오데일리 뉴스 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 바이낸스의 VIP 사용자에게 법 집행 기관의 조사 시 사전 통지를 받는 등 일련의 특별 특권이 부여된다고 밝혔습니다. FinCEN에 따르면 프로세스는 비교적 간단하며 바이낸스 VIP 팀원은 고객에게 계정이 동결되었거나 동결 해제되었음을 알리기 위해 문자 메시지 보내기 및 전화 통화를 포함하여 가능한 모든 수단을 통해 조사 중인 사용자에게 연락하라는 지시를 받습니다. 이에 대해 FinCEN은 바이낸스 VIP 팀 직원에게 메시지를 너무 명확하게 전달하지 말라고 경고했습니다. Binance는 VIP 팀에 다음과 같이 말했습니다: FinCEN의 명령에 따라 어떤 상황에서도 강력한 힌트를 제공하고 사용자에게 실행/종료를 직접 요청할 수 없습니다. 그렇지 않으면 고소를 당하거나 개인적 책임을 지게 될 것입니다. 예를 들어 귀하의 계정이 잠금 해제되거나 / 귀하의 계정은 2~3분기에 걸쳐 조사되었습니다.”라고 덧붙였습니다. “그러므로 바이낸스가 VIP 사용자를 지원하기 위해 최선을 다하는 데 상당한 비즈니스 인센티브가 있습니다.”라고 덧붙였습니다. 규정에 따라 미국인이 플랫폼에서 거래하는 것은 금지되어 있지만 미국 사용자는 VIP 사용자 기반의 상당 부분을 차지하며 때로는 거래소 전체 거래 수수료의 20%를 차지합니다. (CNBC) 앞서 바이낸스와 CEO CZ는 미국 법무부와의 합의에 따라 하마스 등 테러 단체와의 거래를 허용하는 등 자금세탁 방지 및 미국 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 회사를 계속 운영하기 위한 포괄적인 계약을 체결했습니다. 바이낸스는 유죄를 인정하고 40억 달러 이상의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. CZ는 화해의 일환으로 사임하고 벌금 5천만 달러를 지불하기로 합의했으며 화요일 시애틀 법정에서 유죄를 인정했습니다. 이 합의에는 미국 재무부와 상품선물거래위원회의 참여가 포함되어 있으며 암호화폐 거래소에 대한 수년간의 조사가 종료됩니다. 협상된 합의를 통해 모든 범죄 혐의가 해결될 것입니다.