원저자: 0x711, BlockBeats

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스와 그 CEO인 CZ가 등록기관 없이 미국 고객들로부터 주문을 받고 수락함으로써 상품거래법 등 CFTC 규정을 위반한 혐의로 월요일 시카고 연방법원에 소송을 제기했다. 상품 선물 거래, 옵션, 스왑 및 레버리지 소매 상품 거래가 거래 플랫폼 내에서 완료되지 않고 규정 준수 등록 없이 이루어집니다.

이 사건이 발생하자마자 암호화폐 시장은 요동쳤고, 비트코인은 잠시 동안 27,000달러 선 아래로 떨어졌고, 시장의 취약한 신뢰도에 또 한 번 타격을 입었습니다. CEX의 형제인 바이낸스에 대한 CFTC의 기소가 암호화폐 시장에 어느 정도 영향을 미칠지, CZ가 차기 아서 헤이즈가 될지 사람들은 궁금해하지 않을 수 없다.

미국 정부의 독립 규제 기관인 CFTC의 주요 기능은 상품 선물, 옵션, 금융 선물 및 옵션 시장을 감독하고 상품 및 금융 선물과 관련된 사기, 시장 조작 및 불공정으로부터 시장 참여자와 대중을 보호하는 것입니다. 옵션 선물 및 옵션 시장의 개방성, 경쟁력 및 재정적 신뢰성을 보장합니다. 암호화 자산 시장의 지속적인 확장으로 CFTC는 최근 몇 년 동안 암호화 분야에 대한 감독을 지속적으로 강화했으며 벌금이 계속되었습니다. BlockBeats는 Binance 사례에 대해 밝히기를 희망하면서 암호화 회사에 대한 여러 주요 CFTC 소송을 편집했습니다.

비트파이넥스와 테더

Bitfinex와 CFTC는 확실히 한 쌍의 "오래된 적"입니다. Bitfinex에 대한 CFTC의 기소는 2016년으로 거슬러 올라갑니다. CFTC는 Bitfinex가 "선물 관련 라이선스를 등록하지 않고 소매 상품 거래를 위한 불법 장외 자금 조달"을 제공했다고 비난하고 다음과 같이 명령했습니다.$75,000의 벌금을 내십시오.。

2019년 CFTC는 Bitfinex와 Tether 모두에 대해 민사 소송을 제기했습니다. 이 중 CFTC는 Bitfinex를 2016년과 유사한 혐의, 즉 미등록 거래 플랫폼을 통해 비준수 거래 서비스를 제공하고 자금 세탁 방지법을 위반한 혐의로 기소했습니다. 또한 CFTC는 테더가 암호화폐 스테이블 코인에 대해 오해의 소지가 있는 진술을 했다고 비난했습니다. 사건은 결국2021년 10월에 합의 도달, Bitfinex는 150만 달러의 벌금을, Tether는 4100만 달러의 벌금을 내야 합니다.

BitMEX

마지막으로,

마지막으로,비트멕스, CFTC와 합의 합의, 1억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 계약의 일환으로 BitMEX는 거래 플랫폼이 CFTC 규제 표준을 충족하도록 일련의 규정 준수 조치를 구현해야 합니다. 또한,BitMEX의 세 공동 창립자Arthur Hayes, Benjamin Delo 및 Samuel Reed는 상품 거래법(CEA) 및 CFTC 규정의 추가 위반이 금지되었으며 각각 천만 달러의 민사 처벌을 받았습니다.

CabbageTech, Corp.

기소기소회사 설립자인 패트릭 맥도넬이 고의로 투자자를 오도하고 고객 자금을 유용했다고 주장합니다. 또한 CFTC는 회사가 투자자에게 주요 정보를 공개하지 않고 필요한 경우 상품 선물 거래자로 등록하지 않았다고 비난했습니다.최종 법원 결정피고는 "악의적으로 고객을 속이는 것"과 관련된 벌금 및 손해 배상금으로 110만 달러를 지불했습니다.

My Big Coin

요약하다

요약하다

위의 사례에서 암호화된 거래 플랫폼에 대한 CFTC의 기소는 대부분 자금 세탁 방지법, 테러 방지법 위반 및 "라이센스 없이 운영"에 기반한다는 것을 알 수 있습니다. 가장 가혹한 법집행은 비트멕스 플랫폼에 대한 것이었다. 바이낸스의 경우보다 기준값이 제한적입니다.

바이낸스의 기소 문서에 있는 CFTC의 주장과 결합하여 "CFTC는 거래 및 등록 금지 명령, 몰수, 판결 전 및 판결 후 이자를 포함하되 이에 국한되지 않는 민사 금전적 처벌 및 구제 부수적 구제 조치를 추구합니다"라고 보는 것이 어렵지 않습니다. 그 Binance의 "돈을 절약하고 재난을 피하는 것"이 ​​필요합니다.