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米国現地時間10月16日月曜日、SBF訴訟は法廷で2週目に入り、FTXの元エンジニアリング主任でソフトウェアエンジニアリング全体を統括する取締役であるニシャド・シン氏が法廷で証言した。この事件の三番目のスター証人としての彼の証言は、政治献金、資金の横領、その他のスキャンダルを含むFTXの内幕に関係していた。
Odaily は次の要約を追加します。
FTX取引所の元実質管理者サム・バンクマン・フリード氏（SBF）が大規模な法的紛争に巻き込まれている。最近の法廷で、一連の証人は、FTX 共同創設者兼 CTO の Gary Wang 氏と、元 Alameda Research 幹部の Caroline Ellison 氏が含まれます、FTXとアラメダリサーチの内情について証言を提供した。彼らは、FTX顧客の資金がSBFの指示で流用され、アラメダが虚偽の財務諸表を提出したという疑惑を含め、違法行為や違法行為の可能性を明らかにした。証言によると、SBFは両社での立場を利用して、数十億ドルに関わる不透明かつ不規則な金融取引を行っていた可能性がある。
ゲイリー・ワン氏とキャロライン・エリソン氏は、FTXの顧客資金がアラメダ社の債務と費用の支払いに不適切に使用されたとされる一連の複雑な取引と意思決定プロセスについて詳しく説明した。さらに、エリソン氏との関係を含め、SBFと他の役員や従業員との個人的な関係が、こうした決定に影響を与える可能性があると指摘している。6日目の公判中、スター証人のキャロライン・エリソンは、アラメダによるFTX顧客資金の流用、アラメダの虚偽の財務諸表、CZのツイッターでの違法な対応など、いくつかの側面でSBFがどのようにFTXを運営していたのかを詳しく説明した。は、7日目の新彼氏や収入についても言及した。裁判が２週目に入るにつれ、この事件の最後の有力証人であり、ＳＢＦ同人誌の技術チームの責任者でもあるニシャド・シン氏が法廷で証言を開始し、初日には検察側弁護士が質問を行った。
詳細については、「」を参照してください。SBF 裁判証人: 主要な証人の証言を要約した記事》《SBF裁判6日目: 元恋人キャロライン・エリソンの衝撃的な証言集》。
(注: 裁判記録では、被告の代理人はサム・バンクマン・フリードであり、AUSA の代理人は米国検事補です。)
概要
AUSA (米国検事補): 昨年はどこで働いていましたか?
ニシャド・シン: FTX。私は主任技術者です。
オーサ：犯罪を犯したことがありますか？
シン: 詐欺…そして選挙資金違反。
オーサ: 誰と共謀したの?
シン: サム・バンクマン・フリード、キャロライン・エリソン、ゲイリー・ワンなど。
AUSA: バンクマン・フリードに初めて会ったのはいつですか?
シン: 彼の弟のデイブと私は親しい友人です。
オーサ：どこの大学に通ったんですか？
シン: カリフォルニア大学バークレー校、そしてフェイスブックです。 2017 年末に、私はアラメダ リサーチで働き始めました。サムとゲイリーが経営しています。
AUSA: アラメダでのあなたの役割は何ですか?
シン: 私はソフトウェアエンジニアです。
オーサ：キャロライン・エリソンに会ったことがありますか？
シン: はい、彼女はトレーダーです。それからFTXに行きました。サムとゲイリーが管理します。
AUSA: バンクマン・フリードがやってゲイリーがやらなかったことは何ですか?
シン: エンドース取引です。
AUSA: ゲイリーはベンチャーキャピタルに関わっていましたか?
シン：そうは思いません。それがサムです。
オーサ: 被告と一緒に住んだことはありますか?
シン: ええ、アルバニーのペントハウスです。
オーサ：どこに？
シン: バハマです。
AUSA: サムとの関係をどのように説明しますか?
シン「脅迫されてるよ…」
SFBの弁護士：異議あり！
カプラン判事: どういう根拠ですか?
SBF の弁護士: これは憶測を含んでいます。
カプラン判事: 却下。
シン: サムはとても恐ろしいキャラクターなので、私は彼に不信感を持ち始めました。
オーサ：あなたの価値はいくらですか？
シン: 私は億万長者です。
AUSA: 会社があなたに融資をしたことはありますか?
シン：はい。
AUSA: 為替を使って何か大きな買い物をしましたか?
シン：はい。寄付もある。
AUSA: アラメダの経営者は誰ですか?
シン: トラブッコとキャロラインです。しかし最終的に選ばれたのはサム・バンクマン・フリードだった。
オーサ：どうやって知ったんですか？
シン: 彼のコンピュータ画面の 1 つにアラメダと書いてあります。 SBFはアラメダの資金を一方的に使うことになる。彼はキャロラインを解雇すると脅したと私に話した。
サムは寄付やスポンサーシップをどのように扱っていますか?
AUSA (米国検事補): 被告の支出パターンについてどう思いますか?
シン: やりすぎです。
オーサ: 被告にあなたの側の話をしましたか?
シン: コストを後から知ったら、文句を言います。
シン: 私は、私たちが会社を設立した目的に反する、過剰さや派手さについては文句を言います。彼は私が理解できない、彼は人々と交流していると言いました。私たちは2,000万ドルをだまし取られたと思いますが、彼は私が疑いの種を蒔いていると言いました。
AUSA: K5 について話しましょう(日々のメモ: 証拠コード)。被告は何と言いましたか?
シン：有名人とのつながりがあることが重要です。
シン: サムは、ロサンゼルスでのスーパーボウルのパーティーの後、マイケル・カイヴスの家で、これまで会った中で最も印象的な人に会ったと私に言いました。
AUSA: 参加者リストには他に誰がいますか?
シン: ヒラリー・クリントン、彼女は大統領候補でした。
SBF の弁護士: 同意。
シン: サムが言及したスーパーボウルのパーティーの出席者のリストには、オーランド・ブルーム、ケイト・ハドソン、カマラ・ハリスの夫、レオナルド・ディカプリオも含まれていました。
AUSA: FTX 取引のスプレッドシートをお見せしましょう。 FTXアリーナを見たことがありますか？
シン：はい。 1億3,500万ドル。そしてステフィン・カリーには2800万ドル。
オーサ：ステフィン・カリーって誰ですか？
シン: 素晴らしいバスケットボール選手です。
（毎日の注：リストにはケビン・オリアリー氏（1400万ドル）も含まれている。）
AUSA: トム・ブレイディとジゼル・ブンチェンは？
シン：クォーターバックであり、モデルでもあります。
オーサ：ラリー・デイビッドはどうですか？
シン:サインフェルドから…
AUSA: これらの取引をすべて合計するといくらになりますか?
シン: 13億ドル。
カプラン判事: 休憩しましょう。
AUSA (米国検事補): 被告にペントハウスの購入について話しましたか?
シン: 派手すぎるって言ったんです。彼はこの問題を解決するために1億ドルを費やすつもりだと述べた。
AUSA: 2022 年 6 月、あなたはアラメダ残高に関わるプロジェクトに参加していましたか?
シン：はい。
AUSA: バグについて言及しましたね。説明してもらえますか？
シン: このバグにより、FTX アカウントの法定通貨が正しく処理されなくなりました。エラーは 80 億ドルに増加しました... この問題に関するゲイリーとアダム・イェディディアの会話を耳にしました。
AUSA: アラメダがこのようなマイナスの残高を持つことはどのようにして可能ですか?
シン: はい"Allow Negative"関数。
カプラン判事: この機能が何であるかを説明してください。
シン: それは「はい」か「いいえ」の選択肢です。このようにして、マイナス残高が可能になります。
AUSA: 創作を手伝うとき"Allow Negative"機能をどのように理解しますか？
Singh: これは、FTX に FTT のロックされた形式を取得する機能を戻すためです。サムとゲイリーは、私がコーディングしていた日にこれを教えてくれました。
AUSA: それで、2022 年 6 月に、アラメダの残高が 28 億ドルのマイナスになったのを見たとき、どう思いましたか?
シン：心配ですよ。
AUSA: 顧客の資金を使用することが適切かどうか理解していますか?
シン: これは不適切です。
AUSA (米国検事補) ルース: アラメダを閉鎖する可能性についての議論に参加したことを覚えていますか?
シン：はい。サムはゲイリーと私に Google ドキュメントを送ってくれました。ほとんどは読みましたが、全部ではありません。
シン: FTX でアラメダを閉鎖することを提案します。非流動性市場の一部を閉鎖し、OTC システムを再構築します...
オーストラリア：2022年までにアラメダは必要となるだろうか"Allow Negative"マーケットメイクをする機能？
シン: 基本的には違います。
AUSA: アラメダがFTXを閉鎖する可能性についてキャロライン・エリソンに尋ねましたか?
シン：はい。彼女はそれは不可能だと答えた。
オーサ：どう答えましたか？
シン：ショックでした。
AUSA: チャットには誰が参加していますか?
シン: ゲイリー、サム、キャロライン、そして私。
シン: ゲイリーは、アラメダがFTXから130億ドルを借りたと言いました。私の聞き間違いだといいのですが。 FTX自体はそれほど資金を持っていません。
AUSA: 被告はどう反応しましたか?
シン: 私は彼の隣に座りました。彼は驚いた様子を見せなかった。彼は逃げるために嘘の言い訳をした。
オーサ: 被告とどこで話しましたか?
シン: ペントハウスのバルコニーです。これは非常にプライベートなものである必要があることは承知しています。
オーサ: 昼ですか、夜ですか？
シン：夜です。
AUSA: バルコニーでの被告との会話はどのくらい続きましたか?
シン: 1時間、1時間半ですね。私は、キャロラインが NAV の状況を心配していると言いました。サムは、成果物が少し足りないと言いました。
シン: サムが言いました、私はこれを心配しています。今朝この文書を回覧すべきではなかったかもしれない。人々は怖がるでしょう... 5年間血と涙を費やしてこの作品に取り組んできたのに、結果がこれほどひどいものになったことに裏切られたと感じています。
オーサ：なぜ離れなかったのですか？
シン: もし私の退職が終わりにつながるとしたら、どうすれば自分を許せますか?バルコニーでサムは、まずレムニックと、次にスカラムッチとニューヨークに行くと言う。
オーサ：スカラムッチって誰ですか？
シン: 彼の名前はアンソニーだったと思います。彼はトランプ大統領のスタッフだった。
AUSA (米国検事補): 彼のスカイブリッジ首都についてはどうですか?
シン: それはアンソニー・スカラムチの会社でした。
AUSA: あなたの会話の後は9月でしたか?
シン: そうですね...この場合、サム、ゲイリー、そして私はローンを受け取り、紙の上でFTX USに引き渡すことになっていました。
シン: 私の名前に政治献金があり、そのお金はアラメダから来ました。
AUSA: あなたは主に何に関わっていますか?
シン: とても少ないですね。私はできるだけ関わらないようにしてます。 Signal には「寄付処理」というチャットがあります。
Singh: Sam これは弟のガブリエルに任せてください。ライアン・サラメは私のアカウントにアクセスできます。私の仕事はボタンをクリックすることです。
AUSA: ライアン・サラメとは誰ですか?
シン: 彼は法定通貨の取引を担当しています。彼は私のプライムトラストアカウントにログインし、候補者やスーパーPACに寄付していました。そうしたら彼は私に連絡してきました。
スクリーン上: キーナン・ランツは「サラムス」に、シンの銀行口座から2万ドルを引き出してデラウェア民主党に寄付するよう頼んだ。
AUSA: キーナン・ランツとは誰ですか?
シン: 彼はゲイブ・バンクマン・フリードのGAPで働いています。
オーサ：それは何ですか？
シン: パンデミックから守ること。
シン: その後、彼らは私のウェルズ・ファーゴのアカウントを使用しました。彼らは私に、複数の民主党候補者に寄付するために私の名前を使ってもらえないかと尋ねました。私も同意しました。
カプラン判事: アット・ブルーとは何ですか?
シン: 民主党に寄付するためのプラットフォームです。たくさんの小切手を書くはずだった。
AUSA: これらの資金はどこから来たのですか?
シン: アラメダが私にFTXクライアント資金を送ってくれました。
オーサ：なぜあなたの名前で寄付するのですか？
シン：イメージです。最終的な受取人は、そのお金が実際に他の誰かから来たものであることを知っています。
AUSA: あなたの合意、3501-2 - あなたに課せられる最高刑はどのくらいですか?
シン: 75歳です。刑務所に行かないことを願っています。
オーサ：精神状態はどうですか？
シン: 数日間、自殺願望がありました。
オーサ：もう質問はありません。
国防調査は明日から始まり、オデイリーは引き続き取材を続ける。
