원문 편집: Bai Ze Research Institute
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2022년은 암호화폐 시장에 격동의 해가 될 것입니다. 모든 암호화폐의 가격은 5월과 6월에 급격하게 떨어졌습니다. 바닥을 쳤는지는 알려지지 않았지만 7~8월은 비트코인이 20,000달러에서 24,000달러 사이를 맴돌면서 상대적으로 안정적이었습니다.
시장 침체가 암호화폐 범죄 활동에 어떤 영향을 미칩니까?
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사기 수익 감소
2022년 총 암호화폐 사기 수익은 현재 16억 달러로 2021년 7월 말보다 65% 감소했습니다. 이러한 감소는 암호화폐 가격 하락과 관련이 있는 것으로 보입니다.
2022년 1월부터 사기 수입은 비트코인 가격 추세를 어느 정도 따랐습니다. 아래 그래프를 보면 사기 수익뿐만 아니라 개인이 사기 지갑으로 이체한 누적 자금이 지난 4년 동안 최저 수준임을 알 수 있습니다.
이 수치는 그 어느 때보다 적은 수의 사람들이 암호화폐 사기에 빠지고 있음을 보여줍니다.그 이유 중 하나는 자산 가격이 하락함에 따라 종종 엄청난 수익을 약속하는 암호화폐 사기가 잠재적인 피해자에게 덜 매력적이기 때문일 수 있습니다. 또한 암호화폐 가격이 하락하고 있기 때문에 사기에 빠질 가능성이 높은 신규 사용자, 미숙한 사용자가 시장에서 흔하지 않습니다.
2019년에 20억 달러가 넘는 피해자를 속인 PlusToken이나 2021년에 15억 달러가 넘는 피해자를 속인 Finiko와 같은 대규모 사기에 의해 사기성 수익이 발생하는 경우가 많다는 사실을 기억하는 것도 중요합니다. 2022년 7월 현재 해당 수준에 가까운 주요 사기는 올해 감지되지 않았습니다.
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다크넷 시장 수익 감소
Darknet 시장 수익도 2022년에 크게 감소하여 현재 2021년 7월 수준보다 43% 낮으며 2022년 4월에 급격히 감소할 것입니다. 감소 이유는 확실히 4월 5일 Hydra Marketplace의 제재 및 폐쇄 때문입니다. 마약 판매, 해킹 도구, 훔친 데이터 및 돈세탁 서비스의 허브 역할을 하는 주요 다크넷 시장입니다.
위 사진은 Hydra가 독일 법 집행 기관에 의해 폐쇄된 후 홈페이지에 표시된 메시지입니다.
흥미롭게도 전체 다크넷 시장 수익은 Hydra가 폐쇄된 후 감소했지만 나머지 시장에서는 거래량이 크게 증가했습니다.
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해킹 및 도난 자금이 증가하고 있습니다.
암호화폐 기반 범죄 활동은 자금 도난과 같은 2022년 수익 감소 추세를 역전시킬 수 없습니다.
2022년 7월까지 19억 달러 상당의 암호화폐가 도난당했으며, 2021년 같은 시점에는 12억 달러 미만이었습니다. 8월 첫 주에 두 가지 일이 더 발생했기 때문에 이 추세는 곧 역전될 것 같지 않습니다.Token cross-chain bridge Nomad는 해킹을 당해 1억 9천만 달러의 자금을 훔쳤고, 해커들은 8,000개 이상의 Solana 지갑에서 500만 달러의 자금을 훔쳤습니다.(이 두 이벤트는 7월 31일을 연구의 마감 시점으로 선택했기 때문에 위의 그래프에 표시되지 않았습니다.)
이 중 대부분은 2021년에 시작된 추세인 DeFi 프로토콜에서 자금을 훔치는 해커의 증가에 기인할 수 있습니다. 이전에 다루었듯이 DeFi 프로토콜은 오픈 소스 코드가 익스플로잇을 찾는 해커에 의해 연구될 수 있기 때문에 특히 해커에게 취약합니다(오픈 소스 코드가 본질적으로 더 안전하긴 하지만). 또한 DeFi 프로토콜에서 도난당한 자산의 대부분은 북한 관련 해킹 그룹, 특히 Lazarus Group과 같은 엘리트 해킹 그룹에 기인할 수 있습니다. 우리는 북한 관련 해킹 그룹이 2022년까지 DeFi 프로토콜에서 약 10억 달러의 암호화폐를 훔친 것으로 추정합니다.
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암호화폐 범죄는 줄어들었지만 포기하지 않았습니다.
약세장을 좋아하는 사람은 아무도 없지만 불법 암호화폐 활동이 적법한 거래량과 함께 감소한 것을 보면 고무적입니다.
이 중에서 사기의 감소가 가장 고무적이며 과장된 소문이 적다는 것은 사기꾼에게 속는 사람이 적다는 것을 의미합니다. 다크웹 시장에서는 법 집행기관에 의한 하이드라 마켓 폐쇄가 불법 거래 시장 전체를 억압한 것으로 보인다. 하지만 도난 자금이 엄청나게 증가하는 상황에서 우리는 안주할 수 없습니다. 공공 및 민간 부문은 계속해서 협력하고 암호 화폐 기반 범죄에 대처할 수 있는 능력을 연마해야 합니다.
중앙은행 및 기타 부서에서 발행한 "가상 화폐 거래의 과대 광고 위험 추가 방지 및 처리에 관한 통지"에 따르면 이 기사의 내용은 정보 공유만을 위한 것이며 어떠한 운영 및 투자를 장려하거나 지지하지 않습니다. 불법적인 금융 행위에 가담하지 마십시오.
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