10년의 큰 꿈 끝에 다크 웹의 "자금 세탁 황제"가 마침내 체포되었습니다 |

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10년의 큰 꿈 끝에 다크 웹의 "자금 세탁 황제"가 마침내 체포되었습니다 |

Conflux中文社区

2021-05-08 02:23

本文约2082字，阅读全文需要约8分钟

올바른 도구를 갖춘 수사관은 암호화폐의 투명성을 활용하여 불법 금융 흐름을 추적할 수 있습니다.

WIRED의 Andy Greenberg 작성.
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Samuel Corum/Bloomberg/Getty Images를 통한 사진

10년 동안 Bitcoin Fog는 고객이 암호 화폐의 출처와 소재를 숨기도록 도와왔습니다.

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다크웹에서 가장 유명한 익명의 에이전시

미국 당국은 4월 27일 로스앤젤레스에서 Roman Sterlingov를 체포하고 120만 개 이상의 비트코인을 세탁한 혐의로 그를 기소했으며, 법원 기록에 따르면 그가 10년 동안 비트코인 포그에서 활동하는 동안 총 가치는 3억 3600만 달러에 달했습니다.

IRS 범죄 수사국은 러시아와 스웨덴 시민인 Sterlingov가 Bitcoin Fog를 실행하여 사용자가 자신의 거래를 다른 사람의 거래와 혼합하여 누군가가 비트코인을 보지 못하도록 차단했다고 밝혔습니다(블록 탐색기 사용). 블록체인. 그리고 그는 이러한 거래에서 2%에서 2.5%의 수수료를 직접 인출할 것입니다.

IRS의 계산에 따르면 각 거래 시점의 환율을 기준으로 Sterlingov는 서비스를 통해 최소 약 800만 달러 상당의 비트코인을 받았습니다. 그리고 그것은 지난 10년 동안 비트코인의 엄청난 가치를 고려하기 전입니다.

Sterlingov의 형사 고소장에 따르면 그는 2011년 말에 일본 가명 Akemashite Omedetou(새해 복 많이 받으세요)로 홍보하면서 사이트를 만들었습니다.

공소장에 따르면 오메데투는 비트코인 포럼 비트코인토크(BitcoinTalk)의 게시물에서 비트코인 포그가 "당신의 비트코인을 다른 사용자와 섞을 수 있다"며 "우리 서비스를 사용하면 당신의 결제 정보를 숨길 수 있어 입금 증명이 불가능해진다"고 광고했다. 철수와 어떤 연관이 있는지."

Bitcoin Fog가 10년 동안 세탁한 것으로 추정되는 3억 3,600만 달러 중 최소 7,800만 달러는 실크로드, 아고라, 알파베이를 포함한 마약을 판매하는 다크 웹 마켓플레이스로 흘러갔습니다.

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승패는 중요하지 않다

그렇게 조심스러운 Sterlingov는 어떻게 French Open에 빠졌습니까?

이것도 그가 활용하는 블록체인 기술 덕분이다.

IRS는 Bitcoin Fog 서버 호스팅을 설정하는 데 사용된 2011년 Sterlingov 거래를 통해 그를 추적했습니다.

기소장은 Sterlingov가 2011년 Bitcoin Fog 서버 호스팅 비용을 지불하기 위해 디지털 통화 Liberty Reserve(현재는 없어짐)를 사용한 방법을 설명하고 Sterlingov가 Bitcoin으로 Liberty Reserve 토큰을 구입한 블록체인 증거를 제시합니다.

초기 암호화폐 거래소인 Mt.

Sterlingov의 집 주소와 전화번호를 사용하는 Gox 계정, 숨겨진 비트코인 결제 정보 설명이 포함된 Google 드라이브의 러시아어 문서가 있는 Google 계정. 이 문서는 Sterlingov가 그가 사용한 Liberty Reserve 토큰을 구매하기 위해 취한 단계를 정확히 설명합니다.

블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalysis)의 공동 설립자인 조나단 레빈(Jonathan Levin)은 “이는 조사관이 불법 금융 흐름을 추적하기 위한 적절한 도구를 가지고 암호화폐의 투명성을 어떻게 사용할 수 있는지를 보여주는 예”라고 말했다.

이 사례는 또한 한때 익명의 추적 불가능한 거래를 허용한다고 널리 생각되었던 비트코인이 많은 경우 정반대임을 보여줍니다. 암호 화폐가 시작된 이래 모든 토큰 거래에 대한 블록체인 기록은 수년 전의 거래를 추적하기 위한 법 집행 기관의 수단이 될 수 있습니다.

런던 대학교 컴퓨터 과학자 Sarah Meiklejohn은 2013년에 비트코인 추적 기술을 개척했습니다. 그는 블록체인 분석을 기반으로 한 비트코인 포그 설립자의 체포가 수사관들이 "돈을 따라가는" 기술을 사용하여 오랜 시간 동안 거래를 추적할 수 있음을 보여준다고 믿습니다.

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풀리지 않은 미스터리

Bitcoin Fog는 Sterlingov가 체포된 오후에도 여전히 실행 중이었지만 누가 실행했는지는 확실하지 않습니다. 국세청도 법무부도 응답하지 않았다.

Meiklejohn은설립자들이체포했을때Bitcoin Fog가여전히활성화된이유를궁금해왔습니다. 한 사례가 있었습니다.

그래도 이것이 Bitcoin Fog의 경우라면 전체 사건과 Sterlingov의 형사 기소가 공개 된 이유는 무엇입니까?

다른 사람이 있습니까? 아니면 갱? IRS와 DOJ는 여전히 응답이 없습니다.

그러나 "코인 믹싱"을 통해 불법 행위를 하려는 사람들에게 이 사건은 경고 역할도 합니다.

돈은 잠들지 않지만 블록체인과 다크웹은 불법이 아닙니다.