유럽연합(EU)은 자금세탁 방지를 전담하는 새로운 기관의 창설을 고려하고 있으며 주요 목표 중 하나는 암호화폐 자산 거래에 대한 보고 요건을 높이는 것입니다.

핵심"핵심", 또한 국가 규제 기관을 포함합니다.

이 보고서는 또한 유럽 의원들이 가상 자산 서비스 제공자(VASP)에 대한 새로운 요구 사항 초안을 작성하고 있으며 암호화 자산 전송을 수행하는 당사자에 대해 엄격한 데이터 수집 표준을 부과할 것이라고 밝혔습니다. 수집된 데이터는 유럽 규제 기관에서도 사용할 수 있습니다.

이 보고서는 암호화폐 자산 이전이 현재 EU 금융 서비스 규정의 범위를 벗어난다고 언급하면서 다음과 같이 말했습니다.

"암호화폐 자산의 이전을 통해 불법 자금의 이동이 이루어질 수 있기 때문에 규제가 부족하여 암호화폐 자산 보유자는 돈세탁 및 테러 자금 조달의 위험에 노출됩니다."

EU는 2007년에서 2015년 사이에 작은 에스토니아 지점을 통해 2000억 유로 상당의 의심스러운 거래가 유입된 후 여러 회원국이 덴마크 최대 대출 기관인 Danske Bank에 대한 조사를 시작한 후 자금 세탁 방지 감독을 강화하라는 압력을 받고 있습니다.

자금 세탁을 전담하는 초국가적 규제 기관이 없기 때문에 EU는 역사적으로 정책을 시행하기 위해 국가 당국에 의존해야 했습니다.

"자금세탁, 테러자금조달 및 조직범죄가 주요 문제로 남아 있으며 유럽연합 내에서 우선순위로 다루어야 한다는 점,"이 문서들은 지적합니다.

"일부 위험한 국경 간 금융 부문 사업체를 직접 감독하고 결정함으로써 이사회는 EU에서 자금 세탁/테러 자금 조달 사건을 방지하는 데 직접적으로 기여할 것입니다."

미국 SEC에도 단속 촉구

유럽만이 암호화 자산에 대한 조치를 취하는 것은 아닙니다. 미국 상원 의원 Warren은 같은 날 SEC에 단속을 촉구했습니다."매우 불투명하고 불안정한"디지털 자산 시장.

"암호화폐 자산에 대한 수요와 암호화폐 거래소 이용이 급증하는 가운데, 규제가 제대로 이뤄지지 않아 일반 투자자들은 조작자와 사기꾼의 손아귀에 놓이게 되었습니다."워렌이 말했다.

"이러한 규제 허점은 소비자와 투자자를 위험에 빠뜨리고 금융 시장의 안전을 약화시킵니다. SEC는 이러한 위험을 해결하기 위해 권한을 최대한 활용해야 하며 의회는 이러한 규제 격차를 메우기 위한 노력을 강화해야 합니다."

영국 FCA(Financial Conduct Authority)도 최근 몇 주 동안 주요 암호화폐 거래소 바이낸스에 대한 조치를 시도했는데, 이는 현지 은행이 플랫폼을 통한 결제 처리를 중단하도록 촉구하려는 노력의 일환으로 보입니다.

편집: 비바부

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