문자丨우얀

USDT 발행사인 테더에 대한 미국의 감독은 여전히 ​​진행 중이다.

보름 전 인터넷에는 "USDT가 사라지고 세 개의 주요 거래소가 문을 닫을 위험에 처했다"는 소문이 인터넷에 퍼졌습니다.

소문에 따르면 미국은 7월 22일 이전에 TEDA에 증거를 제공할 것을 요구합니다. 증거가 실패하면 TEDA는 이달 말에 문을 닫을 것입니다.

이 소식은 오해입니다: 뉴욕 법무부 법무장관실은 Bitfinex를 기소하고 있지만 Tether와 그 계열사인 Bitfinex는 모두 뉴욕에 등록되어 있지 않습니다.

Shah Hafizi는 Deep Chain Finance에 다음과 같이 말했습니다: 심리의 목적은 법원이 증거를 기반으로 사건을 검토하고 관련 법률에 따라 판결을 내리는 것입니다. Bitfinex가 소송에서 패하면 벌금을 지불하고 뉴욕에서 영업을 종료해야 합니다.

7월 20일 Bitfinex의 주주로서 Zhao Dong은 Weibo의 소문에 대해 다음과 같이 응답했습니다.

미국 현지 시간으로 7월 22일 뉴욕 법무장관실은 "Bitfinex and Tether" 회사에 증거를 제공했으며, 7월 29일에 청문회가 열릴 예정입니다.

Zhao Dong은 Shenlian Finance and Economics에 제시된 증거가 사실이지만 (뉴욕 법무 장관실은) 진짜 망치가 없다고 말했습니다.

Shah Hafizi는 Deep Chain Finance에 일반적으로 청문회 전에 뉴욕 법무장관실이 증거 회의에서 관련 증거를 제출해야 수락 당사자(법원)가 사건의 사실을 이해할 수 있다고 말했습니다.

보름 전, THE BLOCK은 뉴욕 법무장관실이 늦어도 2019년에도 뉴욕 거래자들이 Bitfinex 거래 플랫폼을 이용할 수 있다는 더 많은 증거를 입수했다고 주장했으며, 뉴욕 법무장관실도 법원 관련 민감한 문서에 대한 사적인 조사.

Bitfinex는 2015년에 뉴욕 트레이더 서비스를 중단한다고 주장했지만 이후 계속해서 뉴욕 거주자에게 서비스를 제공하고 있습니다.

뉴욕 법무장관실과 비트파이넥스의 1차 대결은 올해 4월 25일 시작됐다.

뉴욕 법무부의 Letitia James 법무장관은 Bitfinex, Tether 및 모회사인 iFinex Inc.가 미화 8억 5천만 달러의 적자를 은닉했으며 손실을 메우기 위해 개인적으로 Tether 매장량을 남용했다고 주장하며 맨해튼 대법원에 소장을 제출했습니다.

Letitia James는 Bitfinex에 뉴욕 고객을 위한 암호 화폐 거래 서비스를 금지하도록 요청했습니다.

비트파이넥스의 반격 이유는 8억5000만달러가 부족액이 아니라 폴란드·포르투갈·미국 정부당국에 압수된 크립토캐피털 계좌에 예치됐거나 자금이 다른 방식으로 동결됐기 때문이다.

5월 16일, 뉴욕 대법원 판사 Joel M. Cohen은 Bitfinex에 대한 4월 25일 사업 금지를 수정하는 데 동의했습니다.

법원 결정에 따르면 개정 금지 기간은 90일이다. Bitfinex 관계자는 발표에서 원래 금지가 너무 모호하고 광범위하며 시간 제한이 있다고 말했습니다.

지난 5월 초 비트파이넥스가 미화 10억 달러를 조달하기 위해 LEO를 발행했고, 그 목적이 미화 8억 5천만 달러의 자금 부족을 메우는데 사용된 것으로 의심된다는 점은 주목할 만하다.

보조 제목

법무 장관은 여전히 ​​트럼프에 "도전"하고 있습니다

Bitfinex에 대한 증거를 주도하는 것은 현재 뉴욕 법무부의 법무장관인 Letitia James입니다.

이전에 Letitia James는 10년 이상의 법률 경력을 가진 국선 변호사였으며 재무 감독 및 기업 재무 투명성에 대한 강경파입니다.

7월 23일, Letitia James 성명: Trump 대통령은 소송 뒤에 숨어 경력을 쌓았지만 뉴욕의 최고 법 집행관으로서 그 누구도 법 위에 있지 않으며 심지어 미국 대통령도 아니라고 확신할 수 있습니다.

Bitfinex를 기소하려는 Letitia James의 주장에 대해 Zhao Dong은 Weibo에서 "Bitfinex와 Tether가 범죄를 저질렀거나 범죄를 저질렀다고 생각하지 않습니다. 당신을 죽이지 않는 것은 당신을 더 강하게 만들뿐입니다."

한 미국 변호사는 조동에게 "(레티샤 제임스가) 자신을 유명하게 만들려고 노력하고 있다"고 개인적으로 논평했다.

Shah Hafizi는 Deep Chain Finance에 다음과 같이 말했습니다: "(뉴욕 법무장관실)은 금융 규제 및 법 집행에 경험이 있습니다.

Tether 측은 관련 행위에 대해 규제 기관이 관할권이 없다고 생각합니다.변호사는 Tether와 Bitfinex가 뉴욕에 등록되어 있지 않으며 뉴욕 법무 장관실이 제출한 광범위한 문서에는 투자자가 대상이 되었다는 증거가 없다고 주장합니다. 남용.실제 피해.

테더나 비트파이넥스 모두 뉴욕에 등록돼 있지 않기 때문에 테더의 USDT에는 현행 '마틴법' 관련 규정이 적용되지 않는다고 변호인단은 지적했다.

1921년에 제정된 Martin Act는 뉴욕주 비즈니스법입니다. 이 법은 뉴욕주에서 국가 안팎의 사람들을 대상으로 한 금융 사기를 금지합니다.이 법의 가혹한 측면은 법무 장관이 의도를 증명하지 않고 금융 기관을 사기로 유죄 판결을 내릴 수 있으며 조사 대상자는 자존감이 없다는 것입니다. 방어권.

맨해튼 대법원은 테더 측 변호인단의 의견을 참고했고, 비트파이넥스가 '첫 번째 전투'에서 승리했다.

국제세무사이자 공인회계사인 셀바 오젤리(Selva Ozelli)는 반대 입장을 갖고 있다. 뉴욕, 그러나 뉴욕에는 사업 운영이 있습니다.

Zhao Dong은 뉴욕 검찰청이 Bitfinex의 최신 증거에 대해 명확하지 않다고 말했습니다.

보조 제목

탐나는 Stablecoin 왕좌

Bitfinex의 자회사인 iFinex는 2017년 총 이익 3억 3천만 달러, 순이익 3억 2천만 달러, 2018년 매출 총 이익 4억 1천만 달러, 순이익 4억 달러를 기록했습니다.

USDT가 2014년 11월 발행된 이후 오랫동안 관련 감사 보고서가 발행되지 않은 것으로 의심되며, USDT 발행사인 Tether가 FinCEN에 컴플라이언스 등록을 완료한 것은 지난해 11월이 되어서야 이루어졌습니다.

지난 5년간 원래 법정화폐 예금 접근 제한 문제를 해결하기 위해 발행된 USDT는 현재 총 시장 가치가 약 278억 위안이며 148개의 거래소에 상장되어 있습니다.

현재 가장 일반적인 스테이블 코인은 PAX, TUSD, GUSD, USDC 등을 포함하여 법정 자산 기반 모델을 기반으로 주로 발행됩니다.

USDT와 비교할 때 이 4개의 스테이블코인은 모두 규정 준수 및 감사 투명성의 경로를 따릅니다.그들의 감사 회사는 모두 잘 알려진 구식 감사 회사입니다.PAX와 GUSD는 "황금 열쇠"를 가지고 태어난 스테이블 코인으로도 알려져 있습니다.

PAX의 발행사는 미국의 유명 신탁회사인 Paxos이며 재무 감사 ​​업무는 미국 15대 회계법인 중 하나인 Withum에서 수행합니다. 또한 Paxos는 필요한 MSB 라이센스를 획득했을 뿐만 아니라 "산업 감독 부문 금메달"인 신탁 헌장도 보유하고 있습니다.

GUSD는 세계 최초의 규제 스테이블 코인이라고 주장하며 발행자는 잘 알려진 Gemini 거래소이며 감사는 30년 된 캘리포니아 회사인 BPM에서 처리합니다.

USDC는 Coinbase와 Circle의 거래소가 공동으로 발행하며 감사 단위는 Grant Thorntom입니다.OK Research 연구 보고서에 따르면 Coinbase와 Circle은 최고의 컴플라이언스 구조를 가진 두 회사입니다.

TUSD는 2018년 3월에 발행되었으며 현재 시가총액은 약 14억 2700만 위안이며 38개 거래소에 상장되어 있습니다. 2018년 9월에도 발행된 전자는 총 시장 가치가 약 7억 5500만 위안이며 36개 거래소에 상장되어 있으며 USDC는 총 시장 가치가 약 9억 8800만 위안이며 27개 거래소에 상장되어 있습니다.

이미지 설명

(여러 대표적인 스테이블 코인의 가격 편차. 출처: OK리서치)

사용하는 사람이 많을수록 화폐에 대한 신뢰도가 높아지는데, 1만명이 A화폐를 사용하고 10명이 B화폐를 사용한다면 신규 사용자는 분명 A화폐를 더 쉽게 받아들일 것입니다.

그러나 만약 10,000명이 A 통화 사용을 포기하고 10명이 B 통화 사용을 포기한다면 신규 사용자는 B 통화를 직접 사용하는 것을 더 많이 선택할 것입니다.

사용자의 신뢰는 통화의 신용도에 달려 있으며, USDT의 시장 지배력이 언제까지 지속될지는 장담하기 어렵습니다.

증거 회의가 USDT에 미치는 영향에 대해 Zhao Dong은 "시장은 이미 당신에게 말했습니다."라고 말했습니다.