出典：米国財務省、ロイター通信など
背景
背景
2022年8月8日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）の公式ウェブサイトは、トルネードと部分的にリンクすることを示しました。やり取りする現金契約または関連するイーサリアムアドレス、画像の説明
出典: 米国財務省
この SDN リストの説明は次のとおりです: 米国特別指定国民リストとは何ですか? 彼らがこのリストに追加されると、リストに載っている人物は OFAC によって管理されるさまざまな制裁プログラムの対象となり、その財産と所有権も制限されます。個人または関連団体は凍結されます。
どのように制裁するのか？
参考文献:
参考文献:
http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html
OFACとは何ですか?
OFAC の使命は、すべてのテロリズム、国境を越えた麻薬取引、大量破壊兵器の拡散に対する金融制裁を含む、米国の国家安全保障と外交政策に基づくすべての経済制裁および貿易制裁を管理および実施することです。特定の国、地域、個人に対する経済貿易制裁を担当する米国政府部門。近年、世界的な汚職撲滅とマネーロンダリング防止キャンペーンの深化に伴い、OFACの方針と指示は世界の金融業界、特に米国および米国と密接な関係にある金融機関にとって無視できない運営原則となっている。米国の金融業界。
考えられる理由は何ですか?
実際、2022年5月、米国財務省は、ある国の公式ハッカー組織（ここでは主にLazarusグループを指す）の通貨一部浄化を支援した疑いがあるとして、別の通貨混合サービスであるBlenderを制裁した。アクスィー・インフィニティから盗まれた資金。
2022 年 3 月 23 日、FBI は Ronin への侵入を特定しました。違法ハッカー組織は Lazarus Group であり、Tornado Cash は多くの犯罪で頻繁に使用されています。
2022年5月初旬（価格設定時点）の時点で、Lazarus Groupは37,000 ETH（約1億ドル）をTornado Cashに送金しました。一部の専門家は、Tornado Cash の現在残高は 172,000 Ethereum であると考えており、5 月頃、Tornado Cash スマートコントラクトの残高の 20% が、某国の公認ハッカーのブラックマネーで占められていました。
しかし、ラザロ・グループによる闇資金の追加を阻止する実行可能な方法はない。 Tornado Cash 運営者も多くの努力を試みてきましたが、マネーロンダリングを制限することはできず、一部の犯罪者による資金の入出金を防ぐこともできません。
法律専門家のニコラス・ウィーバー氏によると、2022年4月19日、Lazarus Groupのウォレットで18,256イーサリアム（約5,000万ドル）が取得されたという。 4月28日と29日、ETHはTornado Cashに移管され、OFACが制裁を発動してから12日後にTornado CashはハッキングによるETHを受け入れた。そこでOFACはトルネード・キャッシュに対する制裁を検討し始め、特にこの資金プールに関与している他の全員が闇資金の隠蔽に協力していると考え、ウォレット自体を制裁対象事業体としてリストに掲載することを提案したが、これはOFACによる計画的な行動の開始であったと考えられる。対トルネードキャッシュ…
【参考文献】
【参考文献】
1.https://www.lawfareblog.com/ofac-dprk-and-tornado-cash
2.https://u.today/breaking-ethereum-based-mixer-tornado-cash-sanctioned-by-us-government
3.http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html
4.https://baike.baidu.com/item/ofac/6228015?fr=aladdin
