この記事の由来はTwitter原著者: Adam Cochran、Cinneamhain Ventures パートナー

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TikTokの周CEOが米国議会の「魂の拷問」を終わらせるための資金提供を受けた直後、3月27日夜、ブルームバーグは米国商品先物取引委員会（CFTC）が仮想通貨取引プラットフォームのバイナンスとそのCEOをシカゴ連邦捜査局に告発したことを明らかにした。 CZ社の初代最高執行責任者であるサミュエル・リム氏が訴訟を起こした。

Cinneamhain Ventures のパートナーである Adam Cochran は、米国商品先物取引委員会のソーシャルメディア上の 74 ページにわたる起訴状を分析および解釈し、Odaily はそれを次のようにまとめました。

1. 米国商品先物取引委員会はバイナンスに「致命的な」打撃を与えようとしており、バイナンス帝国を打倒する可能性さえある。まず、そして最も重要なことは、CFTC は、2017 年のプラットフォームの立ち上げ以来、バイナンスは米国での存在感を高めるために意図的かつ段階的なアプローチをとってきたと考えているということです。当初、バイナンスは米国の小売顧客を戦略的にターゲットにしていました。後期には、バイナンスはますます米国の人材やサプライヤーに依存するようになり、米国に拠点を置く機関顧客を含む、収益性が高く商業的に重要な「VIP」顧客を積極的に開拓しました。

2. CFTCは、バイナンスが米国の顧客ベースを開拓しているのは、そうすることで利益が得られるからだと指摘し、バイナンスの内部報告書では、同社の製品収益が「彼らが知っている」米国の顧客から来ていることも明らかになった。

3. Binance、CZ、Samuel Lim はすべて CEA/CFC/USC の 7 つの違反にリストされています。CFTC はまた、Binance のすべての事業体が「CZ」の管理下にあることを暗示しています。特に Binance に特化した米国の取引所 Merit Peak とBAM (Binance.US)。

4. CFTC は、これらの問題に関する CZ チャット ログやその他の文書も入手しました。

5. CFTCはまた、Binanceの不正操作と自己取引の疑いを追跡し、CZ、Merit Peak、Sigmaが所有する300以上の「内部口座」が自己取引に使用されたと主張し、Binanceが合理的な反取引を行っていないと指摘した。詐欺または操作防止措置。

6. CFTCはまた、特にTrust-Wallet、Binance Labs（米国に存在するため）、およびボランティアの「Binance Angels」を含む米国で事業を展開する多くのBinance従業員と関連しており、申請の根拠としている。米国。

7. CFTC は、Binance とその関連団体が最終受益者 (UBO) を指定し、これにより直接管理権が CZ に返還されると考えています。

8. CFTCは、内部関係者から大量のチャット記録と文書を入手したと述べ、CZが米国の顧客について知っており、内部文書にそれらを隠す措置を講じたことを示していると述べた。

9. CFTC は、Binance、CZ、Lim およびそのすべての関連会社の以下の活動を禁止しようとします。

- 本件に記載されている行為に従事すること

- 登録事業体からの取引

- あらゆる商品権益を保有

- あらゆるデジタル資産取引をガイドします

- デジタル資産の売買を目的として誰からでも資金を受け入れる

-CFTCに登録または免除されている

- 登録された団体の校長、役員、または従業員であること

そしてバイナンスにリクエストしてください

- 米国人からの取引利益、収入、給与、手数料、ローン、手数料を引き渡す（罰金の形で返済する）こと

- すべての顧客がこれらの違反の影響を受ける

- 裁判所が査定した民事上の罰金を支払う

- この件に関する陪審裁判

10. これは次のことを意味します。

-Binance USは大打撃を受けるだろう

- 米国市場で最終的な受益者であるマーケットメーカーがバイナンスを離れる

- 米国またはパートナー国のバイナンス・インターナショナル決済レールは「永久に機能停止」

- 厳密に言えば、CFTC はバイナンス インターナショナルが米国外で取引サービスを提供することを違法とみなす可能性があります。

- CZ、Lim、Binanceの従業員は規制されたビジネスで働くことができなくなります

- バイナンスは、米ドルで取引する米国と関係のある銀行からは資金提供を受けません。

-Binance Labsは清算される予定

・バイナンスは数十億ドルの罰金を科される可能性がある

Binance チームは、米国の商品を合法的に保有したり、米国の証券にアクセスしたりすることは決してありません

11. CZ、リム、バイナンスが米国の裁判所との交渉に失敗し、裁判で弁護できなかった場合、CFTCが完全に勝利し、侮辱/妨害罪を追加する可能性が高く、問題は他の国に拡大することになるだろう。 CZ、リム、バイナンスが関与すれば、裁判中に米国の規制当局にすべてを開示する必要があり、さらなる問題につながる可能性がある。

12. バイナンスにとって比較的安全な解決策は、CFTCに数十億ドルの罰金を支払うことであり、これによりCZらは罪を認めずに済むかもしれない。