이 기사는The Block, 원저자: Aislinn Keely

오데일리 번역기 |

이 기사는

, 원저자: Aislinn Keely

오데일리 번역기 |

New York Office of the Attorney General(NYOAG)의 새로운 법원 제출에 따르면 Bitfinex와 Tether의 모회사인 iFinex는 뉴욕 사용자가 명시적인 금지에도 불구하고. Bitfinex는 이전에 뉴욕 고객과 거래하지 않으므로 NYOAG의 조사 요구 사항을 준수할 필요가 없다고 주장했습니다.

NYOAG는 4월에 처음으로 소송을 제기했는데, 부분적으로는 거래소가 자매 회사인 Tether의 자금을 혼합하여 8억 5천만 달러의 손실을 은폐하고 뉴욕의 마틴 법에 따른 소송 전 문서 및 정보 요구 사항을 준수하지 못했다고 주장했습니다.

이후 NYOAG는 거래소와 법적 싸움에 휘말렸다. 현재 분쟁의 결과는 Bitfinex와 Tether가 뉴욕에서 운영되는지 여부에 달려 있습니다. 법원이 연락이 없었다고 판단하고 법원이 합리적이라고 판단하는 기간 동안 이전에 연락이 없었다면 조회 요청을 기각합니다.

이 문서는 Bitfinex와 Tether가 주와 여러 관계가 있다고 주장하며 주로 Bitfinex가 2015년에 뉴욕 거래자에게 서비스를 제공하지 않겠다고 주장한 이후에도 여전히 뉴욕 거주자에게 서비스를 제공하고 있음을 보여줍니다. NYOAG는 뉴욕 사용자의 IP 로그를 증거로 제공했습니다.

"OAG는 Bitfinex 거래 플랫폼이 늦어도 2019년까지 뉴욕 거래자들에게 계속 제공될 것이라는 추가 증거를 얻었습니다." 또한 NYOAG는 진행 중인 조사 작업을 방해하지 않도록 조사와 관련된 법원의 민감한 문서를 비공개로 보여주겠다고 제안했습니다. 그리고 1976년 뉴욕주 조직범죄 태스크포스의 조사와 관련된 사건을 선례로 인용했습니다.

그들은 2019년 1월까지 Bitfinex 응답자가 플랫폼에서의 활동 및 Crypto Capital에 대한 자금 할당과 관련하여 뉴욕에 기반을 둔 트레이더와 소통했다고 자세히 설명합니다.