北京時間11月28日夜、暗号化融資会社ブロックファイ社は米国破産法第11章に基づきニュージャージー地方破産裁判所に私訴を提起し、破産更生を申請した。さらに、バミューダで法人化された BlockFi International Ltd. は、近い将来の共同仮清算人の任命を求める申し立てをバミューダ最高裁判所に提出しました。
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によると
によると自己破産申請書（クリックすると表示されます）, BlockFi Inc.、BlockFi Services、BlockFi International、BlockFi Wallet、BlockFi Ventures、BlockFi Trading、BlockFi Lending、BlockFi Lending II、BlockFi Investment Productsの合計9つのBlockFi事業体が破産を申請した。
文書によると、BlockFiには10万人以上の債権者がおり、負債規模は10億〜100億米ドルの範囲にある。 BlockFiはまた、負債規模が100万ドル以上の50人の債権者のリストもリストアップした。
その中で、Ankura Trust Company, LLC が最大の債権者であり、約 7 億 2,900 万ドル相当の無担保債権を保有しており、FTX US は 2 億 7,500 万ドルの債権で第 2 位にランクされています (FTX US はかつて BlockFi に融資枠を提供していました)、合計 44 の匿名の機関投資家がいます。顧客の総請求額は2億5,000万ドルに上ります。米国証券取引委員会 (SEC) が BlockFi に対して 3,000 万ドルの請求権を持っていることは注目に値します。 (注: 今年 2 月、BlockFi は SEC に支払うことに同意しました罰金1億ドルそして、その暗号通貨融資製品に登録してください。 ）
破産更生を円滑に進めるため、BlockFiは同社の事業継続を認める一連の慣習的な裁判所申し立てを提出している。これらの動議には、従業員の賃金支払いと福利厚生の継続、主要な従業員定着プログラムの確立、それによって会社の継続運営を確保することが含まれます。さらに、BlockFi はコストを削減するために社内プログラム (2/3 の人員削減) を開始しました。
現在、BlockFi の手元現金は 2 億 5,690 万ドルであり、再編プロセス中に特定の事業をサポートするのに十分な流動性が期待されます。
これに加えて、BlockFi は、FTX および関連法人を含む取引相手が BlockFi に対して負っているすべての債務を引き続き追求します。暗号化されたKOLによると@Ran Neuner報告によると、BlockFi は FTX/Alameda に 6 億ドル以上の融資を提供しました。現在、FTX グループの破産手続きが進行中であり、この資産がいつ回収されるかはまだ不明です。最新のニュースでは、BlockFiがSBFを訴え、借入の担保として使用されていたロビンフッド（HOOD）株の引き渡しを求めた（注：現在、ロビンフッド株はFTX清算資産リストに含まれていない）。 。
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(2) 誤った決定が BlockFi を台無しにする
2017 年に設立された BlockFi は、暗号通貨融資と資産管理に重点を置き、デジタル資産と従来の金融および資産管理製品との間の橋渡しに取り組んでいます。同社の昨年の統計によると、小売顧客ベースは45万人を超え、従業員数は818人に増加した。過去数年間、BlockFi は資本から支持されており、複数の資金調達ラウンドを完了しており、最新のラウンドは 2021 年 8 月に 5 億ドルのシリーズ E 資金調達で、評価額は 48 億ドルです。投資家には Tiger Global、Jump Capital、ウィンクルボス・キャピタル、ピーター・ティール、ギャラクシー・デジタルなど
しかし、BlockFi はビジネスの着陸の過程で主に GBTC、スリー アローズ キャピタル (3 AC)、FTX の 3 つの要因に関連する挫折に遭遇しました。
1つはGBTCへの投資です。 BlockFiは主に年率5%の金利で投資家から多額のBTC入金を取得し、GBTCを入金して高いプレミアムで売却して利益を得ようとしています。 2021年7月の時点で、BlockFiはGBTCトラストの1,985万株（5億ドル）を保有しており、GBTCの第2位の保有者となっている。残念ながら、カナダで3つのビットコインETFが発売されたことにより、GBTCに対する市場需要が減少し、GBTCプレミアムがなくなり、2021年3月に割引が登場する予定です（GBTCは現在40％割引されています）。暗号化されたKOLによると@otteroooo分析によると、GBTCへの投資は最終的にBlockFiに数億ドルの損失をもたらし、強気相場であっても2020年と2021年にそれぞれ6,390万ドルと2億2,150万ドルを失うことになる。
2つ目は、3 ACの破産がBlockFiの関与を引き起こしたということです。 3 AC は BlockFi の最大の借り手の 1 つであり、BlockFi が閉鎖したとき、BlockFi は 3 AC の住宅ローン資産の清算を余儀なくされましたが、それでも約 8,000 万ドルを失いました。流動性が不十分だったBlockFiは資金調達を求め始め、モーガン・クリーク、競合他社のNexo、FTXなどの機関と相次いで接触した。最終的に、BlockFi は FTX US と合意に達し、FTX US は BlockFi に 4 億ドルのリボルビング信用枠を提供すると同時に、FTX US に最大 2 億 4,000 万ドルの変動価格で BlockFi を買収するオプションを提供することになりました。
成功もFTX、失敗もFTX。 FTX US の助けにより、BlockFi は短期間危機を乗り越えましたが、BlockFi と FTX を深く結び付けるのもこの契約です。その後の連絡で、BlockFi は FTX/Alameda に 6 億 8,000 万ドルの暗号化融資も提供しましたが、FTX の暴落により回収されませんでした。 BlockFiは11月15日、FTXの経営破綻に伴い、顧客の出金・融資業務を停止すると発表した。今日までに、BlockFiはついに裁判所に破産更生を申請した。
