この記事の由来はDecrypt、原作者：ステイシー・エリオット

日常翻訳者 | ニアン・イン・シー・タン

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コンプライアンス会社アーガスによると、サム・バンクマン・フリード（SBF）の仮想通貨取引部門アラメダ・リサーチは、FTXの上場に先立ってインサイダー情報を利用して6,000万ドルのトークンを貯め込んだ。

アーガス氏は火曜日にデクリプトに対し、アラメダ・リサーチがFTXの上場に先立って最有力候補としてBitDAO、エデン・ネットワーク、ザ・サンドボックス、ルックスレア、イミュータブルXを含む18の資産を取引したようだと語った。

Argusの共同創設者オーウェン・ラパポート氏は、同社がイーサリアムネットワーク上のアラメダのERC-20トークンのオンチェーン取引を2021年2月から2022年3月までのFTXの上場発表と比較したとDecryptに語った。

アラメダ・リサーチは、2017年にSBFによって設立された定量取引会社です。彼は2019年にFTXを設立し、2021年にアラメダの日常業務から撤退した。 SBFは両社は別個の事業体であると主張しているが、FTXが先週引き出しを停止し、最終的に破産申請を余儀なくされた取り付け騒ぎは、アラメダのバランスシートのかなりの部分がFTTで構成されているという事実から生じたものである。

昨年設立されたニューヨークに本拠を置く企業アーガスは現在、アラメダが先制して上場トークンを取引できるよう両社が情報を共有していると述べた。

Argus は、インサイダー取引防止および従業員コンプライアンス ソフトウェア サービスを提供しています。簡単に言うと、これは金融機関が従業員の取引活動を監視し、市場で不当な優位性を得るためにインサイダー情報が使用されないよう支援することを意味します。

アーガスは昨日その分析をウォール・ストリート・ジャーナルと共有し、同紙はFTXの元CEOであるSBFが2月に同ジャーナルに対し、アラメダはFTXのトークン上場計画について内部情報を持っていないと語った、と報じた。

「過去数カ月間、アラメダがFTXの上場に先駆けて躍進したことは、これまで見てきた連邦政府への提出書類と比べて確かにはるかに大規模であり、エコシステムにおけるはるかに大きなプレーヤーとしての彼らの役割を反映している。大手プレーヤーは、より多くのものを持っている」ここでお金を稼ぐためには資本を投入する必要がある」とラパポート氏は火曜朝の電話会議で語った。

FTX 上場前にアラメダが蓄積したトークンの完全なリストは、Argus によって Decrypt に提供されました。これには、IndiGG、LooksRare トークン、Guild of Guardians、Render Token、Baba Token、Gala、Immutable X、Gods Unchained、BitDAO、Spell Token、Eden、RAMP が含まれますDEFI、オーブ、DODO バード、コンバージェンス、SAND、リニア トークン、BaoToken。

ただし、アラメダは常に FTX に上場する前にトークンを購入するとは限らないことに注意することが重要です。アラメダは、投資プロジェクトのトークンがFTXに上場される前にいつ受け取ったかを開示する際に問題が発生することがありました。

たとえば、FTXでEDENトークンの取引が開始される3週間前の8月3日、アラメダ・リサーチのウォレットは、EDENネットワークの民間投資分配ウォレット（ブロックチェーン分析会社ナンセンが旗を振る）トークンから250万EDENを受け取りました。次に、ウォレットは分散型暗号通貨取引所である Sushi の流動性プールに EDEN を入金します。

流動性プールは分散型金融 (DeFi) の重要な要素です。定義上、DEX または分散型取引所には、資産の売買を容易にする集中管理されたエンティティがありません。代わりに、彼らは個々のトレーダーに依存して、暗号資産を流動性プールに預け、そうすることを奨励するインセンティブを与えています。一般的に、収益の増加は資本の量と、人々が資産をプールに保持したいと考える期間に関連しています。

Etherscan のデータによると、アラメダ ウォレットは、Sushi での流動性プロバイダーの報酬を再構成することで、21 日間で EDEN の準備金を 2 倍にしました。

FTXが8月24日にEDENを上場すると発表した時点で、アラメダはすでに580万のEDENトークンを保有していた。 FTXがトークンを上場したのと同じ日に、元のAlamedaウォレットはEDENを他の2つの内部ウォレットに分割しました。

ウォレットの 1 つは 480 万 EDEN を受け取り、トークンが公開されたのと同じ日にそれを FTX に転送しました。

トークンが取引所に出回るとどうなるかを言うのは難しい。しかし、金融機関は、取引するつもりがない限り、保有資産を取引所に移さないと広く信じられています。

さらに100万EDENがアラメダの別の内部ウォレットに送られ、徐々にFTXに移管されており、火曜日の時点で263トークンを除くすべてが移管されている。 CoinGeckoによると、EDENは火曜日に0.07ドルで取引されていた。

しかし、昨年は大きく異なりました。 EDEN の公開から数日後、その価格は 9.27 ドルという史上最高値に達し、FTX が立ち上げを発表した日から 170% 上昇しました。同日、エデンネットワークが発表した。1,740万ドルの融資を受けました

、そしてこの資金調達ラウンドはMulticoin Capitalが主導し、Alameda ResearchとJump Capitalが参加したことを明らかにした。

BitDAOのBITトークンなどの他のケースでは、2021年10月17日にAlamedaウォレットに377,000BITが蓄積されました。 BITが10月18日にFTXで取引を開始すると、ウォレットは残高を別の内部アドレスに転送し、同日に資金をFTXに送金しました。

BitDAOはシンガポールの取引所Bybitによって昨年立ち上げられ、ピーター・ティール、ティールが設立したファウンダーズ・ファンド、パンテラ・キャピタル、ドラゴンフライ・キャピタルの支援を受けている。それ以来、同社は最大の分散型投資ファンドの 1 つとなり、その金庫には 20 億ドルが保管されています。しかし最近、Alameda ウォレットが BIT 送金をめぐる論争を巻き起こしました。つい先週、BitDAO コミュニティでアラメダの証明が必要です

2021年11月に購入した1億BITを336万FTTで売却しなかった。

これは、BitDAOがAlameda Researchと合意しており、DAOはFTTを販売できず、Alamedaは2024年11月までBITを販売できないと定められているためです。

アーガス氏がアラメダ従業員によるインサイダー取引の疑いだと主張した件について、法執行機関が捜査するか起訴するかは不明だ。しかし、業界ではすでにいくつかの先例があります。