오데일리 제작

역자 | 왕예

에디터 | 루샤오밍

오데일리 제작

NYAG(뉴욕 법무장관실)는 현재 Tether 및 그 자매 회사인 암호화폐 거래소 Bitfinex와 법적 싸움을 벌이고 있습니다.

Bitfinex 및 Tether 법률 고문 Stuart Hoegner의 새로운 제출은 엠파이어 스테이트 주민들이 이전에 언급한 것보다 훨씬 더 오랫동안 회사의 플랫폼을 사용해 왔다고 주장하는 뉴욕 법무 장관실의 이전 제출에 "수많은 부정확하고 오해의 소지가 있는 주장이 포함되어 있습니다. "

Hoegner에 따르면 NYAG가 제공한 문서 중 일부는 Bitfinex와 Tether를 통해 뉴욕 거주자가 뉴욕에 물리적으로 존재하지 않는 외국 법인과 사업을 함으로써 Bitfinex에서 거래할 수 있도록 하는 것으로 설명되어 있는 반면, 다른 문서는 Bitfinex의 고객을 설명합니다. 뉴욕에 기반을 둔 "해외 ECP(적격 계약 참가자)"입니다. 예를 들어 Hoegner는 뉴욕시에 사무실이 있는 전 Fortress 파트너인 Mike Novogratz의 Galaxy Digital을 인용합니다.

7월 23일 6:00 UTC(22:00 UTC)에 Bitfinex와 Tether는 "Bitfinex와 Tether가 뉴욕 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 있다"는 NYAG의 이전 주장에 대응하여 새로운 법적 문서를 제출했습니다. 2018년에 뉴욕 주민들에게 서비스를 제공했다는 NYAG의 주장은 오해의 소지가 있으며,

Bitfinex 및 Tether 법률 고문 Stuart Hoegner의 새로운 제출은 엠파이어 스테이트 주민들이 이전에 언급한 것보다 훨씬 더 오랫동안 회사의 플랫폼을 사용해 왔다고 주장하는 뉴욕 법무 장관실의 이전 제출에 "수많은 부정확하고 오해의 소지가 있는 주장이 포함되어 있습니다. "

Hoegner에 따르면 NYAG가 제공한 문서 중 일부는 Bitfinex와 Tether를 통해 뉴욕 거주자가 뉴욕에 물리적으로 존재하지 않는 외국 법인과 사업을 함으로써 Bitfinex에서 거래할 수 있도록 하는 것으로 설명되어 있는 반면, 다른 문서는 Bitfinex의 고객을 설명합니다. 뉴욕에 기반을 둔 "해외 ECP(적격 계약 참가자)"입니다. 예를 들어 Hoegner는 뉴욕시에 사무실이 있는 전 Fortress 파트너인 Mike Novogratz의 Galaxy Digital을 인용합니다.

Hoegner는 Bitfinex가 2017년 1월 뉴욕 거주자와 같은 해 8월 모든 미국 거주자 서비스를 중단했다고 말했습니다. 미국에 기반을 둔 모든 법인과 기업 고객은 1년 후에 금지되었다고 그는 덧붙였습니다.

"Bitfinex 및 Tether의 서비스 약관에 따라 Bitfinex 또는 Tether와 거래하는 "ECP"는 외국 법인이어야 합니다. 이러한 외국 법인에는 미국 또는 뉴욕에 거주하거나 접촉하는 주주 또는 직원이 있을 수 있지만 Bitfinex 및 Tether Tether의 고객은 그 자체로 외국 기업입니다. Bitfinex와 Tether는 뉴욕 ECP와 거래하지 않습니다."라고 Hoegner는 말했습니다.

또 다른 문서에서 Steptoe & Johnson LLP와 Morgan, Lewis & Bockius LLP의 대표는 다음과 같이 썼습니다.

"인적 관할권을 위해 OAG(검찰청)는 피고인이 뉴욕을 대상으로 하는 비즈니스 활동에 참여했음을 보여줄 수 없습니다. OAG는 대중을 Bitfinex 및 Tether의 외국 고객과 같은 고립된 예로 혼동하려고 합니다. 뉴욕이나 다른 직원들. 그런데 이 경우 비트파이넥스와 테더와의 거래 상대방은 사실상 외국 법인”이라고 말했다.

더욱이 변호사들은 NYAG가 회사가 뉴욕 거주자에게 서비스를 제공한다는 것을 성공적으로 증명하더라도 투자자가 회사 활동에 의해 영향을 받는지 결정할 방법이 없다고 주장했습니다.

그들은 NYAG 사무소가 제출한 수십 건의 문서가 투자자들이 실제로 피해를 입었다는 증거 없이 "뉴욕 거주자 고객의 잡다하고 관련 없는 컬렉션"을 보여줄 뿐이라고 주장합니다. 이 문서는 Bitfinex와 Tether를 뉴욕 거주자에게 강제로 연결하기 위한 것입니다.“OAG는 뉴욕 거주자 고객이 오도된 사실을 발견하지 못했으며 뉴욕 거주자는 피해를 입지 않았습니다.”

Bitfinex와 Tether의 답변은 "Bitfinex와 Tether가 뉴욕 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 있다"는 NYAG의 이전 주장에 대한 답변입니다.

7월 8일, NYAG는 Bitfinex와 Tether가 뉴욕 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 있음을 증명하기 위해 Bitfinex-Tether 사례에 대한 최신 증거를 제출했습니다. 이 문서는 회사를 조사할 권한이 있다는 증거로 NYAG에 제출되었습니다.

코인데스크가 이전에 보도한 바와 같이, 비트파이넥스와 테더는 뉴욕 대법원 판사에게 이 사건이 “뉴욕 투자자들과 아무 관련이 없다”며 따라서 기각되어야 한다고 주장했다. 그러나 법원에 제출된 일련의 증거에서 NYAG는 불과 반년 전인 2018년 12월 18일 뉴욕의 고객이 거래 플랫폼에 로그인한 것으로 나타났습니다.

NYAG는 각서와 확인서, 증거 28개를 뉴욕 대법원에 제출했다. NYAG는 뉴욕으로부터의 Bitfinex와 Tether의 투자를 보여주는 문서에서 "피고인들이 뉴욕과 뗄래야 뗄 수 없는 관계임을 확인하기 위해 조사에서 수집된 사실을 대충 훑어볼 뿐입니다."라고 밝혔습니다. 두 사람 사이의 상호 작용 기간은 두 사람이 이전에 주장한 것보다 길었습니다.

NYAG는 또한 Bitfnex와 2018년 10월 Bitfinex 고객이 된 헤지 펀드 매니저 Michael Novogratz의 Galaxy Digital 회사 간의 연결을 보여주었습니다. 그리고 Bitfinex는 두 개의 뉴욕 은행(Signature Bank 및 Noble Bank)과 적어도 "Bitfinex 및 Tether 플랫폼에서 고객에게 송금하기 위한 또 다른 뉴욕 금융 기관"에 계좌를 보유하고 있습니다.

코인데스크가 7월 10일 보도한 바와 같이, 뉴욕주 법무장관실(NYAG)은 회사가 메트로폴리탄 은행과 시그니처 은행에 계좌를 보유하고 있음을 보여주는 새로운 문서를 제출했습니다.

이 문서는 뉴욕 고객이 있기 때문에 회사를 조사할 권한이 있다는 증거로 NYAG에 제출되었습니다. 하지만 테더와 비트파이넥스의 모회사인 아이파이넥스, 테더와 아이파이넥스의 대주주인 디그파이넥스는 메트로폴리탄은행에 계좌를 갖고 있지만 계좌 활동은 미미하다.

은행 대변인은 코인데스크에 Tether Holdings LTD, iFinex Inc, Digfinex Inc가 메트로폴리탄 커머셜 뱅크(Metropolitan Commercial Bank)에 계좌를 가지고 있지만 이 계좌들은 거의 Neglect만큼 활성화되어 있으며 이를 요구한다고 이메일에서 말했습니다. 계좌 개설 후 5개월 이내에 폐쇄해야 합니다.