2023년 9월 18일, KOL Lin Zuo는 암호화폐 거래 플랫폼 JPEX에서 사기 음모에 가담한 혐의로 홍콩 경찰에 체포되었습니다. 동시에 KOL Chen Yi도 같은 이유로 경찰에 의해 통제되었습니다. 이들 2명 외에도 6명이 체포됐다. 공식 보고에 따르면 체포에는 남성 4명, 여성 4명 등 총 8명이 체포됐다.
이번 사건의 피해자는 1400여 명, 피해액은 10억 위안에 달하는 것으로 알려졌다. 갑자기 이 엄청난 암호화폐 거래소 사기 사건이 홍콩 전체를 충격에 빠뜨렸습니다.
그리고 모든 것은 9월 13일 CSRC 출석 소집으로 시작되었습니다.
SFC 경고문
2023년 9월 13일, 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 규제되지 않은 가상 자산 거래 플랫폼에 대하여라는 제목의 경고 성명을 발표했습니다. SFC는 JPEX라는 가상자산 거래 플랫폼을 주목했다고 밝혔는데, 이 플랫폼 그룹에 속한 회사 중 어느 회사도 SFC로부터 라이선스를 받은 적이 없으며, SFC에 가상자산 거래 플랫폼 운영 라이선스를 신청한 적도 없다. 홍콩에서..
JPEX와 관련된 문제와 관련하여 홍콩 증권 규제위원회는 다음과 같은 6가지 주요 의구심을 지적했습니다.
JPEX는 웹사이트에 라이센스가 부여되고 인정된 디지털 자산 및 가상 화폐 플랫폼이라고 명시합니다. 이 회사는 웹사이트와 현지 사설 광고를 통해 특정 해외 규제 기관으로부터 가상자산 거래 플랫폼 운영 라이선스를 취득했다고 주장했지만 이는 사실이 아닙니다.
JPEX는 일부 제품에 대해 매우 높은 수익을 제공합니다.
증권선물위원회는 개인 투자자들로부터 불만 사항을 접수했으며, 일부 개인 투자자들이 JPEX에 개설된 계좌에서 가상 자산을 인출할 수 없거나 계좌 잔액이 감소 및 변경된 사실을 발견했다는 언론 보도를 주목했습니다.
JPEX가 제공하는 상품 중 일부는 증권선물위원회의 가상자산 거래 플랫폼 규제 체제에서 허용되지 않는 가상자산 예금, 저축, 소득 등 가상자산과 관련된 거래로 보입니다.
JPEX는 홍콩 상장회사와 사업 협력을 맺고 투자를 받았다고 홈페이지와 현지 사설 광고에 광고했지만 실제로는 협력이 종료됐고 상장회사는 실제로 투자를 하지 않았다.
인터넷 유명인과 장외거래소는 JPEX가 독립적으로 또는 홍콩 상장회사와 공동으로 홍콩에 가상자산 거래 플랫폼 라이선스를 신청했다고 소셜미디어에 허위 또는 오해의 소지가 있는 진술을 했습니다. 실제로 JPEX 그룹은 없음 의 법인이 증권선물위원회에 가상자산 거래 플랫폼 라이선스 신청서를 제출했습니다.
돈 인출에 대한 의심
실제로 홍콩증권선물위원회 명칭과 별개로 JPEX 관련 이슈는 오랫동안 의혹으로 가득 차 있었다. 그 중 가장 널리 유포된 것은 JPEX가 자금을 인출할 수 없다는 소문이다.
체인 데이터에 따르면 한동안 JPEX와 관련된 여러 출금 주소에 7~8시간 이상 자금 이체 기록이 없었습니다. JPEX 공식 디스코드 커뮤니티 회원들이 찍은 스크린샷에 따르면, JPEX 거래소의 출금 한도는 1,000 USDT로 제한되어 있는 것으로 추정되지만 출금 수수료는 999 USDT에 달해 실제로 사용자가 출금하는 금액은 1달러에 불과하다. .
체인 기록에도 1U 출금 기록이 여러 건 나와 있는데, 이는 사용자들이 현금을 인출하려던 기록으로 의심된다.
이러한 상황에 대해 커뮤니티 회원들도 공식적인 피드백을 제공하기 시작했습니다. 이에 대한 공식 답변은 다음과 같습니다.
“플랫폼의 전반적인 유동성 증가에 대응하여 조정을 위해 처리 수수료를 인상해야 합니다.”
해당 소식이 알려지자 누리꾼들은 즉각 패닉에 빠졌다. 이번 사건의 영향으로 JPEX 플랫폼 화폐인 JPC도 24시간 만에 20% 이상 폭락했다.
가짜 번호판
이전에 JPEX는 여러 국가의 라이선스를 보유하고 있다고 광고했습니다. 그러나 조사 결과 미국, 캐나다, 호주, 리투아니아 및 기타 국가의 JPEX 회사 이사들은 모두 다른 사람인 것으로 밝혀졌으며 동시에 플랫폼이 2020년에 등록되고 2021년에 운영을 시작한 이후, 실제 담당자와 사무실 위치는 공개된 적이 없습니다.
JPEX는 초창기부터 호주에 등록된 회사인 JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd라고 주장했는데, 호주증권투자위원회(The Australian Securities and Investments Commission) 검색 기록에 따르면 이 회사는 호주에 상장된 것으로 나타났습니다. 2020년 9월. 3월에 설립되었으며 현 이사와 총무의 이름은 Jiayi CHEN입니다. 또한 JPEX는 JPEX Technical Support Co. Pty Ltd라는 또 다른 회사를 호주에 등록했지만 2022년에 해당 회사의 등록이 취소되었으며, 같은 이름의 회사도 홍콩 증권 규제 위원회에 의해 명명되었습니다.
또한, JPEX는 초기 단계에서 일본 암호화폐 거래소로 패키징을 시도하고, 아티스트와 인터넷 유명인을 통해 홍보해왔습니다. 그러나 일본 금융청은 암호화폐 거래소 목록에 JPEX라는 이름이 포함되어 있지 않다고 밝혔습니다.
미주 지역에서는 JPEX가 미국과 캐나다에 JP-EX Crypto Asset Bank 및 JP-EX Exchange Limited 회사를 등록했습니다. 그런데 의문스러운 점은 JPEX USA가 콜로라도주 덴버에 등록은 되어 있으나 이사는 등록하지 않고 비서대행회사인 Zhongteng Accounting Co., LTD만 등록하고 담당자는 Weihan WANG이라는 점이다. 캐나다 회사가 이사를 등록했지만 이사는 JPEX US 회사의 연락 담당자와 동일하며 등록된 주소가 다릅니다.
현재 Weihan WANG에 대한 구체적인 정보는 확인되지 않은 상태입니다. 그러나 조사 과정에서 JPEX는 호주, 미국, 캐나다 및 기타 국가에서 라이센스를 취득했다고 주장했지만 실제로 이러한 라이센스는 교환 운영 라이센스가 아니라 외환 및 금융에 종사하기 위해 필요한 등록임을 발견했습니다.
초점은 유럽에 맞춰져 있다. JPEX는 2022년 6월 리투아니아 암호화폐 라이선스를 획득했으며 현지 회사 등록명은 JP-EX Crypto Asset Platform UAB라고 밝혔다. 그러나 조사 결과 해당 회사는 일반 유한책임회사에 불과해 올해 7월 등록이 말소된 것으로 확인됐고, JPEX 공식 홈페이지에는 리투아니아 라이센스 보도자료의 흔적도 없었다.
드디어 홍콩으로 돌아왔습니다. JPEX는 2021년 7월 JPEX Technical Support Co. Pty Ltd라는 회사를 설립했습니다. 회사 이름은 2022년 4월 Web3.0 Technical Support Limited로 변경되었으며 이사 이름은 Guo Haolin입니다. Guo Haolin은 JPEX 외에도 CoinLedge Limited 및 Crypto Wesearch Media Limited의 이사로도 활동하고 있는 것으로 알려졌습니다. 전자는 기술 및 금융 웹사이트이고, 후자는 블록체인 정보 웹사이트이다. 궈호린과 관련해 일부 기자들은 궈호린의 주소로 인터뷰를 시도했지만 아무도 응답하지 않았다고 보도했다.
건물이 비어 있다
지난 9월 13일과 14일 양일간 싱가포르에서 웹 3.0 암호화 서밋 토큰 2049(Web 3.0 Encryption Summit Token 2049)가 열렸습니다. 이번 암호화폐 산업 이벤트를 준비하기 위해 JPEX는 특별히 “Hold on to Bitcoin” 이벤트를 시작했습니다. 이벤트 기간 동안 Token 2049에서 JPEX 이벤트 부스를 찾아 지정된 작업을 완료하면 가샤폰 복권 및 Hold the Bitcoins 이벤트에 참여할 수 있습니다. 그러나 우리가 정상에 도착했을 때 Token 2049의 모든 JPEX 부스가 이미 정리된 것을 발견했습니다.
이를 반영하는 것은 East District SOGO 옆 핵심 지역에 위치한 Asia Blockchain Building입니다.
올해 6월 중순 월 임대료 340만 달러를 자랑하는 JPEX 아시아 블록체인 빌딩이 JPEX로부터 큰 주목을 받았고, JPEX 관계자들은 한때 이를 아시아 블록체인의 핵심 기반으로 구축하겠다는 과감한 주장을 하기도 했다. 당시 건물 13개 층마다 커피숍, VIP룸, 공유 사무실 등을 세심하게 계획했고, 9층에는 천링주 대만 대변인을 위한 전용 음악 창작 기지까지 마련할 계획도 세웠다.
그러나 실제로 지난 6월부터 JPEX 아시아 블록체인 빌딩 내부 공사가 진행 중이었는데, 이제 JPEX가 고가 사기 사건에 휘말리게 되면서 이전의 야망이 무산될 가능성이 크다는 것이 두렵습니다.
공식 발표, 오랜 시간이 지났습니다
홍콩 증권 규제 위원회의 출석, 라이센스 및 철회 문제에 대해 JPEX 관계자는 즉각 응답하지 않았으며 9월 14일이 되어서야 공식 발표가 뒤늦게 나왔습니다.
홍콩 특별행정구 증권선물위원회가 발표한 성명을 기반으로 플랫폼이 비즈니스 및 정책 조정이 필요하다는 점을 고려하여 JPEX는 2023년 9월 14일 00:00(GMT+ 8)에 USDT 출금 수수료를 조정했습니다. ).
위 사항과 관련하여 플랫폼은 태스크 포스를 구성했으며, 구성원은 전문 법률 전문가, 전 증권 규제위원회 위원 및 금융 업계 엘리트로 구성되어 향후 개발 방향을 논의하고 조정하며 향후 진행을 기다리고 있습니다. 증권 규제위원회의 지침.
CSRC의 반응에 따라 플랫폼은 가까운 시일 내에 화폐 인출 수수료를 점진적으로 조정하고 점차적으로 화폐 인출 한도를 개방할 예정입니다.
사용자에게 긴급한 현금 인출이 필요한 경우 아래 양식을 작성하여 우선 현금 인출 정렬을 신청할 수 있습니다.플랫폼은 특별한 요구가 있는 사용자를 해결하기 위해 가능한 한 빨리 준비할 것입니다.
JPEX는 위 발표를 통해 과도한 출금 수수료, 사용자 자산 양도 의혹, 라이선스 문제 등 집중 이슈에 대해 긍정적으로 대응하지 않았다.
지난 9월 15일, 블록체인 데이터 분석업체 비트레이스는 트위터를 통해 JPEX와 관련된 트론 주소 뒤의 자금 흐름이 불투명하다며 핫월렛 충전 주소 중 하나에 지난 20개월 동안 1억9천만 USDT가 넘는 자금이 유입될 위험이 있었다고 밝혔다. 펀드 중 %는 리스크 펀드로 분류되었으며, 리스크 유형은 블랙 앤 그레이 자산, 온라인 도박, 자금세탁으로 확인되었습니다.
상황이 계속 심화되자 암호화폐 거래소 코인W(CoinW)도 9월 15일 심야 공지를 통해 2023년 9월 15일 22시(UTC+8)부터 JPC/USDT 거래쌍을 상장 폐지하기로 결정했다.
또 다른 공지, 상장 폐지 및 개편
JPEX는 최근 사건에 대해 9월 14일 대응 발표를 냈음에도 상황이 악화되는 것을 막지 못했고, 동시에 출금 문제도 아직 제대로 해결되지 않았다. 따라서 JPEX는 9월 17일 저녁 21시 19분에 다음과 같은 특별 발표를 했습니다.
최근 JPEX 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 부당한 대우와 홍콩 관련 기관에서 발표한 일련의 부정적인 소식으로 인해 플랫폼과 협력하는 제3자 시장 조성자는 일시적으로 자금을 잠그고 플랫폼에 더 많은 정보를 제공하도록 요구했습니다. 협상에 사용되어 플랫폼의 유동성을 제한하고 일일 운영 비용을 크게 증가시켜 운영상의 어려움을 초래합니다.
JPEX는 또한 제3자 마켓 메이커가 플랫폼의 유동성을 제한하고 정책 지침을 준수함에 따라 플랫폼이 2023년 9월 18일 00:00(GMT+8)에 재무 관리 페이지의 모든 거래를 상장 폐지할 것이라고 밝혔습니다.
동시에 발표문에는 다음과 같은 내용도 명시되어 있습니다.
현 단계에서는 운영방향을 재정립하기 위한 구조개편이 필요하다.
JPEX는 사용자 제안을 공개적으로 수집하고 몇 가지 제안과 계획을 채택하여 합리적인 계획을 선택하고 사용자 국민투표를 실시하기 위해 태스크포스와 논의할 것이라고 주장합니다.
최신 진행 상황
상황이 점차 커지자 이가추 홍콩 행정장관도 9월 19일 임원회의에 참석하기 전 기자들과 만났다. 그는 항상 JPEX 사건을 예의주시하고 있다며 다음과 같이 지적했다.
가상 자산에 대한 홍콩 SAR 정부의 정책 입장은 효과적인 규제 시스템을 갖추고, 가상 자산 관련 정보의 전파가 개방적이고 투명해야 하며, 투자자 교육을 소중히 여기고 장려해야 한다는 것입니다.
또한 Li Jiachao는 이번 사건이 규제 및 허가된 거래 플랫폼에 대한 투자의 필요성을 포함하여 감독의 중요성과 가상 자산 및 관련 위험에 대한 개인적인 이해의 중요성을 충분히 반영한다고 언급했습니다. 그는 다음과 같이 강조했습니다.
현행 인허가 제도는 투자자 보호를 위한 제도로, 증권선물위원회는 투자자의 권익이 제대로 보호될 수 있도록 시장 변화를 모니터링하고, 투자자 교육도 적극 추진할 예정이다.
9월 18일 체포가 종료된 후, 홍콩 경찰은 즉시 이 중대한 사회 사건에 대한 기자회견을 열어 사회 각계에 사건과 진행 상황을 알렸습니다.
메타에라에 따르면 홍콩 경찰은 19일 오후 4시 기자회견을 열어 JPEX에 체포 내용과 최근 수사 진행 상황을 알렸다. 홍콩 경찰은 이번 사건에 대한 대중의 관심이 커짐에 따라 어제 법집행에 착수해 남성 4명, 여성 4명 등 총 8명을 체포했다고 밝혔다. JPEX의 파트너.
어젯밤 현재 홍콩 경찰은 1,641명의 피해자로부터 약 11억 8,700만 홍콩달러에 달하는 신고를 접수했다. 상업범죄국은 또한 체포된 사람들과 관련 회사에 대한 자산 조사를 실시하여 약 1,500만 홍콩 달러의 은행 잔고와 총 가치가 약 4,400만 홍콩 달러에 달하는 부동산 3개를 동결했습니다.
그러나 사건의 진행 상황에 비해 사회 각계각층에서 JPEX 피해자들의 상황에 대한 우려가 더 커진 것은 분명하다. 홍콩 경제 저널(Hong Kong Economic Journal)에 따르면 변호사들은 현재 JPEX 피해자의 상황에 대해 낙관적이지 않다고 금융 시장 감독 및 가상 자산 분야의 변호사인 Chen Tingqian은 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다.
현재 어려운 점은 JPEX의 어떤 법인이 고객 자산을 보유하고 있는지, 법인이 어디에 등록되어 있는지 알 수 없다는 점입니다.이 단계에서 홍콩 사용자는 민사 소송을 고려하면 특정 어려움을 겪을 것입니다.
그러나 Chen Tingqian은 회사 외에도 누군가가 불법 또는 계약 위반에 연루되었다는 충분한 증거가 있는 경우 관련 증거와 사건의 정황에 따라 이들에 대해 민사 배상 청구를 제기할 수도 있다고 지적했습니다. 개인.
