本日、オランダの裁判官はスヘルトーヘンボス裁判所で、Tornado Cashの共同創設者で中心開発者のAlexey Pertsev氏がマネーロンダリングの罪で有罪であるとの判決を下した。裁判所はペルツェフに懲役64か月の判決を下した。過去 1 年間、Tornado Cash によって引き起こされた DeFi 規制問題は業界で非常に懸念されてきました。今年、チームはコンプライアンス志向を繰り返し強調してきたにもかかわらず、DeFi分野の「兄貴分」であるUniswapがSECに訴えられた。 Tornado Cash Lianchuangに対する今日の有罪判決は、将来のDeFi起業家チームにどのような影響を与えるでしょうか?今後、DeFiは規制とどのように共存していくのでしょうか？
チームとプロトコルが分離されている場合、DeFiの監視から逃れるのは難しいでしょうか?
Tornado Cash のトライアルは、引き続き他の仮想通貨サービスへの警鐘として機能します。
2023年4月、米国財務省はDeFiの違法金融活動に関する評価報告書を発表し、DeFiサービスの潜在的なリスクを明らかにし、これらのサービスを利用して犯罪活動を行う違法行為者の詳細な分析を提供しました。 3か月後、4人の米国上院議員が「暗号資産国家安全保障強化および施行法」を提案したが、これはKYC、AML、DeFi分野での監督強化も目的としている。
「暗号資産国家安全保障強化及び施行法」は、DeFiを監督するための新たな枠組みを提供しており、他の仮想通貨機関の監督と同様にDeFiの監督を義務付けており、プロジェクトを管理できる「人物」が責任を負う必要がある。プロジェクトのために。この法案では、特定の人物がDeFiサービスを管理できない場合、プロジェクトに25万ドル以上を投資する投資家がプロジェクトの責任を負うべきであると言及される可能性がある。
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現在の規制上のホットスポットを反映して、ペルツェフ裁判をめぐる焦点は、マネーロンダリングの抑制を目的とした法律がブロックチェーンベースの金融イノベーションや匿名取引などの価値観に適応できるかどうかである。
ペルツェフに対する3月の公聴会で、検察側は、プロトコル開発者が犯罪者によるトルネードキャッシュの悪用を防ぐのに十分な措置を講じていないと主張した。ペルツェフ被告の弁護側は、検察官はトルネードキャッシュの中核となるスマートコントラクトのオープンソースと自動化された性質を考慮すべきだと反論した。 「Tornado Cash ユーザーは匿名であり、設計上独立しているため、Pertsev にユーザーに対する責任を負わせるのは間違いです。」
ペルツェフ氏の弁護人であるキース・チェン氏は、ユーザーがオープンソースのスマートコントラクトコードを好きなように使用することをプロジェクト当事者は誰も阻止できないと述べた。プロトコルへの貢献者は分散型組織であり、従来の企業のような単一の責任者は存在しません。
しかし検察側はこの考えを否定し、プラットフォームが犯罪者や、北朝鮮のハッカー集団ラザラス・グループなどの制裁対象組織による盗難資産の出所の隠蔽を手助けすることを防ぐ法的義務よりも、この技術のメリットの方が重要だと主張した。 Martine Boerlage検察官は、「Tornado Cashは単なるスマートコントラクトではなく、会社のように運営されている」と述べた。
しかし、おそらくこの事件の物議を醸す性質を考慮して、オランダでのペルツェフの裁判過程は非常に不透明であり、検察官は裁判の1週間前にのみペルツェフの起訴内容を開示した。先の裁判と一連の審理もオランダ語で行われた。
それにもかかわらず、ペルツェフは請願書、弁護士の資金集め、ハッキングされた協定からの無罪声明など、さまざまな支援を獲得した。ペルツェフ氏の逮捕は、仮想通貨コミュニティ、特に開発者の間で反発の声を上げており、ペルツェフ氏に対する告発がソフトウェア開発者の犯罪化に向けた危険な前例となる可能性があると懸念している。
以前は、アレクセイ・ペルツェフを支持するポスターがオランダの法廷の外に配布されていた。
以前、米国司法省およびその他の規制当局（DOJ）は、Tornado Cashの創設者であるRoman Storm氏とRoman Semenov氏を、マネーロンダリングの共謀、制裁違反、Tornado Cashの運営中に無許可の送金事業を運営した疑いで刑事告訴した。 . 人々は少なくとも20年の懲役に処される可能性があります。
ストーム氏は昨年逮捕され、今年9月に裁判を受ける予定だが、セミョノフ氏はまだ逮捕されていない。ペルツェフ氏の判決は、トルネード・キャッシュ創設者２人に対する今後の裁判の結果を決定する可能性が高い。
トルネードの後、Uniswap事件が焦点となる
実際、トルネード キャッシュの後、多くの暗号プロトコル所有者がトルネード キャッシュ上で発生した犯罪行為で告発されました。たとえば、Uniswapはプロトコル上で不正なトークンの発行と取引を許可したとして告発され、この訴訟は最終的に2023年に裁判所によって却下されました。
昨年末、a16zは金融安定理事会（FSB）の「暗号資産活動の国際監督」をテーマにしたイベントにコメントレターを書き、冒頭でDeFiとDeFiの違いを明確に議論する必要性について言及した。 CeFi と適切な DeFi 規制フレームワークが Web3 プロトコルではなく、Web3 アプリケーションをどのように規制すべきか (ソフトウェアではなく企業を規制する)。 DeFiのプロトコルとアプリケーションが規制環境のどこに適合するかについては議論が続いているが、それでもほとんどの法律専門家は、（広義の）米国との関係を持つDeFiフロントエンドは米国の制裁法に従わなければならないことに同意している。
今年4月11日、米国証券取引委員会（SEC）は水曜日、Uniswap Labsに対して警告を発し、同社に対して強制措置を取る予定だった。報道によると、この警告は「ウェルズ通知」の形で発せられ、これは米国証券取引委員会が正式な訴訟を起こす前に企業に送る通知であり、企業に反駁する最後の機会を提供するものである。告発。現時点では、Uniswap Labs に対する SEC の告発の具体的な性質は不明です。
市場はこのニュースに非常に敏感に反応し、市場データによると、「SEC警告」のニュースの影響を受け、UNI価格は14ドルから現在の9.58ドルまで下落し、24時間で14ドル以上下落した。 %。この期間中、UNI トークンのオンチェーン取引量は急増し、Dexscreener イーサリアム トークン ホット リストのトップにまで上り詰めました。
Uniswapはすぐに対応してくれました。 Uniswapの創設者Hayden Adams氏は、Uniswap LabsがSECの警告を受け、これに応じて公開書簡を発行したことをソーシャルメディアで認めた。ヘイデン氏は書簡の中で、同チームが提供する製品が合法であると信じていると述べ、SECが明確で情報に基づいたルールを確立することにコミットせず、UniswapやUniswapなどの暗号化分野の高品質なプレーヤーへの攻撃に重点を置くことを選択したと非難した。 Coinbaseは、FTXのような悪者を「スリップ」させながら。
さらに、ヘイデン氏は書簡の中で、Uniswap がコンプライアンスの長期的な発展の道筋を示すために米国に拠点を置くインターネット企業であることを特に強調した。同時にヘイデン氏は、SECとのこの戦いは数年間続く予定であり、最高裁判所に控訴する用意があるとも述べた。
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制裁後も依然として最大の暗号通貨ミキサーである
Tornado Cashは10種類の仮想通貨を混合できるプライバシー保護プロトコルで、その中で最も多くのコインが混合されている資産はイーサリアムメインネット上のネイティブETHです。 2021年7月のピーク時には、Tornado Cashプール契約には7億ドル以上のETHが含まれていました。
ペルツェフの裁判の1週間前に裁判所に共有された起訴状には、2019年7月9日から2022年8月10日までの間、「オランダ、ロシア、米国、ドバイを含む少なくともいくつかの国で」ペルツェフと他の1人以上の人物が、法廷は、ペルツェフはトルネード・キャッシュ・プラットフォーム上での違法取引の犯罪的起源を少なくとも疑うべきであると認定した。
起訴状には、KuCoinやLiquid（FTXが2022年の崩壊前に買収した取引所）など、さまざまな暗号プラットフォームからTornado Cashによって処理された合計535,809ETHに相当する40件近くの取引が列挙されている。最高額の175,100 ETH（約5億8,500万ドル）はAxie InfinityのRoninネットワークからのもので、当時の仮想通貨史上最大の盗難に関与した。攻撃者は悪名高い北朝鮮のハッカー集団「Lazarus」だった。
2022 年 8 月、Tornado Cash と関連するイーサリアムのアドレスは、米国財務省外国資産管理局 (OFAC) によって米国特別指定国民リスト (SDN リスト) に登録されました。現金は北朝鮮のハッカー集団ラザラスが所有しており、ラザロは6億2500万ドルのアクスィー・インフィニティ・ハッキングやその他の大規模な暗号通貨盗難を主導した。
分析によると、2022年5月初旬の時点で、Lazarus Groupは37,000イーサリアム、約1億米ドルをTornado Cashに移管した。一部の専門家は、トルネードキャッシュのスマートコントラクトが保有する残高の20％は「某国の公認ハッカーからの闇の資金」だと指摘している。
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トルネード・キャッシュはこうした告発に対し、多くの試みにもかかわらず、ラザラス・グループによる闇資金の追加を阻止できなかったと反論した。結局のところ、Tornado Cash 自体は、ユーザーがオンチェーンのトランザクション履歴を難読化するのに役立つように位置づけられています。
仮想通貨コミュニティはまた、開発者はコードを書いただけで米国政府によって政治犯になっていると考えており、この制裁には仮想通貨への攻撃だけが含まれない。しかし、制裁はトルネード キャッシュ プロジェクト自体に壊滅的な影響を与えませんでしたが、翌月には依然として 7,735 万ドルの資産がトルネード キャッシュを通じてイーサリアム メインネットに転送されました。
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