オリジナル - 毎日
著者 - JK
デジタル通貨大手FTXの破綻を受け、同社CEOのサム・バンクマン・フリード氏は現在、一連の容疑で法廷に出ている。世界中の幅広いメディアの注目を集めたこの裁判は、FTX破綻の背後にある主要人物の視点とSBFの潜在的責任を明らかにすることを目的としている。この記事では、側近から元従業員に至るまで名乗り出た多数の重要な証人の証言と、次に証言台に立つ他の重要な証人のリストを取り上げる。
ゲイリー・ワン氏：SBFからアラメダへのバックドアを開き、同社から融資を受けるよう指示された
ゲイリー・ワンとは誰ですか？彼はFTXの共同創設者兼最高技術責任者（CTO）であり、高校時代からの知り合いでMITのルームメイトでもあったサム・バンクマン・フリードとは個人的な関係が深い。 FTX に入社する前、Wang 氏は Google で働いた経験がありました。 Google では、ゲイリー ワンの中国語名は王子暁です。同氏の法廷証言は、巨額の顧客資金の違法使用に関わるFTX内のいかがわしい行為を暴露した。この裏話は、FTX とその関連会社アラメダ・リサーチとの複雑な関係に光を当てています。
二人はMITで一緒に写真に撮られた。出典: SDNY 米国検察局
ゲイリー・ワンは法廷で、サム・バンクマン・フリードの指示の下、彼は FTX のバックエンド コードに変更を加えました。この変更により、SBFが設立したヘッジファンドであるアラメダ・リサーチは、最大650億ドルの融資枠への独自アクセスが可能となったが、その額は裁判官さえも衝撃を受けたほどだった。報道によると、ルイス・A・カプラン判事は法廷で、ワン氏が英語で「百万」ではなく「十億」を意味しているかどうかを確認したという。
さらにワン氏は、この権限によりアラメダがマイナス残高を生み出すことが可能になったと指摘した。また、FTX ユーザーアカウントから無制限に出金できます。引き出された資金の出所について尋ねられたとき、王氏は次のように明らかにした。これらはFTXクライアントのファンドです。
ゲイリー・ワン氏の証言は、FTX崩壊前夜にSBFが送ったFTXに問題はなかったと主張するツイートが完全な嘘であったことをさらに証明している。
同時に、ゲイリー・ワン氏はこうも述べた。彼は不動産を購入するためにアラメダから個人的に3,500万ドルを借りました。これがコンプライアンスに基づく活動であるかどうかについては、依然として疑問が残る。同時に、SBFはローンの利息を支払うために100万ドルをワン氏のFTX口座に送金した。 FTXの弁護士で最高コンプライアンス責任者のダン・フリードバーグ氏は、以前のFTX破産申請でSBFの「調停人」と呼ばれ、融資を文書化した約束手形に署名した。弁護士も証言する予定だ。
ゲイリー・ワン氏の証言は、もう一人の証人であるアダム・イェディディア氏の証言と一致した。彼とバンクマン・フリードはMIT時代からの知り合いで、後にバハマにあるバンクマン・フリードの3000万ドルのアパート（FTXのトップ同人たちが住んでいた）で一緒に働き、住んでいた。） FTXで開発者として働いていた際、イェディディア氏はFTXからのアラメダの借入金の規模を発見し、2022年6月にSBFと直接対決し、アラメダがこの巨額の負債を返済する能力について懸念を表明した。 SBFは、彼はアラメダの日常業務には深く関与しておらず、主にキャロライン・エリソンに依存していたと主張しているが、イェディディアの証言はこれと矛盾しているようだ。結局、イディディア氏は、バンクマン・フリード氏がFTXの顧客からの預金をアラメダ社の費用の支払いに使用していた疑いがあることを11月初旬に知り、FTX社の仕事を辞め、SBFとの関係を断つことを決意した。
キャロライン・エリソン：SBFはFTXの資金がアラメダの借り手に返済するために流用されたと私に言った
米国現地時間10月10日、サム・バンクマン・フリード氏の元恋人でアラメダ・リサーチCEOのキャロライン・エリソン氏も法廷で証言した。エリソン氏は2018年にアラメダに入社し、2021年10月に同社の共同CEOに就任した。彼女はかつて、SBF の最も緊密な関係にある 3 人の同人団体のメンバーであり、アラメダのほぼすべての作戦に関与していました。法廷で証言する前に、彼女は有罪を認め、減刑と引き換えに証言するという契約を米国政府と結んでいた。
NBCによると、彼女は法廷で、アラメダが巨額の損失を被った後、さらなる資金を必死に求めるSBFの戦略について説明した。彼女の証言によると、この目標を達成するために、SBFは従業員にあらゆる手段を使って融資を受けるよう指示し、デジタルトークンFTTを作成したという。アラメダ氏は、トークンの供給量の60％から70％を所有していると述べている、FTTの市場価格が当初の10セントから50ドルに上昇したとき、結果としてアラメダは数十億ドルを稼ぎました。
エリソン氏はまた、当初は誤解を招くと信じていたにもかかわらず、SBFがこれらのFTT資産を貸借対照表に計上するよう彼女を説得し、アラメダ氏が資金を借りることを許可したと指摘した。その後、アラメダは他のコインにも同じ戦略を採用しました。
エリソン氏はとりわけ、アラメダが企業内部関係者に民間融資を行っている50億ドルを挙げた。これはゲイリー・ワンの証言と一致しています。
キャロライン・エリソンは法廷に出席した。出典: ブルームバーグ
エリソン氏はこう語った。「アラメダはFTX顧客から数十億ドルを受け取り、それを自社の投資に投資し、借り手に返済した。」「最終的に約140億ドルを受け取り、その一部は返済できた」と彼女は証言した。 「彼（SBF）はもともとアラメダの最高経営責任者（CEO）であり、アラメダのオーナーであり、私にこれらの犯罪を犯すよう指示したのです。」
エリソン氏はまた、SBFは「彼が米国大統領になる可能性は5％」と考えていると述べた。
SBF側はどう対応したのでしょうか？
SBF側の弁護人は現在、SBFを「危害を加えるつもりはない」人物だと述べている。 SBFの弁護士マーク・コーエンは、SBFは単なる団体であると主張した。「酒を飲んだりパーティーをしたりしない数学オタク」、また、私は誰かを騙したり、騙すつもりはありませんでした。同氏は、人々がプラットフォーム上でお金を失ったからといって、SBFが詐欺行為を行ったことを意味するものではないと述べた。公判中、SBFはコンピューターでメモを取り続け、弁護士と話すのは時折だけだった。
ワン氏の証言に応じてコーエン氏は、アラメダがFTXにおける準拠マーケットメーカーとしての役割を果たしているのは、流動性が必要なときに確実に資金を借りられるようにする手段だったことは「秘密ではない」と述べた。
エリソンに対する証言で、SBFの弁護士はエリソンに全責任があると信じ、会社経営に過失があったと主張した。しかしエリソン氏は、SBFが最終的な意思決定者であり、アラメダの問題に関与していると主張している。
同時に、SBFの弁護士は陪審に対し、数人の証人が減刑と引き換えに米国政府に協力したことを思い出させた。これが彼らの証言に偏りをもたらす可能性があることを意味します。
今後、他にどんな重要な証人が現れるのでしょうか？
裁判は6週間続く予定だが、最初の1週間はまだ終わっていない。 SBFの側近3人組の最後のメンバーであり、検察最後のスター証人であるニシャド・シン氏はまだ出廷していない。さらに、期待に値する証言者が数多くいます。
Nishad Singh 氏、FTX の元エンジニアリング責任者
Ryne Miller 氏、FTX 米国法務顧問
ダニエル・フリードバーグ氏、元 FTX 最高コンプライアンス責任者
Ryan Salame,FTXバハマ支店元共同CEO
アンソニー・スカラムッチ、スカイブリッジ・キャピタルの創設者、バンクマン・フリードの友人でありビジネスパートナー
アルフレッド・リン、セコイア・キャピタル
BlockFi CEO、ザック・プリンス氏
SBF教授の両親、バーバラ・フリードとジョセフ・バンクマン
証言する可能性のあるその他の団体には、ジェネシス、ライトスピード ベンチャー パートナーズ、オンタリオ教師年金基金、サード ポイント、シグネチャー バンク、ボイジャー デジタルなど、さまざまなベンチャー キャピタル ファンドや暗号通貨に特化した企業が含まれます。
