이번 주 오데일리는 제미니와 DCG 간의 재정 분쟁에 대해 보도했습니다.제미니가 '최후통첩'을 만들어냈는데, DCG 창립자의 '마감일'은 지났는가? 。

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Gemini 창립자의 트윗

6월 7일, Gemini의 창립자 중 한 명인 Cameron Winklevoss는 경고가 무효화된 후 Gemini가 Digital Current Group(DCG)과 CEO Barry Silbert를 상대로 개인적으로 뉴욕 법원에 소송을 제기했다고 트위터를 통해 밝혔습니다. Gemini는 Barry Silbert가 채권자를 상대로 사기 행위를 했다고 비난했습니다. Cameron에 따르면 Barry는 사기를 조율하는 데 중심적인 역할을 했을 뿐만 아니라 사기 행위 실행에도 개인적으로 관여했습니다.

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기소내용

기소는 시작됩니다. 피고인 DCG와 Silbert는 다양한 예금자를 계속 유인하기 위해 사기 계획을 세웠습니다."Genesis")는 Gemini가 관리인 및 대리인 역할을 한 Gemini 사용자를 포함하여 대량의 암호화폐와 미국 달러를 빌려주었습니다. 허위, 오해의 소지가 있는 불완전한 진술 및 누락, Gemini에 대한 Genesis의 사기를 조장하고 가능하게 하는 피고의 역할.

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1. 제네시스는 대출 기관을 철저히 조사하지 않았고 대출 기관의 손실을 은폐했습니다.

기소장에 따르면 DCG와 Genesis는 강력한 위험 관리 관행과 재융자에 대한 철저한 심사 프로세스를 통해 Gemini의 Earn 사용자가 DCG로부터 막대한 차입을 하도록 유도했지만 실제로는 관리 중인 자금을 고위험 차익거래에 빌려주었다고 주장합니다. 거래 상대방으로부터 높은 관리 수수료를 징수합니다. 2021년에는 그 자금을 상환할 수 없지만 제네시스는 이러한 손실을 공개하지 않았으며 이를 방지하기 위한 즉각적인 조치도 취하지 않았습니다. 그들은 차용인이 1년 동안 부채를 유지하고 막대한 관리 수수료를 받고 Gemini로부터 계속 돈을 빌릴 수 있도록 허용했습니다. 이 시점에서 게임은 폰지 사기로 바뀌었습니다.

Three Arrows가 무너지면 게임이 끝났습니다. 기소장은 그 이후 일련의 사건이 현재의 상황으로 이어졌다며 제네시스는 위험 관리 및 거래 상대방에 대한 면밀한 조사에 관한 진술을 위반했다...제네시스에 따르면 담보의 총 가치는 80달러에 달했다고 밝혔다. 3AC에 대한 노출 비율, 당시 CEO였던 Michael Moro는 이러한 손실이 Genesis의 운영에 영향을 미치지 않을 것임을 매우 분명히 밝혔습니다."우리의 잠재적 손실은 제한되어 있으며 자체 대차대조표와 상쇄됩니다. 우리는 위험을 감수하고 계속 전진했습니다."

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2. 제네시스는 모회사 DCG가 개입해 손실을 입었다고 주장했지만 백지 수표에 불과했다.

Gemini를 달래고 Gemini Earn의 Genesis에 대한 대출을 계속 유지하기 위해 Genesis 측은 DCG가 모회사 수준에서 3AC 대출에 대한 손실을 흡수했다고 허위 진술하여 Genesis의 운영이 평상시와 동일하다고 주장했습니다.

마이클 모로(Michael Moro) 전 CEO는 트위터를 통해 DCG는 장기적인 운영과 사업 확장을 지원할 수 있는 자본을 확보하기 위해 이 거래상대방과 관련해 제네시스의 특정 책임을 맡았다고 말했다. 2022년 7월 18일 또 다른 제네시스 예금자에게 현재까지 3AC에 대한 모든 손실은 모회사인 DCG가 흡수했으며 제네시스의 대차대조표는 건전한 상태를 유지하고 있다. 우리는 계속해서 정상적으로 운영되고 있다고 덧붙였다. 남은 손실은 직접 부담한다

그렇다면 DCG는 실제로 제네시스의 손실을 어떻게 충당했을까요? 대답은 DCG가 방금 IOU를 작성했다는 것입니다.

Gemini에 따르면, “배후에서 DCG와 Genesis는 가짜 거래를 시작했습니다. 구체적으로 2022년 6월 30일에 피고 Silbert는 피고 DCG를 대신하여 Genesis에 11억 달러를 지불하도록 무담보 약속어음에 서명했습니다. 이로 인해 Genesis는 DCG 약속어음은 대차대조표의 자산으로 3AC 사태로 인한 12억 달러의 손실을 상쇄한 것으로 알려져 있지만 실제로 약속어음의 공정 시장 가치는 액면가 1억 달러의 11A 부분에 불과했습니다. . 지폐는 10년 후인 2032년 6월 30일에 만기되며 이자는 DCG가 지불해야 할 수 있는 무담보 차입 시장 금리보다 훨씬 낮은 1%에 불과합니다.

Genesis는 예금자들에게 3AC의 손실이 DCG에 의해 부담되거나 흡수되었다고 말했는데, 이는 Genesis가 12억 달러의 손실을 모두 보상받았다는 의미라고 기소장에 적혀 있습니다. 그러나 약속어음은 이를 하지 않습니다. 약속어음은 또한 Genesis의 즉각적인 유동성 위치를 개선하지 못했습니다. 실용적인 관점에서 볼 때, 약속어음은 단지 종이 채무일 뿐이며, 제네시스가 긍정적인 지분을 갖고 있고 DCG가 손실에 필요한 재정적 지원을 제공하도록 요구하지 않고도 실제로 예금자에 대한 의무를 이행할 수 있는 것처럼 보이도록 설계된 회계 장치입니다. . (즉, 제네시스에게 실제 현금으로 손실을 갚지 않습니다.)

이로 인해 Genesis는 DCG의 지식과 적극적인 참여로 준비된 일련의 재무제표를 공개하게 되었으며, 이는 DCG가 Genesis가 예금자에 대한 의무를 이행할 수 있도록 단기 미수금으로 Genesis에 11억 달러를 투입했음을 보여줍니다. (별도의 주장은 아래에 자세히 설명되어 있습니다.)

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3. DCG와 제네시스는 제미니와 채권자에게 진실을 숨기기 위해 재무 보고서를 위조하려고 공모했습니다.

기소장에 따르면 빈 차용증의 연장으로 DCG와 제네시스는 제네시스가 DCG로부터 지원을 받았다고 주장하는 허위 및 오해의 소지가 있는 진술이 포함된 일련의 허위 재무 보고서를 발행했습니다. 이러한 보고와 허위 진술은 창세기의 예금자들로부터 진실을 숨기려는 의도로 만들어졌습니다.

이 점을 설명하기 위해 Gemini는 이메일로 재무제표를 공개했습니다.

제네시스는 차용증서에 있는 자산을 '현재 자산' 중 '기타 자산'으로 기재했다고 고소장에 적혀 있습니다. 미국에서 시행되고 있는 일반회계원칙에 관한 한,"현재 자산"1년 이내에 현금으로 전환될 것으로 합리적으로 예상되는 현금 및 기타 자원을 말합니다. 따라서 이 용어는 계열사가 1년 이내에 일반적인 사업 과정에서 회수할 수 없는 부채 금액을 구체적으로 제외합니다. 이 자산에는

제네시스는 약속어음을 전체 가치로 유동 자산 범주에 포함시킴으로써 대차대조표에 1년 이내에 회수할 수 있는 11억 달러 상당의 현금을 확보했다고 주장합니다. 약속어음의 가치는 명목 가치의 일부에 불과하며 약속어음 자체는 10년 후에 만기가 도래하고 DCG에 상환된다는 점은 말할 것도 없습니다. 해당 지폐는 분명히 유동 자산이 아니었지만, Genesis는 Gemini가 Gemini Earn 프로그램을 진행하도록 유도하기 위해 이를 허위로 기재했습니다.

이 재무제표에 관한 한, 이 약속어음의 가치는 현재 자산의 1/3입니다.

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4. 피고 배리 실버버트(제네시스 모회사 DCG그룹 CEO)가 제미니를 사취했다.

이는 카메론이 이전에 트위터에서 여러 차례 언급한 바 있으며, 공개 서한까지 보낸 바 있습니다. 피고인 Silbert는 DCG가 가지고 있는 소문을 계속 퍼뜨림으로써 채권자들을 어둠 속에 두기 위해 개인적으로 큰 고통을 겪었습니다."흡수하다"3ac의 손실은 거짓말입니다. 예를 들어, 10월 중순에 Gemini가 Gemini Earn의 대출 프로그램을 종료하기 위해 30일 전에 통지했다는 사실을 알게 된 후 Silbert는 Gemini의 창립자인 Cameron Winklevoss에게 개인적으로 연락했고 Silbert는 2022년 10월 22일 뉴욕시의 한 레스토랑에서 점심을 먹었습니다. . 그 점심 모임에서 Silbert는 당시 Genesis가 파산했다는 사실을 깨달았음에도 불구하고 Gemini가 Earn 프로젝트를 중단하지 못하도록 막기 위해 많은 이야기를 나눴습니다.

사실, Silbert는 이러한 사기적인 누락보다 훨씬 더 많은 일을 했습니다. 그는 Gemini에게 Genesis의 대출 포트폴리오가"복잡한"보조 제목

5. DCG 등 제네시스 임원들도 사기에 가담해 제미니 등 채권자들에게 사실을 반복적으로 은폐했다.

약속어음 체계 전체를 보면 Barry, DCG, Genesis가 모두 이 사기에 연루되어 있음을 알 수 있습니다. 설계 및 실행에는 Barry, DCG 및 Genesis의 전적인 참여와 협력이 필요했으며 채권자에게 숨김으로써만 달성할 수 있었습니다."일했다"。

쌍둥이 자리 측이 더 많은 증거를 제공했습니다. 2022년 7월 19일, 당시 COO였던 마크 머피(Mark Murphy)는 Genesis가 Gemini에 보낸 동일한 세 개의 화살표 사후 분석 문서에서 이전에 예금자들과 공유한 잘못된 이야기를 반복했습니다. Murphy는 DCG가 개입하여 3AC 거래에서 Genesis의 손실을 흡수했으며 이러한 손실은 DCG의 대차대조표에서 상쇄되었다고 말했습니다. 그는 또한 DCG의 지원으로 Genesis는 미래 사업의 정상적인 운영을 위한 자본이 충분하다고 말했습니다. 그는 예금자들에게 Genesis가 DCG 제국의 가장 중요한 부분 중 하나이며 DCG가 Genesis의 미래 사업에 대한 큰 계획을 가지고 있으며 회사가 계속 성장할 수 있도록 Genesis에 지속적인 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있음을 확신시켰습니다.

Genesis의 전무 이사이자 거래 및 대출 공동 책임자인 Matt Ballensweig는 이전 Genesis 보고서에서 공개된 Genesis의 계열사 대출에 대한 약 18억 달러에 대한 세부 정보를 제공했습니다. Ballensweig는 당시 Genesis가 DCG로부터 약 9억 2,200만 달러의 차입금을 보유하고 있다고 주장했는데, 이는 Genesis의 예금자들로부터 숨기려고 했던 11억 달러의 약속어음을 의도적으로 무시한 금액이었습니다. 동시에 Ballensweig는 DCG가 2022년 6월 30일에 11억 달러의 대출을 받았다고 허위 진술했습니다. 이는 Genesis가 3AC 대출에서 발생한 손실을 이미 회수했다고 예금자들을 설득하기 위한 허위 진술이었습니다. 이것은 완전히 허구이지만 Murphy는 Ballensweig의 허위 진술을 바로잡기 위해 노력하지 않았습니다. 마찬가지로 DCG의 특별 프로젝트 책임자이자 재무 책임자인 Ronald DiPrete도 이메일에 참조로 포함되었지만 Ballensweig의 허위 진술을 수정하지 못했습니다.

첫 번째 수준 제목

쌍둥이자리의 호소

Gemini는 기소 말미에 다음과 같은 6가지 주요 주장을 제기했습니다.

A. 이 소송에서 구하는 구제책에 따라 결정된 금액의 실제 손해 배상금입니다.

B. 징벌적 손해배상(본 소송에서 구하는 구제에 따라 법원에서 결정되는 금액)

C. 피고가 이 소송에서 추구하는 구제책을 기반으로 발생할 수 있는 향후 손해에 대해 책임이 있음을 확인하는 판결 발표

D. 합리적인 변호사 비용;

E. 이 조치의 비용;

F. 정당하고 적절하다고 간주되는 기타 구제책.

이번 사건의 결과는 암호화폐 업계에 중요한 영향을 미칠 것이며, 오데일리는 계속 보도할 예정이다.