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(ID: BlockBeats), 원저자: DecryptMedia, 원제: Crypto Capital의 어두운 역사와 통화권에서의 지위, 번역자: 0x5, 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄함.

Crypto Capital의 어두운 역사와 cryptocurrency circle의 다양한 캐릭터와의 불가분의 관계.

Crypto Capital은 금융 범죄, 자금 세탁 및 디지털 보안 사기와 관련된 기관과 긴밀히 협력하고 있으며, 물론 일부 대형 암호화폐 거래소도 관련되어 있습니다.

Crypto Capital은 서서히 상승하고 있으며 디지털 암호 화폐 산업의 "중앙 은행"이 될 가능성이 있습니다. 암호화 업계에서 포트 수준의 "뱅킹"을 제공합니다. 포트 중 하나는 Binance, Kraken 및 BitMEX를 포함한 대형 암호 화폐 회사 및 거래소로 대표되며 다른 포트는 QuadrigaCX (현재 폐업)로 대표되는 금융 사기 및 자금 세탁에 연루된 일련의 소규모 회사입니다.

화요일에 Crypto Capital과 관련된 것으로 알려진 두 명의 개인이 돈세탁 거래와 관련하여 기소되었습니다. 연방 정부 직원은 두 사람이 Crypto Capital이 소유한 많은 페이퍼 컴퍼니 중 하나로 확인된 Global Trading Solutions LLC라는 회사와 관련된 일부 암호 화폐 회사에 은행 서비스를 제공했다고 말했습니다. 소유자는 Crypto Capital이지만 사용자는 Bitfinex 거래소입니다. 이 특별한 "뱅킹 서비스"는 검사에 의해 "수억 달러를 포함하는 감독 외부의 금융 거래 서비스를 제공하는 수많은 암호 화폐 거래소를 대표하는 섀도우 뱅크 운영"으로 설명됩니다.

기소장에는 "감독을 피한 파나마 회사인 크립토 캐피털이 수년 동안 공식 라이선스 없이 전 세계 암호화폐 회사에 은행 서비스를 제공해 왔다"고 적혀 있다.

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Crypto Capital은 어디에서 왔습니까? 배후의 조작자는 누구입니까?

원래 이야기:

Crypto Capital의 원래 개념은 Bitfan2013이 작성한 6년 전 Reddit의 게시물에서 발견되었습니다. 오픈 소스 금융 인프라 회사인 Braveno의 CEO인 Mathias Grønnebæk에 따르면 작년에 Grønnebæk은 이 신비한 회사에 깊은 매료되어 일련의 조사를 시작했습니다.

Grønnebæk의 말: 조사의 첫 번째 리드는 2013년 5월 Bitfan2013이라는 Reddit 스레드에서 나왔습니다. 인터넷 뒤에 숨어있는 신비한 네티즌은 자신과 그의 가족이 4개의 중소 은행의 이사직을 가지고 있다고 주장한 다음 자신의 비전을 제안합니다. 비트코인 ​​사용자, 광부, 거래자, 프로그래머, 모두 행동할 시간입니다! 처음부터 실제적이고 권위 있는 은행을 구축할 때입니다! 이 은행은 암호 화폐를 위해 특별히 설계되었습니다.

이 기사는 더 구체적인 위치인 파나마를 제안하기도 합니다. 이곳은 역외 기업의 조세 피난처입니다.

이 게시물이 발행된 지 한 달 후, Crypto Capital(당시 Crypto Financial로 명명)이 설립되어 파나마에 등록되었습니다. 8월에는 파나마에 본사를 둔 금융 서비스 회사인 Havelock Investments를 통해 30,000 비트코인(약 $300,000)을 조달하는 IPO 프로세스를 시작했습니다.

Havelock은 비트코인 ​​관련 IPO 거래를 전문으로 하며, 주요 도박 사이트인 비트코인 ​​거래소 MPEx에서 주식 매도를 위한 펀드 프로젝트도 제공합니다.

이후 SEC(미국 증권거래위원회)는 사토시 다이스를 미등록 증권발행인으로 판단했고 부히스도 이에 대해 3만5000달러의 벌금을 물었고 향후 5년간 증권거래업에 관여하지 않겠다고 약속했다. 연령.

Havelock Investments는 또한 비트코인 ​​스타트업 "Neo and Bee"의 IPO를 운영했으며 2014년 키프로스 경찰은 상업 사기 혐의로 회사에 대한 조사를 시작했습니다. 이 회사의 설립자 Danny Brewster는 당시 140개의 비트코인을 도난당한 혐의로 도주했으며 그 이후로 기소되지 않았습니다.

Decrypt Media와의 독점 인터뷰에서 Voorhees는 약 6년 전 파나마에서 Crpto Capital의 6명의 핵심 플레이어 중 한 명을 만났다고 말했습니다. 그는 또한 “Coinapult Exchange와 Crypto Capital 간의 협력이 아니었다면 그러한 회의는 고사하고 Cryoto Capital에 대해 알지 못했을 것입니다. 그는 또한 Havelock Investments와 아무런 관계가 없다고 말했습니다.

Crypto Capital은 나중에 경영 컨설팅 회사로 시작된 스위스 회사인 Global Trade Solutions에 인수되었습니다. 2018년 11월 회사 등록 서류에 '대리 이사'가 등장했다. 이 책임자는 페이퍼 컴퍼니를 대표하기 위해 고용되는 경우가 많다. 이 사람은 Ivan Manuel Molina Lee이다. 다음 기사에서 우리는 종종 이 사람의 이름이 나오는 것을 보게 될 것입니다.

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은행 서비스의 격차 해소

암호화폐의 열띤 세계에서 Cryoto Capital은 특별한 틈새 시장을 채웁니다. 전통적인 은행이 전염병처럼 암호화폐 회사를 피하고 있는 시기에 암호화폐 회사에 은행 서비스를 제공합니다. 곧 명성을 얻었고 웹 사이트에 특정 등록 주소가 없음에도 불구하고 완전히 익명으로 암호화폐 세계에서 유명해졌습니다. 더 중요한 것은 회색 영역 암호화 회사 또는 사기꾼과 같은 범죄자가 사용자가 될 뿐만 아니라 평판이 좋은 많은 회사도 사용자로 등록되어 있다는 것입니다.

예를 들어, 샌프란시스코에 있는 거래소인 Kraken은 매우 유명하고 모두에게 신뢰를 받고 있지만 Crypto Capital도 사용하고 있습니다. 그러나 거래소의 최고 브랜드 책임자인 Christina Lee는 Decrypt와의 독점 인터뷰에서 2017년 초에 Decrypt와 관계를 끊었다고 말했습니다. 마찬가지로 Binance Exchange의 CFO인 Wei Zhou도 Decrypt와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다. 그의 거래소는 일정 기간 동안 Crypto Capital의 은행 서비스도 사용했습니다.

그러나 Crypto Capital은 실제로 암호화 세계의 가장 더러운 구석에 등장했으며 적어도 하나의 주요 스캔들에 연루되었습니다.

캐나다 최대 암호화폐 거래소인 QuadrigaCX는 현재 악명이 높으며 한때 Crypto Capital의 가장 귀중한 고객이었습니다. 지금까지 Crypto Capital 웹사이트에 등록된 이 회사를 계속 찾을 수 있습니다. 한때 캐나다 거래소는 회사 CEO의 의문의 죽음으로 문을 닫았습니다. 이전 채팅 기록에 따르면 거래소는 Crypto Capital을 사용하여 고객의 돈을 관리하고 있습니다.

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Crypto Capital의 배후에 있는 사람

뉴욕 법무장관의 검찰 문서에는 비트파이넥스 대표 멀린과 크립토캐피탈 대표 오즈 사이의 채팅 녹취록이 포함됐다. Voorhees는 또한 Decrypt와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다. 그는 6년 전에 Oz를 만났지만 그 사람의 성이 무엇인지 또는 더 자세한 개인 정보를 기억할 수 없었습니다.

이미지 설명

오즈 요세프 자신의 사진이라는 소문이 있습니다.

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크립토 캐피탈의 문제

Crypto Capital이 작동하는 방식은 실제로 매우 간단합니다. 페이퍼 컴퍼니를 만들고 은행 계좌를 만들고 그 계좌가 차단될 때까지 기다린 다음 다른 계좌로 이동합니다. Bitfinex의 최고 전략 책임자인 Phil Potter는 이 접근 방식을 "비트코인 서클의 모든 사람이 알고 있는 '고양이와 쥐의 게임'"이라고 설명했습니다.

실패하는 날까지 통하는 전략.

실제로 Crypto Capital은 자금 세탁과 관련된 회사와 관련되어 있습니다. 예를 들어:

2015년 5월부터 비트코인 ​​거래소 Safello는 Crypto Capital을 사용하여 자금 세탁에 참여했습니다. CEO Frank Schuil에 따르면 2017년 말에 그들은 Crypto Capital의 느린 피드백과 악화된 서비스 품질 때문에 사업을 중단했습니다.

게다가 지난 몇 년간 많은 포럼과 웹사이트에서 크립토캐피탈에서 자금을 인출하는 것이 어렵다는 사실이 밝혀졌고, 크립토캐피탈은 이러한 부정적인 소식에 깊이 관여했습니다.

최근에 QuadrigaCX의 전 수석 아키텍트인 Alex Hanin은 Crypto Capital에서 거래소의 인출 문제를 비난했습니다. 그는 자금 중 하나가 대만의 Crypto Capital 계정에서 동결되었다고 말했습니다. 돈이 동결 해제되었는지 여부는 여전히 불분명합니다.