原作者: ギャラクシーデジタル
オリジナルコンピレーション: アルファラビット
最初のレベルのタイトル
核となる視点
チェーン上のスマートコントラクトが OFAC によって直接認可されたのはこれが初めてです
Tornado Cash に対する制裁は、OFAC がスマート コントラクトを SDN リストに含めるのは初めてですが、OFAC は以前にも他の仮想通貨関連の個人や団体 (および関連する仮想通貨アドレス) を制裁しています。
資金源を混乱させるトルネードキャッシュの機能を指摘するだけでは不十分で、実際の制裁では「マネーロンダリング」を特定する必要がある。マネーロンダリングとみなされるには、難読化された資金が違法行為の収益であるか、難読化が違法な目的のためのものである必要があります。そして、Tornado Cashの流入のほとんどがDeFiアプリやCEXから来ているという事実は、違法な理由ではなく、プライバシーを強化するためにこのプロトコルを使用している一般ユーザーが多数いることを示しています。
最も広く使用されている Ethereum ウォレットである MetaMask のユーザーは、Tornado Cash との対話も禁止されました (MetaMask は Ethereum との対話に Infura に依存しているため、それでも Tornado Cash を使用したいユーザーは、Infura を使用せずに MetaMask のノード構成を手動で設定する必要があります) MetaMask が Tornado Cash と対話できるようにするため)、しかしそうすることは米国の制裁に違反する責任に直面することになります。このような手動構成にはしきい値があり、Tornado Cash ユーザーの数が大幅に制限されます。
TORN ガバナンス トークンの運用も難しくなります。これは、TORN トークン担保の中継者がますます減少するだけでなく、Github が Tornado Cash ビジネスをまったくサポートしていないためでもあります。
しかし、Tornado Cash はイーサリアム (改ざんできないブロックチェーン) 上にデプロイされた分散型アプリケーションであるため、アプリケーション自体はネットワーク上で影響を受けずに実行され続け、実質的に停止する方法はありません。
USDT または USDC で転送関数を呼び出すと、スマート コントラクトはオフチェーン ブラックリストを照会して、送信アドレスも受信アドレスも存在しないことを確認します。アドレスがブラックリストに掲載されている場合、トランザクションはブロックされます。この権限では、個々のトークンをブラックリストに登録したり、特定のアドレスからトークンを押収したりする機能は付与されませんが、ブラックリストに登録されたアドレスに影響を与える可能性があります。
一部の批評家は、MakerDAOとDAIがPSMとUSDCによってもたらされる存続リスクに直面していると信じている - 規制当局がUSDCのブラックリスト登録や凍結の大幅な増加を要求する可能性がある場合、またはUSDCの自由移転を禁止する実際のホワイトリストの作成を強制する場合、そうなると、ほとんどの DAI メーカーの負債は返済できなくなり、システムは支払い不能になります。
背景
背景
月曜日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、トルネードキャッシュに関連するイーサリアムアドレスを制裁対象事業体のリストに追加した。なぜこれが画期的な出来事なのでしょうか?なぜなら、米国政府がスマートコントラクトアプリケーションに制裁を課すのはこれが初めてだからである。
この制裁はオンラインプライバシーに関する哲学的な議論を引き起こしたが、より直接的な影響はイーサリアムの分散型金融エコシステムの回復力にある。 (イーサリアムの分散型金融エコシステムの回復力。)
主な結論
OFACは、オンチェーンミキサーであるTornado Cashに関連する38のスマートコントラクトアドレスを認可した。
OFACがスマートコントラクト協定を認可したのはこれが初めてである。
イーサリアムのノードプロバイダー、ウォレット、コードベースはすぐにトルネードキャッシュユーザーへのアクセスを禁止し、多くの人が使用するテクノロジースタックの分散化について深刻な疑問が生じました。
安定通貨の発行者は、チェーンの下で発行者に対して責任を負う必要があるトークンが暗号化エコシステム（特にDeFi）の主な抜け穴であると明確に述べ、Tornado Cashに関連する資産を凍結しました。
USDC と USDT への依存を考慮すると、分散型ステーブルコインですら脆弱であることが雄弁に物語っています。 2 つの最大の分散型ステーブルコイン DAI と FRAX は 3 分の 2 以上を USDC に依存しています。
OFAC の行動はまた、インターネット プライバシーと、あらゆるレベルの米国政府機関がプライバシー テクノロジー間の違いをどのように見ているかに関する政策上の疑問を提起します。
OFACの概要
月曜日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イーサリアムベースのプライバシーアプリTornado Cashを制限対象事業体のリストに追加した。具体的には、OFAC は 38 個のイーサリアム スマート コントラクトを追加しました。トルネード キャッシュ アプリケーションに関連する 38 個のイーサリアム スマート コントラクト アドレスが米国の特別指定国民 (SDN) のリストに追加され、それらを制限されたエンティティにしました。つまり、エンティティが SDN とやり取りすることは違法です。 Tornado Cash プロトコルまたはそこから派生した資産。
具体的には、OFACは、Tornado Cashアプリケーションに関連する38のEthereumアドレスをDNリスト（米国特別指定国民リスト）に追加しました。これは、Tornado CashアプリケーションまたはTornado Cashインタラクションから派生した資産を保有するすべてのエンティティが違法であることを意味します。
オンチェーンのスマートコントラクトが OFAC によって直接認可されたのはこれが初めてです。
OFACはプレスリリースの中で、Tornado Cashに対する制裁の理由は、このアプリケーションが米国外で発信されるネットワーク活動のすべてまたはほとんどに対して実質的に支援、後援、または財政的、物的、技術的サポートを提供するか、商品やサービスを提供するためであると述べた。米国の国家安全保障、外交政策、経済的健全性や金融の安定に重大な脅威をもたらす可能性があり、その結果、資金や経済資源、企業秘密、個人を特定できる情報や財務情報の重大な流用が発生する可能性があります。特定の犯罪者による商業的または競争上の利益の獲得、または私的な経済的利益。
米国財務省外国資産管理局
OFAC (米国財務省外国資産管理局) は米国財務省の一部であり、主に弁護士と情報捜査官で構成されており、米国の国家安全保障と外交政策の目標を支援することを目的としています。 、その任務は経済および貿易分野に制裁を課すことです。 OFACは個人や団体をSDNリスト（米国特別指定国民リスト）に追加し、米国人や団体が「貿易や金融取引、その他の取引」で彼らと交流することを禁止する。リストに記載されている人物と取引を行った者自身が制裁を受ける可能性があることに注意してください。
暗号通貨に対する OFAC 制裁の歴史
Tornado Cash に対する制裁は、OFAC がスマート コントラクトを SDN リストに掲載するのは初めてですが、OFAC は以前にも他の仮想通貨関連の個人や団体 (および関連する仮想通貨アドレス) を次のように制裁しています。
暗号通貨に関与する暗号アドレスまたはエンティティに対する制裁 (部分的):
2018年11月28日。 OFAC制裁によりイラン国民のBTCアドレスが増加
2019 年 8 月 21 日: OFAC 制裁により中国のものとされる BTC および LTC アドレスが追加
2020年3月2日。 OFAC制裁により北朝鮮に属する暗号（主にBTC）アドレスが追加（Lazarus Group）
2020年9月10日。 OFAC制裁、米大統領選挙に影響を与えようとするロシア国民のものとされるBTC、ETH、LTC、ZEC、BSVアドレスを追加
2020年9月16日。 OFAC制裁、BTC、ETH、XMR、LTC、ZEC、DASH、BTG、ETCアドレスを追加、ロシアハッカーのものと主張
2021年4月15日。 OFAC制裁、米大統領選挙に影響を与えようとするロシア国民のものとされるBTC、ETH、BCH、LTC、ZEC、DASH、XVGアドレスを追加
2021年7月28日。 OFAC、シリア国民のものとされるBTCアドレスを制裁
2021年9月21日。 OFAC、ランサムウェアで得た資金洗浄に関与した仮想通貨取引所（SUEX）に属するとされるBTC、ETH、USDTアドレスを追加
2021年11月8日。 OFAC、ランサムウェア グループに属するとされる BTC、ETH、LTC、DASH、XMR、XRP、BCH、USDT アドレスを追加
2022 年 4 月 5 日: OFAC がエストニアのダークネット ヒドラ マーケットに属するとされる BTC、ETH、および USDT アドレスを追加
2022 年 4 月 14 日: OFAC が北朝鮮の Lazarus に属するとされる ETH アドレスを追加
2022年5月6日: OFAC、ビットコインミキシングサービス Blender.io に属するとされる BTC アドレスを追加、OFAC が北朝鮮の Lazarus グループハッカーに属する ETH アドレスを制裁、これらのウォレットアドレスは Axford に属する、Axie Infinity の Ronin Bridge 資金盗難に関連
2022 年 4 月 20 日: 米国の特別指定国民リストにロシアの BTC マイナーおよびカストディプロバイダー Bitriver と子会社 10 社が追加
2022 年 8 月 8 日: OFAC が Tornado Cash に関連する 45 個の ETH アドレスを追加
トルネード キャッシュを使用しているのは誰ですか?
2019 年の導入以来、Tornado Cash は多くの組織によって使用されており、その一部は犯罪組織であることが判明しています。 Chainalies の最近のレポートによると、Tornado Cash に流入する資金の 50% は分散型金融 (DeFi) から来ており、20% は集中型取引所から来ており、資金のほぼ 30% がハッカーやハッカーのアドレスに流入してそのアドレスロンダリングを試みているとのことです。認可されたアドレスに関連します。別の分析では、Tornado Cash の取引額の推定 35% は犯罪組織によるものでした。
OFACはプレスリリースで、トルネードキャッシュはその立ち上げ以来「70億ドル以上相当の仮想通貨の洗浄」に使用されてきたと述べた。 Tornado Cash を介した累計取引額は 76 億ドルですが、チェイナリシスとナンセンの上記のデータに基づくと、犯罪組織シャッフルによる額ははるかに少ない可能性があります。
さらに、この記事の最後で説明したように、トルネード キャッシュが資金源を混乱させる可能性があることを指摘するだけでは十分ではなく、本当の制裁は「マネーロンダリング」であると特定する必要があります。マネーロンダリングとみなされるには、難読化された資金が違法行為の収益であるか、難読化が違法な目的のためのものである必要があります。そして、Tornado Cashの流入のほとんどがDeFiアプリケーションとCEXから来ているという事実は、違法な理由ではなく、プライバシーを強化するためにこのプロトコルを使用している一般ユーザーが多数いることを示しています。
もちろん、DeFi や CEX からの Tornado Cash インタラクションの数が、認可されたアドレスではなく無実のユーザーに属しているかを正確に知ることは困難ですが、ユーザーが Tornado Cash を使用する理由は人々に理解されています。
これらの理由には次のようなものがあります (Twitter @Rezajafery による):
暗号通貨で支払いを受けていますが、財務上の詳細をすべて雇用主に知られたくない
サービスの支払いは ETH で行いますが、オンチェーンで行っているすべてのことを他人に見られたくない
オンラインで匿名化され嫌がらせを受けている
二極化する原因に寄付したい
匿名でギフトを送りたい
あなたの友達を知っている人があなたのことをよく知っていると思うと不快になります
暗号化が主流に採用されると信じることは、誰もがこのすべての情報 (小売業者、銀行、潜在的な雇用主) にアクセスできるようになり、それを倫理的に使用するかどうかを疑うことを意味します。
イーサリアムの共同創設者ヴィタリック・ブテリン氏は、トルネードキャッシュを寄付に使用したことを認めた。
Tornado Cashのアプリケーションデータ
2019 年 8 月のローンチ以来、Tornado Cash は累計 TVL 76 億ドルを達成しました。現在、Tornado Cash は 7 つの異なるネットワーク上に存在しますが、資金の 92% はイーサリアム (92%) に保持され、8% は BNB チェーンに保持されています。
制裁のさまざまな側面
0.トルネードキャッシュへの影響
最近の米国財務省による Tornado Cash に対する制裁により、米国内のすべての個人および団体は、直接的またはサードパーティのサービスを通じて間接的にこのアプリの使用を禁止されました。もちろん、米国財務省によって認可された通貨混合サービスはこれが初めてではない。今年初め、米国財務省はビットコインブロックチェーン上で動作する通貨混合サービス「Blender.io」を制裁した。ただし、Blender.io とは異なり、Tornado Cash は主にイーサリアム上のスマート コントラクトを通じて機能する分散型サービスです。これは、Tornado Cash、その公式ウェブサイト、およびオンチェーンアドレスに対する制裁にもかかわらず、プロトコル自体を閉鎖することはできないことを意味します。この Tornado Cash にトランザクションを送信するユーザーは、引き続き通貨混合サービスを受けることができます。
この制裁により、Tornado Cashへのアクセスが制限され、ユーザーはTornado Cashの公式Webサイトにログオンできなくなるだけでなく、InfuraやAlchemyなどのサードパーティノードオペレータもTornado Cash関連サービスのサポートを停止することになる。さらに、最も広く使用されている Ethereum ウォレットである MetaMask のユーザーは、Tornado Cash と対話することが禁止されています (MetaMask は Ethereum と対話するために Infura に依存しているため、手動で MetaMask ノード構成を設定しない限り Tornado Cash を使用したいユーザーは、Tornado Cash を使用しないでください) MetaMask が Tornado Cash と対話できるようにするため、Infura を使用します)、ただし、そうすることは米国の制裁に違反する責任に直面します。このような手動構成にはしきい値があり、Tornado Cash ユーザーの数が大幅に制限されます。
ほとんどのユーザーは、制裁後にオフラインになっている Tornado Cash の公式 Web サイトなど、サードパーティのインターフェイスを介して Tornado Cash を操作していることは注目に値しますが、Tornado Cash のスマート コントラクトはまだ存在しており、引き続き登録できます。ユーザーは引き続き Tornado Cash を直接操作できますが、Web サイトのフロントエンド ページにはアクセスできなくなります。
さらに、Tornado Cash に対する制裁には、すべての Tornado Cash 開発者とコード寄稿者も含まれます。 Tornado Cash は今のところまだイーサリアムで利用可能ですが、この制裁はガバナンスによるプロトコルへのこれ以上の変更がとにかく違法であることを意味します。 Tornado CashのGitHubは削除され、創設者のRoman Semenov氏のGitHubアカウントも停止されたと言われている。したがって、Tornado Cash 自体はイーサリアム上で実行され続けますが、そのコードを変更する方法はなく、新たな開発を行うことはできません。
異なるチェーンへの新しい Tornado Cash プールの追加は停止されます。もちろん、匿名の個人またはグループがさらなる開発のために Tornado Cash コードベースをコピーした可能性もあります。しかし、米国財務省からの明確なシグナルは、これらの種類のアプリケーションはすべて米国の制裁の対象となるため、ほとんどのエンジニアが Tornado Cash の開発に参加できなくなる可能性があるということです。
最後に、Tornado Cash のコア機能は米国の制裁の影響を受けませんが、Tornado Cash を通じてユーザーに提供される追加のプライバシー サービスは廃止されます。
リレイヤーレジストリとは何ですか
(Relayer レジストリは 100% の賛成票 (約 35,000 TORN) で可決され、300 TORN 以上を誓約したユーザーは誰でもリレーラーになれます。現時点では、この提案は本日 17:50 頃に実装される予定です。 Tornado Cash、イーサリアムプライバシー取引プラットフォームをリリース ガバナンス提案では、契約の分散レベルを改善し、TORN の保持効率をさらに向上させるために、Relayer の関連ルールを更新することを提案しています 提案の主な内容は次のとおりです: 300 以上を誓約するすべてのユーザーTORN はリレイヤーとなり、優先リストに追加されるようになります。リレイヤーを撤退するたびに、リレイヤーは TORN の形で料金を支払う必要があり (現在の手数料率は 0.3%)、この料金は StakeReward コントラクトに保存されます。ガバナンスに参加している TORN 保有者によって取得されます。）参考：ブロックリズム BlockBeats
リレイヤーはネットワーク料金を支払い、ユーザーはトルネード キャッシュから資金を引き出すことができるため、ユーザーのウォレットやアドレスが簡単にトルネード キャッシュにリンクされることはありません。最近の制裁により、リレイヤーがユーザーに代わって Tornado Cash から資金を引き出すことは明らかな米国の法律違反です。したがって、中継者の役割はまったく機能しない可能性があり、米国に拠点を置くほとんどの中継者は制裁に従うために活動を放棄することになります。 TORN ガバナンス トークンの運用も難しくなります。これは、TORN トークンの住宅ローンの中継者がますます減少するだけでなく、Github が Tornado Cash ビジネスをまったくサポートしていないためでもあります。
要約すると、トルネード キャッシュに対する米国の制裁は主に、プロトコルへのユーザー アクセス、共同コード開発、および分散リレーラー ネットワークなどの一部のプロトコル機能に影響を及ぼしました。一般のユーザーがこれらのアクティビティに参加することがさらに困難になります。ただし、Tornado Cash はイーサリアム (改ざんできないブロックチェーン) 上にデプロイされた分散型アプリケーションであるため、アプリケーション自体はネットワーク上で影響を受けずに実行され続け、停止する方法はほとんどまたはまったくありません。
1. ステーブルコインによって暴露される脆弱性
まず、法定通貨を裏付けとするステーブルコインの発行者は、関連する KYC/AML および取引監視活動に準拠することが法律で義務付けられています。これらの法律を遵守するために、法定通貨ベースのステーブルコインの発行者は、ブロックされたアドレスのブラックリストを維持するか、特定のアドレスがステーブルコインとやり取りするのを防ぐことにより、ステーブルコインに対する管理制御を維持できます。
たとえば、USDT または USDC で転送関数を呼び出す場合、スマート コントラクトはオフチェーン ブラックリストをチェックして、送信アドレスも受信アドレスも存在しないことを確認します。アドレスがブラックリストに掲載されている場合、トランザクションはブロックされます。この権限では、個々のトークンをブラックリストに登録したり、特定のアドレスからトークンを押収したりする機能は付与されませんが、ブラックリストに登録されたアドレスに影響を与える可能性があります。火曜日に公開されたブログ投稿の中で、CircleはTornado Cashに対する財務省の最新の制裁を順守し、USDCで合計149,000ドル（1アドレスあたり平均3,921ドル）を保有する38のアドレスがCircle Accounts ofからUSDCに入るのをブロックしていることを確認した。
Circleは財務省の命令には従うものの、オープンソース プロトコルのブラックリスト機能の強制には反対しており、オープンソース プロジェクト全体にわたるすべてのUSDCアクセス プロトコルをシャットダウンするためにこの機能の使用を強制されるのは問題があると主張している。 Circleは過去に、これまでに認可されたすべてのデジタル資産はOFAC制裁と法執行機関の裁判所命令に従うように設計されていると述べ、さらに次のように付け加えた。「ブロックは決してCircleによる一方的または恣意的なものではなく、関連機関の義務に従います。」 」
ただし、この任意の取引をブロックする権限は、法定通貨に裏付けされたステーブルコインの存在の制限を反映しています。その制限は、DeFi アプリケーションなどのオンチェーン インタラクションの場合、アドレスをブラックリストに登録するユーザーの決定がほぼ完全に無視されることです。何も目に見えません。このような状況は、意思決定権をコミュニティの手に委ねる、理想的な暗号化ネットワークのオープンで透明なガバナンス プロセスに完全に反しています。
法定通貨はステーブルコイン保有者をサポートしていますが、彼らは中央集権的なステーブルコイン発行者自体には問題がなく、行儀が良く、権力を乱用しないと信じることしかできません。実際、このようなブラックリストの権限を中央集権的な企業に与えることの危険性は、そのような商業主導の企業によって悪用される可能性が高いことが明確にわかります。
2. より広範囲な影響
ステーブルコインはオンチェーンおよびオフチェーンの暗号通貨市場が適切に機能するために不可欠であるため、法定通貨に裏付けされた（または保管/規制された）ステーブルコインが、今日のステーブルコインの1,550億ドルのうち92％を占めています。また、多くの暗号通貨裏付けまたは「非保管」ステーブルコインが、裏付けとしてUSDCやUSDTなどの法定通貨裏付けのステーブルコインに大きく依存していることを考えると、問題もあります。たとえば、USDC と分散型ステーブルコイン、DAI および FRAX の間には大きな相関関係があります。 DaiStatsのデータによると、7月31日現在、USDCはDAIの半分以上を支援している。 USDC関連のLPを含めると間接的に2/3を占めることになる。 FRAX は、フラクショナル担保/アルゴリズム安定化メカニズムを使用したステーブルコインで、90% 以上が USDC によって支援されています。
DaiStatsの統計によると、7月31日時点でUSDCの直接的な割合が半数以上を占め、USDC関連のLPを含めるとDAIの支援と間接的な割合が約2/3を占める。 FRAX は、USDC によって 90% 以上支援されている、部分担保化/アルゴリズム安定化メカニズムを使用するステーブルコインです。
USDC のような規制されたステーブルコインに依存する分散型ステーブルコインは、広範な監視を受ける可能性があります。 Makerは集中型ステーブルコインを担保預金として受け入れているため、資産の凍結や潜在的な検閲に関連する集中型ステーブルコインに関連するリスクはDAIにも及ぶ。
一部の批評家は、MakerDAOとDAIがPSMとUSDCによってもたらされる存続リスクに直面していると信じている - 規制当局がUSDCのブラックリスト登録や凍結の大幅な増加を要求する可能性がある場合、またはUSDCの自由移転を禁止する実際のホワイトリストの作成を強制する場合、そうなると、ほとんどの DAI メーカーの負債は返済できなくなり、システムは支払い不能になります。
言い換えれば、MakerDAO は分散型ステーブルコイン システムとして機能し、担保として中央で発行された資産に依存するために作成されたものであり、これはシステムの定められた目的と核となる価値提案に反することになります。
非保管ステーブルコイン/DeFiプロトコルは、USDCがブラックリストに掲載されるリスクを回避するためにUSDCへの依存を減らすことを目的としています。 Makerでは、USDC預金の引き下げを強制するための緊急措置の可能性を巡る不協和音の中で、非公式な議論が浮上している。最も極端なケースでは、USDC 預金のマイナス金利、債務返済のみを可能にする Maker の緊急シャットダウン機能の実装、DAI のブラックリスト登録を可能にする Maker 契約の更新により、プロトコルが制裁に準拠し、プロトコル自体がブラックリストに登録されるのを回避することが含まれます。リスクの。
分散型ステーブルコインに対する需要の増加。暗号化されたネットワークとプロトコルは永続的である可能性がありますが、USDC のような規制されたステーブルコインに依存する分散型ステーブルコインも規制の監視の対象となる可能性があります。非カストディアル ステーブルコイン/DeFi プロトコルは、USDC ブラックリストのリスクを回避するために、USDC への依存を減らす必要があります。 Maker's Discordでは、USDCに頼ることを期待した緊急対策についての議論があった。最も極端なケースでは、USDC 預金のマイナス金利にどう対処するか、Maker の緊急停止機能をどのように実装するか。または、プロトコルが制裁に準拠し、ブラックリストに登録されるリスクを回避できるように、メーカーの契約を更新して DAI のブラックリストを有効にします。
分散型ステーブルコインの需要は増加するでしょう。分散型ステーブルコインの暗号通貨ネットワークとプロトコルは分散化されていますが、原資産が集中化されている場合、集中型の法定通貨に裏付けされたステーブルコインは問題が生じる可能性があります。実際、このテクノロジーは将来的に、法定通貨に裏付けされたステーブルコインのホワイトリストに登録されていないアドレスへの転送を制限するためにも使用できます。
このような制限が実施された場合、ステーブルコインの活動のほとんどは、より分散化された新興ステーブルコインに移る可能性があります。財務省がトルネードキャッシュを認可して以来、流動性USD（需要増加によるLUSD）を含む、ETHやWBTCなどの分散資産によって完全に裏付けられたステーブルコインとそれに関連するガバナンストークンへの需要が高まっている 1.05ドルを超えて取引されており、LQTYは30以上上昇している%) と Magic Internet Money (MIM は 1.01 ドルで取引されています。SPELL は 40% 上昇しています)。これは Maker (MKR -10%) と Frax (FXS -11%) のガバナンス トークンと一致しています。アンダーパフォーマンスはまったく対照的です。 。
3. イーサリアムへのアクセスと構築の影響
Tornado Cash に対する最近の制裁とエコシステム全体への影響に関しては、いくつかの重要な考慮事項があります。
某国の公式ハッキング組織であるラザラス・グループは、トルネード・キャッシュを利用して4億5,500万ドル以上相当の仮想通貨ブラックマネーを洗浄しており、これが制裁の理由の一つと広く考えられている。ただし、通常の正当なユーザーも、オンチェーン トランザクションのプライバシーを強化するためにアプリを使用します。では、米国財務省による今週の措置が国家安全保障に関わるものであるとして、イーサリアム上の他の許可のないアプリケーションも米国政府による同様の監視の対象となるのでしょうか?特に、ハッカーが融資や取引に使用する分散型金融アプリケーションが関係する場合はどうでしょうか?これらのアプリも認可されるのでしょうか?
多くのイーサリアム アプリケーションは分散化されていますが、米国の制裁はトルネード キャッシュにどのような影響を及ぼしますか? この制裁はイーサリアム上の他の分散型ソフトウェアへのアクセスにどのような影響を及ぼしますか?現在、Infura や Alchemy などの集中インフラストラクチャ プロバイダーを介して Tornado Cash にアクセスすることに依存しているユーザーは、Tornado Cash を使用できなくなります。
これは、イーサリアム ブロックチェーンに接続するための独自のインフラストラクチャを実行しているユーザーが不足している場合、Infura と Alchemy に過度に依存している場合、将来が Tornado 以外の関係者によって精査されるのではないかということの方が懸念されることを意味します。現金制裁？
特に Infura への過度の依存は、2018 年以来イーサリアムコア開発者にとって継続的な懸念となっています。この問題を軽減する試みは、一般のユーザーがイーサリアム ノードを実行しやすくするという要件に主に焦点を当ててきました。
ただし、これらの試みはまだ進行中であり、集中化された実行ノードへの過度の依存は依然としてイーサリアム上で広範な問題となっています。
Ethereum アプリケーションを混乱させる可能性があるもう 1 つの集中型エンティティは GitHub です。
このレポートで前述したように、プロトコルとしての Tornado Cash の開発は主に GitHub を通じて行われ、共有されます。制裁が課されて以来、すべての Tornado Cash リポジトリは削除され、投稿者のアカウントは禁止されました。
2019 年も例外ではなく、イラン、クリミア、その他米国の制裁対象国の開発者も GitHub 開発プラットフォームの使用を禁止されていることに注意してください。したがって、これは、GitHub への過度の依存という、イーサリアム分散アプリケーション ソフトウェア開発およびイーサリアム プロトコル開発の潜在的な問題を完全に体現しています。
以前のイーサリアム開発者向けの電話会議で強調されたように、クライアント ソフトウェアのアップグレードを推進する開発プロセスが GitHub に依存しているという懸念があり、コア開発者の制御を超えた理由でいつか信頼性が失われる可能性があります。
これにより、コアのイーサリアム開発ステップとコードを他のオープンソース プラットフォーム、つまり GitHub の代替プラットフォームに移行する必要性についての議論が巻き起こりました。
全体として、Tornado Cash に対する制裁は、イーサリアムおよびイーサリアムのさまざまなプロトコル技術に基づく集中プラットフォームへの依存の問題を浮き彫りにしており、他のイーサリアム dapps やイーサリアム自体に対する追加制裁の影響を軽減するために、分散化への推進を加速することが非常に重要です。特にノード インフラストラクチャを実行し、コードベースを保存する場合に非常に必要です。
4. 長期的な影響
マネーロンダリングとプライバシー
OFACの役割は依然としてプライバシーではなく、金融情報と法執行を通じて米国の国家安全保障と外交政策を保護し推進することに重点を置いているが、トルネードキャッシュに対する制裁は金融プライバシーとインターネットに関する疑問を引き起こしている。犯罪者や悪徳団体は、違法行為で得た資金を洗浄するために Tornado Cash を使用し始めていますが、前述したように、個人、慈善団体、活動家なども Tornado Cash を使用しています。
なお、資金源を不明瞭にすること（匿名寄付など）自体は違法ではありませんが、違法に入手した資金を現金に換える「マネーロンダリング」は違法です。米国外への資金の発送、送信、転送も、米国法および関連するマネーロンダリング防止法によりマネーロンダリングとして違法です。しかし重要なのは、金融取引や送金を難読化することは、その理由が違法行為を隠蔽したり、違法に入手した資金を合法的な金融取引に流用したりすることである場合を除き、違法ではないということです。個人や団体が財務上のプライバシーを維持しようとする理由は他にもたくさんあります。特に、プライバシーの必要性自体が違法ではない透明なオンチェーン環境で運営している場合にはそうです。
OFACと司法省およびFinCEN
OFACと司法省およびFinCEN
さらに、分散型の非保管アプリケーション (ツール) の承認が、新しい OFAC の基礎となるようです。 Tornado Cash契約のレビューでは、Tornado Cashはユーザーの資金を凍結したり、アプリケーションとの対話を禁止したり、この目的のためにアプリケーションをアップグレードしたりすることはできないという、DeFiエコシステムにおける一般的な信念を確認しています。これは、保管ベースで集中的に運営および管理されている他の OFAC 承認の暗号通貨ミキシング サービス Blender.io とは大きく異なります。
さらに、OFACは現在、Tornado Cashのような新しい分野である分散型アプリケーションとツールを認可しています. DeFiエコシステムでは長期的な分散型運用が行われています. Tornado Cash自体にはユーザーの資金を凍結する機能はなく、また、アプリとのインタラクションを禁止できますが、アプリをアップグレードすることで許可することはできません。これは、管理された方法で集中的に運営および制御されている Blender.io を今年初めに制裁するという OFAC の選択とは大きく異なります。
注目すべきことに、OFACはTornado Cashを開始したソフトウェア開発者を制裁しておらず、Tornado Cashの保管庫を管理していたDAOメンバーも制裁していません。もちろん、OFACが開発者が外国人であるかどうかまだ判断しておらず、OFACは米国司法省が提案した枠組みの下で活動できるため、開発者には制裁は課されていない。財務省とは異なり、米国司法省は2020年10月の報告書で「FinCENによると、匿名サービスプロバイダーと一部の匿名暗号通貨発行者は、単に匿名ソフトウェアを提供するだけの送金ビジネスに携わる個人である。または法人はカウントされない」と述べている。 (FinCEN によると、匿名化サービスプロバイダーと一部の AEC 発行者は送金者ですが、匿名化ソフトウェアを提供するだけの個人または団体は送金者ではありません。)
注: 米国財務省の FinCEN には、米国金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) と呼ばれる補助機関もあります。
司法省（DoJ）は、財務省内の金融犯罪も追及する機関であるFinCENの名前を引用し、OFACはTornado Cashを単なる「匿名サービスプロバイダー」ソフトウェアではなく、「匿名サービスプロバイダー」とみなす可能性があると述べている。 」。もちろん、OFACはこれについて詳細な分析を提供しておらず、私たちは推測するだけであり、彼らがこの区別をどの程度制裁に基づいているのか正確に知ることはできません。しかし、Tornado Cashの分散型、非保管的、非保管的な性質、および制裁に従うことが構造的に不可能であることを考慮すると、OFACはTornado Cashが法と同様のガイドラインに従っている場合、匿名サービスプロバイダーではなく匿名サービスプロバイダーと見なしているようです。 DOJ および FinCEN ソフトウェア。
もう 1 つの可能性の高い説明は、OFAC が Tornado Cash の使用により重点を置いているということです。Tornado Cash がどのような特徴を持っているかに関係なく、Tornado Cash が Lazarus Group やその他の犯罪者によって頻繁に使用されていることは確立された事実です。 OFAC は FinCEN 基準と異なる場合があり、OFAC の制裁は銀行秘密法の遵守に特に関連している必要はありません。
最大の脆弱性: DeFi エコシステム
OFAC制裁の影響は、特にDeFiプロトコルにとって明らかですが、より大きな問題は、集中化された法定通貨によってサポートされるステーブルコインを中心とするDeFiシステムに大きな問題が発生する可能性があることです。長年にわたり、多くの人は、Circle と Tether が USDC と USDT ユーザーを自由にブラックリストに登録できるため、これらのコインは役に立たないと信じてきました。
今週、トルネード キャッシュ事件により、この古い疑問が現実のものとなりました。
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