마지막 6자리로 대체하고, 홍콩 전화번호로 등록한 사용자에게도 즉시 연결하도록 안내하고 있다. 전자적으로 계정을 관리하고 자산 보안을 보장하기 위해 이메일을 보내세요.
발문
홍콩 정부가 Web3의 지원을 장려했지만 정책이 여전히 완벽하지 않았을 때 JPEX는 많은 홍보를 했고 사건에 관련된 금액은 기록을 경신했습니다. 이는 의심할 바 없이 야심찬 홍콩 Web3 업계에 타격을 입혔으며 이미 업계에 대해 거의 알지 못하는 일반 사람들의 신뢰를 초과했습니다. 6월 1일 새로운 규제 메커니즘이 발효되기 전에는 권한을 행사할 권한이 없습니다. 아무런 조치도 취하지 않았지만 몇몇 국회의원들은 여전히 증권선물위원회가 무반응과 책임 회피를 이유로 비난했습니다.
이 사건 이후 홍콩 Web3는 어디로 갈 것인가? 홍콩 정보 기술 상공회의소 명예 회장 Fong Baoqiao는 감독이 아무 일도 일어나지 않을 것이라는 의미는 아니지만 다음과 같이 덧붙였습니다.
가상화폐의 존재는 항상 전 세계가 돌아가는 모습을 볼 수 있기 때문에 가치 있다고 생각합니다.
