이 기사는Twitter, 원저자: Adam Cochran, 파트너, Cinneamhain Ventures

오데일리 번역기 |

오데일리 번역기 |

TikTok CEO Zhou가 미국 의회의 "영혼 고문"을 종식시키기 위해 자금을 지원받은 직후인 3월 27일 저녁 Bloomberg는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 시카고 연방에서 암호화폐 거래 플랫폼 바이낸스와 그 CEO를 기소했다고 밝혔습니다. 법원.CZ, 초대 최고 운영 책임자 사무엘 림이 소송을 제기했습니다.

Cinneamhain Ventures 파트너 Adam Cochran은 소셜 미디어에 대한 미국 상품선물거래위원회의 74페이지 기소장을 분석하고 해석했으며 Odaily는 다음과 같이 정리했습니다.

1. 미국 상품 선물 거래 위원회는 바이낸스에 "치명적인" 타격을 가하려고 하고 있으며 바이낸스 제국을 전복시킬 수도 있습니다. 첫째, 가장 비판적으로 CFTC는 2017년 플랫폼 출시 이후 바이낸스가 미국에서 입지를 강화하기 위해 신중하고 단계적인 접근 방식을 취했다고 믿습니다. 처음에 Binance는 미국의 소매 고객을 전략적으로 목표로 삼았습니다. 후기에 바이낸스는 미국의 인력과 공급업체에 점점 더 의존했으며 미국에 있는 기관 고객을 포함하여 수익성이 있고 상업적으로 중요한 "VIP" 고객을 적극적으로 육성했습니다.

2. CFTC는 바이낸스가 미국 고객 기반을 육성하는 것이 수익성이 있기 때문에 미국 고객 기반을 육성한다고 지적했으며, 바이낸스의 내부 보고서도 제품 수익이 "그들이 알고 있는" 미국 고객으로부터 나온다고 밝혔습니다.

3. Binance, CZ 및 Samuel Lim은 모두 CEA/CFC/USC의 7개 위반 사항에 포함되어 있습니다. CFTC는 또한 모든 Binance 법인이 "CZ"의 통제하에 있음을 암시합니다. 특히 Binance 관련 미국 거래소 Merit Peak 및 BAM (바이낸스US).

4. CFTC는 이러한 문제에 대한 CZ 채팅 로그 및 기타 문서도 입수했습니다.

5. CFTC는 또한 CZ, Merit Peak, Sigma가 소유한 300개 이상의 "내부 계정"이 자체 거래에 사용되었다고 주장하면서 바이낸스의 의심되는 조작 및 자체 거래를 추적했으며, 바이낸스가 합리적인 반제를 받지 않았다고 지적했습니다. 사기 또는 조작 방지 조치.

6. CFTC는 또한 Trust-Wallet, Binance Labs(미국에 존재하기 때문에), 자원봉사자 "Binance Angels"를 포함하여 미국에서 사업을 운영하는 많은 Binance 직원과 구체적으로 연관되어 있습니다. 미국 .

7. CFTC는 바이낸스와 그 계열사가 최종 수혜자(UBO)를 지정하고 이러한 방식으로 CZ에 직접 통제권을 반환할 것이라고 믿습니다.

8. CFTC는 내부자로부터 대량의 채팅 기록과 문서를 입수했다고 밝혔는데, 이는 CZ가 미국 고객에 대해 알고 내부 문서에 숨기기 위한 조치를 취했음을 나타냅니다.

9. CFTC는 Binance, CZ, Lim 및 모든 관련 계열사를 다음 활동에서 금지하려고 시도합니다.

- 이 경우에 설명된 행위에 관여

- 등록된 법인의 거래

- 모든 상품 관심 보유

- 모든 디지털 자산 거래 안내

- 디지털 자산을 구매 또는 판매할 목적으로 모든 사람으로부터 자금을 수락합니다.

-CFTC 등록 또는 면제

- 등록된 법인의 대표, 임원 또는 직원이어야 합니다.

바이낸스 요청

- 미국인으로부터 거래 이익, 소득, 급여, 수수료, 대출 또는 수수료를 양도(페널티 형태로 반환)

- 모든 고객이 이러한 위반의 영향을 받도록 합니다.

- 법원이 정한 민사 과태료 납부

- 이 문제에 대한 배심원 재판

10. 이는 다음을 의미합니다.

-Binance US는 큰 타격을 입을 것입니다.

- 미국 시장의 최종 수혜자인 마켓 메이커는 바이낸스를 떠날 것입니다.

- 미국 또는 파트너 국가의 바이낸스 인터내셔널 결제 레일은 "영원히 죽었습니다"

- 기술적으로 말하면, CFTC는 바이낸스 인터내셔널이 미국 이외 지역에서 거래 서비스를 제공하는 것을 불법으로 간주할 수 있습니다.

- CZ, Lim 및 Binance 직원은 규제 대상 사업체에서 일할 수 없습니다.

- 바이낸스는 USD로 거래하는 미국과 관계가 있는 은행으로부터 자금을 지원받지 않습니다.

-Binance Labs가 청산됩니다.

- 바이낸스는 수십억 달러의 벌금에 직면할 수 있습니다.

바이낸스 팀은 미국 상품을 합법적으로 보유하거나 미국 증권에 접근하지 않습니다.

11. CZ, Lim 및 Binance가 미국 법원에 관여하지 않고 재판에서 자신을 변호하지 못하면 CFTC가 승소할 가능성이 높으며 모욕/방해 형사 고발을 추가하여 문제를 다른 국가로 확대할 것입니다. CZ, Lim 및 Binance가 개입되면 재판 기간 동안 미국 규제 당국에 모든 것을 공개해야 하므로 더 많은 문제가 발생할 수 있습니다.

12. 바이낸스의 경우 상대적으로 안전한 해결책은 CFTC에 수십억 달러의 벌금을 지불하는 것일 수 있으며, 이로 인해 CZ 등은 유죄를 인정하지 않을 수 있습니다.