Bitcoin 범죄는 보이는 것보다 훨씬 적을 수 있습니다
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범죄에 대한 비트코인 개입이 감소하고 있습니다.
편집자 주: 이 기사의 출처는Mengyan Finance(ID: Meng-eyes), 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄했습니다.
요약
Mengyan Finance(ID: Meng-eyes)Mengyan Finance(ID: Meng-eyes), 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄했습니다.1) 범죄에 대한 비트코인 개입이 감소하고 있습니다.3) 암호화폐는 범죄의 오점을 벗고 주류가 될 수 있습니다.어떤 사람들에게는 암호화폐와 불법 활동의 개념이 밀접하게 얽혀 있습니다. 그러나 최근 연구에 따르면 거대한 고래는 그것과 거의 관련이 없습니다.
아마도 2017년을 앞두고 비트코인의 가장 큰 부양책은 불법 시장인 실크로드에 대한 뉴스였을 것입니다. 마약과 무기를 사기 위해 추적할 수 없는 자금을 보낼 수 있는 온라인 장소를 전 세계가 발견하면 결코 뒤돌아보지 않을 것입니다. 비트코인은 수많은 새로운 팔로워를 끌어들였지만 좋은 점과 나쁜 점이 섞여 있었습니다.곧 당국은 실크로드를 금지했고 대중은 2017년 강세장까지 암호화폐에 대해 거의 잊었습니다.불행하게도, 이 폭발적인 대중의 인식은 비트코인에 대해 많은 부정적인 의미를 만들어냈습니다. 2016년 이전에 비트코인에 대해 가장 많이 들었던 말은 가격이 자주 변동하고 불법 활동 자금을 조달하는 데 자주 사용된다는 것이었습니다."더러운" 비트코인의 46%
2019년 Foley 등의 논문에 따르면 비트코인 사용자의 최대 26%와 비트코인 거래의 최대 46%가 불법 활동과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 유형의 거래는 2017년에 비트코인으로 70억 달러, 거래량으로 760억 달러에 해당하는 금액을 차지했습니다.이러한 수치가 놀라울 만큼 주의 사항도 함께 제공됩니다. 비트코인은 2017년 이후 더 많은 관심을 받았지만 KYC, 규제 및 더 나은 추적 프로토콜에 대한 더 많은 시도가 있습니다.일부 기업은 이러한 목적을 위해 특별히 서비스를 판매하기도 합니다. AML(Anti-Money Laundering Firm) AMLBot은 알고리즘을 사용하여 불법 활동에 관련된 주소와 비트코인 거래를 추적합니다.실제로 이러한 도구는 암호화 공간의 규제 추세가 "블랙" 암호화 주소의 수를 줄일 가능성이 있음을 보여주었습니다. AMLBot은 BeInCrypto에 다음과 같이 말했습니다. 모두 정화되고 있다."AMLBot의 범죄 조회 방법은 불법 시장, 랜섬웨어 공격, 도난당한 코인 등 범죄와 관련된 비트코인에 태그를 지정합니다. 이 기술은 불법 비트코인의 위험을 표시합니다.자금 세탁은 어렵지만 범죄자들은 방법을 찾을 것입니다. AMLBot은 BeInCrypto에 몇 가지 예를 들었습니다. 할인."Foley의 2019년 연구에서 "더러운" 비트코인의 특성화에는 Union-Find 알고리즘과 유사한 알고리즘이 필요합니다. 이 인기 있는 자금 추적 방법은 거래와 주소를 비교하여 태그가 지정된 자금의 출처와 목적지를 자동으로 추정합니다.
그러나 이 방법은 100% 정확하지 않습니다. 또한 2017년보다 훨씬 더 많은 비트코인 주소가 있습니다. 따라서 범죄와 관련된 주소의 "46%"도 업데이트가 필요합니다.따라서 70억 달러의 불법 비트코인이 오늘날에도 여전히 유통되고 있다고 해도 오늘날 거의 7000억 달러에 달하는 훨씬 더 큰 비트코인 시가총액에 의해 희석될 것입니다(불법 비트코인 비율이 약 1%로 떨어짐).실제로 비트코인 관련 범죄율이 해마다 크게 줄고 있는 것으로 나타났다. 10월 현재 2020년 암호화폐 범죄는 전년도 45억 달러에 비해 18억 달러로 감소했습니다.그런 다음 무엇이 "더러운" 비트코인을 구성하는지 고려해야 합니다.이것의 결과는 많은 합법적이고 무고한 사용자가 "더티"로 표시된 비트코인으로 끝날 것이라는 것입니다. 그러한 활동과 관련된 범죄 활동은 이제 사라질 것입니다.이 거대한 숫자의 또 다른 문제는 지갑을 "더티"로 분류하는 방법입니다. 예를 들어, AMLbot은 열악한 KYC 표준을 사용하지 않거나 사용하지 않는 마켓플레이스와 관련된 지갑에 플래그를 지정합니다.
마찬가지로 Local Bitcoins(최근 여러 주에서 운영을 종료한다고 발표한)와 같은 일부 OTC 또는 P2P 서비스도 주소에 플래그를 지정할 수 있습니다.KYC가 없기 때문에 범죄로 오염된 비트코인은 규제되지 않은 거래소 및 OTC/P2P 서비스에 들어갈 가능성이 더 큽니다. 그러나 그러한 지갑이 모두 불법 활동에 관여한다고 말하는 것은 오류입니다. 무고한 규제 기관도 Local Bitcoins의 P2P 서비스를 사용합니다.이 경우 일부 비트코인은 실제로는 더티가 아닌데도 더티로 잘못 표시될 수 있습니다. 반면에 정말 "더러운" 비트코인은 성공적으로 세탁되었을 수 있습니다. 이로 인해 이러한 알고리즘이 범죄 활동을 추적하기가 더 어려워집니다(추적 기능이 현재 개선되고 있음에도 불구하고).이러한 이유로 종이에 있는 오염된 비트코인의 수는 실제 유통량보다 많을 수 있습니다. 불법 거래량을 추적하면 더러운 동전이 점점 더 많은 비율로 희석되기 때문에 문제가 확대됩니다.AMLBot은 상위 100개의 비트코인 지갑 주소에 대한 연구를 수행했으며 대다수가 깨끗하다는 것을 발견했습니다.Glassnode에 따르면 10,000개 이상의 BTC(약 4억 달러, 보도 시간 기준)가 포함된 주소가 약 100개 있습니다. 여기에는 2014년 이후로 건드리지 않은 BTC 19억 달러가 포함된 주소가 포함됩니다.
고래가 비트코인 저장소를 다른 주소로 분할할 수 있지만 이 100개의 지갑은 여전히 기존 비트코인의 상당 부분을 보유하고 있으며 이러한 지갑의 대부분은 암시장 거래가 없습니다.놀랍게도 상위 100개 지갑 중 다크 웹에서 발생한 비트코인이 포함된 지갑은 6개에 불과했습니다. 또한 3개의 지갑만이 불법 활동에서 나올 수 있는 합산 가치가 1%를 넘었습니다.마찬가지로 15개의 주소가 모든 종류의 위험한 행동으로 표시되었지만 그 중 5개만이 자금의 1% 이상을 보유하고 있었습니다.프라이버시 코인은 규제에 저항력이 있지만 AMLBot은 대부분의 정부와 평판이 좋은 거래소에서 제외될 것이라고 믿습니다. 이러한 코인은 소외될 수 있지만 "특정 서클에서" 인기를 유지할 것입니다.
