通貨界におけるファーウェイ事件、トルネードキャッシュの制裁とその後の展開の多角的解釈
W3.Hitchhiker
2022-08-11 04:00
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Tornadoは史上最も厳しい制裁だと主張しているが、Tornadoユーザーにとってはそれほど大きな影響はないようだ。

原題:「通貨圏におけるファーウェイ事件:米国監督の視点から、なぜTornado Cashが制裁とその後の投機を先導するのか」、「Tornadoユーザーの視点から米国制裁を見る」

文章

原作者: デビッド、シャン

規制上のイベント:8月8日米国財務省外国資産管理局(OFAC)が暗号化ミキサートルネードキャッシュに対する制裁を発表

これまでのところ、影響を受ける部分は次のとおりです。

  • Tornado Cash と対話する一部のイーサリアムおよび USDC アドレスと USDC アセットが SDN に含まれています

  • Tornado Cash と対話する一部のイーサリアムおよび USDC アドレスと USDC アセットが SDN に含まれています

Tornado Cash の Github コード ベースとフロントエンドの公式 Web サイトはアクセスできなくなりました

規制の背景分析:

背景 1: この制裁のより大きな動機は、米国当局が暗号化ハッカーに対する金融制裁が効果的であることを保証することです。

今回制裁を科したのは、海外の機関や個人に対する金融制裁を専門に扱う米国財務省傘下の機関「OFAC」。その日常業務には暗号業界の監督には直接関与していないが、制裁が確実に実施されるようにしながら海外の機密資本の流れを監視している。 OFACはこれまで、イラン、北朝鮮、ロシア、さらには中国のファーウェイに対する米国政府の制裁に積極的に取り組んできた。有名な特別制裁リスト(SDN)を定期的に公表しており、個人や組織の資産は凍結され、米国国民は一般にそれらと取引することが禁止されている。

Tornado Cashに対する制裁は、4月14日にOFACが北朝鮮制裁規則に基づくSDNとしてLazarusをリストしたことに続くものである。 2020年の米政府軍事報告書によると、北朝鮮のハッキング計画は少なくとも1990年代半ばに遡り、現在では6000人規模のサイバー戦争部隊に成長している。ブロックチェーン分析会社チェイナリシスによると、ラザルスは2021年に暗号プラットフォームに対する少なくとも7回の攻撃で、約4億ドル相当のデジタル資産を盗んだ。 2022年にも、この組織はAxie Infinityへの攻撃を開始し、173,600イーサリアム(約5億9,700万米ドル)と2,550万米ドル相当のUSDC、合計6億2,500万の資産を取得しました。これはこれまでで最大の分散型ハッキングです。 BEOSINの統計によると、今年上半期にハッカーによって11億4000万ドルの盗難資産がTornado Cashに送金され、同期間の盗難資産全体の約60%を占めた。

下図に示すように、米国の暗号規制の「トロイカ」では、主にSECとCFTCが資産の属性(商品に属するのか、有価証券に属するのか)を決定し、資産の属性に該当するとみなしたトークンに対して、それに応じた監督を行っています。米国では財務省傘下の機関はより多様化している。内国歳入庁は主に暗号化取引が課税対象かどうかを調査している。FinCENは米国のマネーロンダリングと反テロリズムに重点を置いているのに対し、OFACは主に海外のブラックリストに載った機関や個人に対する金融制裁の実施を担当しており、これら 3 つすべてが長期的な追跡チェーン、オンライン取引データ、分析と判断、正確な法執行を必要とします。

背景 2: 暗号化された資本フローの監督と罰則が従来の資本フローの監督と同じ立場に置かれ始めている2021 年に OFAC は、仮想通貨制裁遵守ガイドラインに関するハンドブック

、OFAC制裁遵守義務は米国国民が関与する仮想資産の保有者にも適用されることを示しています。

米国人が、制裁対象の暗号化資産を保有していると思われる場合は、10 営業日以内に OFAC に報告しなければなりません。

暗号資産業界のメンバーは、直接的または間接的に、制裁対象の人物や財産との取引、禁止された取引や投資関連の取引など、OFAC 制裁によって禁止されている取引に関与しないようにする責任があります。 OFAC は、不遵守に対して OFAC 民事制裁要件を課す権限を有します。

背景3:暗号化取引におけるプライバシー強化技術に対する罰則はすでに何度も発生しており、プライバシー技術に対する規制は今後も続くことが予想される

犯罪者がプライバシーを強化するテクノロジーを使用したり、不透明なブロックチェーンを操作したりする傾向が高まっています。これらのプライバシーを強化する資産やビジネス サービス (ミキサー) は、犯罪者が資金の移動と出所を隠すのに役立ちます。

  • プライバシー強化テクノロジーは、不正収益を追跡しようとする捜査官にとって課題となっています。 OFACは、Moneroが以下を採用していると指摘しました。

  • リング署名テクノロジー。トランザクション開始者の身元を隠すために使用されます。

  • リング秘密技術は取引金額を隠すために使用されます。

同時に、これらのトランザクションは Monero ブロックチェーンにブロードキャストされませんが、1 回限り生成されるアドレスでカバーされます。

例えば、

  • 例えば、

  • 2020年末、FinCENは、ミキサーHelixの創設者ラリー・ハーモン氏に対し、法的に登録されておらず、ダークウェブの麻薬関連資金の仮想通貨への変換支援に参加したとして、6,000万ドルの罰金を科した。

  • 2021年後半、OFACはFBIと協力して、SUEXと呼ばれる仮想通貨取引所に対する制限を発表し、意図的に「違法行為を助長」しているとし、ミキサーの監視を強化すると述べた。Blender.io5月、OFACは別の仮想通貨混合サービスを叩きのめした

実際、TORNADO.CASH は今年 4 月に、OFAC によって認可されたアドレスがプラットフォームにアクセスするのを防ぐために、Chainanaracy のオラクル プロトコルを使用するとツイートしました。しかし、Tornado Cashの共同創設者であるRoman Semenov氏はかつてインタビューで、分散型プロトコルの設計方法のため、分散型プロトコルに制裁を課すことは「技術的に不可能」であると述べた。 Tornado 自体がスマート コントラクトの展開 + ゼロ知識証明テクノロジーを使用しているためです。 Github がブロックされても、スマート コントラクトはイーサリアム上で実行され、コントラクト コード自体はイーサリアム ブラウザ上で公開されます。

まとめ:

まとめ:

OFACは、あるレベルでは分散型スマートコントラクトの制御不能な技術的背景を知らないわけではありませんが、OFACの法執行要件と、Lazarusによって暗号化エコシステムが受けている現在の被害を考慮すると、比較的極端な措置を講じることは最後の手段になるのではないかと懸念しています。プライバシートラックへのその後の影響は引き続き観察する必要があります。

副題

Tornado ユーザーの観点から米国の制裁について

トルネードは史上最も厳しい制裁として知られており、非常に深刻です。しかし、Tornado ユーザーの一人として、ブロックされることは個人にそれほど大きな影響を与えないようです。

  • これまでに制限があることがわかっている部品:

  • Tornado Cashプロトコルに部分的に接続または関連するイーサリアムアドレスに対する制裁

  • USDC発行者サークルの住所が米国制裁リストのブラックリストに掲載

  • GithubがToranadoのコードベースをリストから削除

Toranado フロントエンド公式 Web サイトが禁止されました

エクスペリエンスにほとんど影響がないと感じられる理由:

米国によって認可されましたが、主に Tornado 自体がスマート コントラクトの展開 + ゼロ知識証明技術を使用しているため、全員の使用に影響はありませんでした。 Github がブロックされても、スマート コントラクトはイーサリアム上で実行され、コントラクト コード自体はイーサリアム ブラウザ上で公開されます。

フロントエンドへのアクセスは禁止されており、テクノロジーを理解している人はスマートコントラクトインターフェイスを通じてフロントエンドを直接呼び出すことができます。このテクノロジーを知らない人は、IPNS を通じて、または IPFS の CID を通じて直接アクセスすることもできます。IPFS は P2P ネットワークであり、基本的には無限にブロックされます。https://bafybeicu2anhh7cxbeeakzqjfy3pisok2nakyiemm3jxd66ng35ib6y5ri.ipfs.dweb.link/

CID リンクを添付します。

ユーザーは上記のリンクを使用して引き続き Toranado ページにアクセスし、対話することができます。リンクはゲートウェイを介して http プロトコルに変換されるため、どのブラウザでも開いて使用できます。また、 ipfsプロトコル。

例: ipfs://bafybeicu2anhh7cxbeeakzqjfy3pisok2nakyiemm3jxd66ng35ib6y5ri/

Brave、OperaなどのIPFS解像度をサポートするブラウザを使用することが前提です。https://docs.tornado.cash/Toranado のドキュメント ページ (

) は今のところブロックされておらず、Toranado インタラクションの使用方法とその原則に関するチュートリアルはまだ存在します。

さらに、Tornado はどのアドレスからでも引き出し可能であることを証明するだけでよく、例えば、真新しいアドレスにはインタラクティブなアドレスはありませんが、引き出しが ETH である限り、そのアドレスはどの契約でも通常どおり使用できます。これが、ハッキングやフラッシュ ローン攻撃のためのさまざまな初期資金のほとんどが Tornado から引き出された理由です。

  • 影響を受けるのは主に 3 つのカテゴリです。

  • 米国によって制裁リストに追加されたアドレスは米国とのやり取りが禁止されるが、これはイーサリアムチェーン上の資金の使用には影響しない。

  • USDC 発行者である Circle によってブラックリストに追加されたアドレスは、USDC が集中管理されているため、正常に使用できなくなる可能性があります。

テクノロジーにあまり詳しくない一般ユーザーは、公式 Web サイトを開けないと利用を諦めてしまうかもしれません。

  • 最後に、トルネード事件による Web3 への反省、特定の権威からの制裁を回避する方法:

  • Web3 には分散コード ホスティング プラットフォームが必要です (Github がブロックされるのを避けるため)

  • Web3 には、より分散化されたステーブルコインが必要です (USDC は集中化により制裁によって容易に制御されます)

  • より多くのIPFSを採用する必要がある スマートコントラクトのようにバックエンドを分散化した後も、分散化されたフロントエンドを普及させる必要がある(フロントエンドのブロックを避けるため)

集中管理システムにアクセスするためのフロントエンド アクセス ポータルとしての分散型ドメイン名の人気

トルネード事件はほんの始まりに過ぎないかもしれませんが、Web3 の開発にも同じことが当てはまり、観察を続け、成長し続けます。

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