文 | 財経記者 ヤン・チンウェン・チャン・インシン
編集者 | ユアン・マン
この記事は財経誌からのもので、原題は「仮想通貨取引の有罪判決：24のプラットフォームが中国人顧客へのサービスを一時停止、関連する司法文書を作成中」です。
「やめなければ、有罪判決を受け、量刑を受ける可能性がある」と仮想通貨取引プラットフォームの責任者は不安を隠せなかった。
仮想通貨取引が違法であると認定されて以降、中国の規制当局は司法指導文書を改善するなど、依然として浄化活動を強化している。
9月24日夜、中国人民銀行、中国サイバースペース局、公安局など10省庁・委員会は共同で「仮想通貨取引における誇大宣伝リスクのさらなる防止と対処に関する通知」（以下、 「中央銀行の通知」と呼ばれます）。
通貨関係者から「史上最も厳しい」とも言われるこの規制文書は、仮想通貨関連の事業活動が違法な金融活動であることを改めて強調するだけでなく、海外の仮想通貨取引所が提供する規制の内容を初めて明らかにした。これは、インターネットを介して中国人居住者にサービスを提供するものであり、違法な金融行為でもあります。
同日、国家発展改革委員会を含む11部門は共同で「仮想通貨「マイニング」活動の是正に関する通知」（以下、発展改革委員会「通知」という）を発表し、仮想通貨「マイニング」活動の是正を発表した。 」は全面禁止となった。
その後、Huobi Global（以下「Huobi」）をはじめ、仮想通貨関連ビジネスを手掛ける複数のプラットフォームが相次いで中国本土の顧客へのサービス提供を停止すると表明した。
「財経」記者の取材時点では、3大仮想通貨取引所のうち他の2社は明確な声明を出していないが（業界では通常、Huobi、OKEx、Binanceを合わせて国内3大仮想通貨取引所と呼んでいる） ）が、中国本土では関連事業の清算が一般的な傾向となっている。財経記者の不完全な統計によると、約24の仮想通貨関連プラットフォームが中国本土の顧客に対するサービスの停止または制限を発表した。
中央銀行の「通知」の発行により、関連部門が規制要件を実装する方法の検討を開始したことは注目に値します。監督当局に近い複数の内部関係者が財経紙の記者に語ったところによると、中央銀行の「通知」が出された後、公安、検察、法務機関が仮想通貨取引所や「マイニング」、その他の関連状況について調査を行っており、状況を調査しているという。有罪判決と量刑に至る具体的な道筋が示されており、その後のフォローアップが期待されている。関連する司法解釈は、やがて発表されるものとする。
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風を聞いて撤退：地元の現地取引所が登録抹消を加速
Huobiは9月24日夜に中国本土での新規ユーザー登録を停止した後、9月26日、ユーザー資産の安全確保を前提に、2021年12月31日24時までに秩序ある出金を完了する予定であると改めて表明した。 . .これは、これ以降、中国本土のユーザーはこの取引プラットフォームを使用できなくなることを意味します。
10月2日、Huobiは中国本土の既存ユーザー向けの通貨およびOTC取引の清算および出金プロセスを発表した。
実際、中国本土におけるフォビの関連事業の清算はすでに議題に上っている。 Huobiの内部関係者は財経記者に対し、Huobiは今年5月には関連清算計画を策定しており、当初は1年かかる、つまり2022年6月30日までに清算を完了する予定だったと語った。しかし、中央銀行による「通知」の発行により、フォビの撤退計画も半年前に実行されることになった。
偶然ですが、仮想通貨取引所の中にはすでにオフライン関連事業の準備を進めているところもあります。
「今年の春節の後、私たちはすでに準備を進めています。たとえば、どの製品が監督によってオフラインにする必要があるかについては、すぐにオフラインにすることができます。当初の計画では、年末までに関連ビジネスをオフラインにする予定でしたが、早ければすぐにオフラインになります。」 「中国人民銀行の『通告』が発令され、状況は良くないと判断し、急遽9月末に清算計画を実行した」と中国本土でのサービス停止を発表した仮想通貨取引所の関係者は明かした。
強力な規制が跡形もなく現れるわけではありません。今年5月18日、中国インターネット金融協会、中国銀行協会、中国決済決済協会は共同で「仮想通貨取引における誇大宣伝リスクの防止に関する発表」（以下「協会発表」という）を発表した。仮想通貨の通貨属性を真っ向から否定するものであり、関係機関が仮想通貨に関連した業務を行うことは認められていないことを指摘する。
5月21日の直後、中国共産党中央委員会政治局員、国務院副首相、財政委員会主任の劉鶴氏は国務院金融安定発展委員会第51回会議でこう明言した。金融リスクを断固として防止、管理し、ビットコインの「マイニング」や取引行為を取り締まると述べた。
それ以来、多くの場所の規制当局がリスク警告を発し、関連する機関や活動の浄化と是正を実施しました。
中央銀行の関係部門は6月21日、仮想通貨取引の誇大宣伝のためのサービスを提供する銀行や決済機関の問題について一部の銀行や決済機関に聞き取りを行い、口座開設、登録、取引、清算、決済などのサービスを提供しないよう要請した。関連する活動またはサービスのためのその他の製品。
その後、7月に北京地方金融監督局と中央銀行経営管理局は「仮想通貨取引活動の防止に関する危険警告」（以下「危険警告」という）を発出し、管轄内の関連機関に対し仮想通貨取引活動を行わないよう警告した。仮想通貨関連の事業活動において、事業所、商業展示、マーケティング広報、有料転用等のサービスを提供する。同時に、管轄内の金融機関及び決済機関は、顧客に対して直接的又は間接的に仮想通貨関連サービスを提供してはならない。
当時、地方金融監督に近い業界関係者は蔡京紙の記者に対し、中央政府が発行した「ビットコインリスク防止に関する通知」と「トークン発行の資金調達リスク防止に関する通知」に関連する警告が含まれていたと語った。銀行等７省庁や協会の「発表」等の内容については何度も言及されており、今回の警告は更なる取り締まりを伴うものである。
関係者によると、「危険警告」発令後、北京管轄内の一部の仮想通貨取引所は同社の登録抹消を求める規制当局からの通知を受けた。その結果、一部の大手仮想通貨取引所は一部の関連会社を解約した。 「それ以来、状況は緩和し始めました。中央銀行の『通知』が発令されるまで、地元の金融監督当局は再び徹底した調査を実施し、取り締まりが強化され、仮想通貨取引所の関係団体は中止を加速しました。」
蔡京記者は、今年7月22日、北京火碧天霞ネットワーク技術有限公司（以下、「火碧天霞」）が解散決議により登録抹消申請を予定していることに気づいた。公開情報によると、Huobi Tianxia は 2013 年 12 月 18 日に設立され、Huobi.com の国内運営主体でした。
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中国で手首の骨折：24のプラットフォームが中国人顧客へのサービスを停止
実際、2013 年と 2017 年の初めに、中央銀行は関連部門と協力して、仮想通貨は仮想商品であり、金融機関は仮想通貨関連のビジネスを行うことを許可されていないこと、およびいかなる組織や組織も許可されていないことを明確にするいくつかの文書を発行しました。個人が違法にトークン取引に従事することは許可されていません。それ以来、関連規制当局もリスクを警告し、是正の取り組みを段階的に強化する文書を発行しました。
通貨関係者の多くは、最後に業界に大きな衝撃を与えたのは2017年の「94」文書だったと回想している（記者注：2017年9月4日、中央銀行と他の7省庁・委員会が共同で「94」文書を発行した）。トークン発行の防止については「資金調達リスクに関するお知らせ」をご覧ください。この文書は、ICO（トークン）を「トークンチケットの違法販売、証券の違法発行、違法資金調達、金融詐欺、ねずみ講、その他の違法かつ犯罪行為の疑いがある」と明確に特定し、すべてのトークン発行と資金調達活動の停止を求めている。 。
「その年の大きな強気相場はICOが主導した。禁止された後、通貨サークルは崩壊した。一部の小規模取引所は直接逃げ出し、大手取引所はネットワークの閉鎖を発表した」と通貨関係者は回想した。
財経記者は、当時、Huobi（当時はHuobi.comとして知られていた）も、人民元取引業務のみを停止し、他の業務には影響しないとの取引停止の発表を行ったと指摘した。
そのため、サーバーや登録場所を海外に移すことが、当時中国で活動していた仮想通貨取引所の選択肢となったが、実際は『国内販売への輸出』だった」と、通貨関係者の一部はその後、口々に言う。前回取引所が海外に進出したときは、中国本土のユーザーへのサービスは停止されなかった。
度重なる規制警告を受けて、なぜ国内の仮想通貨取引所は今回のように一斉に閉鎖しなかったのか。
複数の通貨関係者が蔡京記者に語ったところによると、仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動であると繰り返し強調する一方、中国人民銀行の「通知」では、インターネットを通じて中国居住者にサービスを提供する海外の仮想通貨交換所も違法な金融活動であると判断されたとのこと同時に、関連する海外の仮想通貨取引所の国内スタッフが法律に基づいて責任を負うことも規定している。これが業界に衝撃を与える鍵となる。
中央銀行の「通知」は、「関連する海外の仮想通貨取引所の国内職員、および仮想通貨関連事業に従事していることを知っている、または知るべきである法人および法人ではないが、依然としてマーケティング、決済を提供している者」と指摘している。決済、技術サポート、その他のサービス組織および自然人は、法律に従って責任を負うものとします。」
以前は、海外取引所の国内スタッフについて明確な確実性はなく、国外に登録場所とサーバーを持つ機関も中国本土のユーザーにサービスを提供できました。中央銀行の「通知」の発表は、上記の行為が対象を絞った監督にさらされることを意味する。
「例えば、この会社が仮想通貨取引所や違法通貨関連ビジネスであることを知っていながら、それでもここで働くことを選択した場合、その会社は実際に違法な金融活動に参加していることになります。これは元のP2Pプラットフォームと同じです」もしこのプラットフォームがその後に提出された場合、違法資産であるため、以前の給与が返還される可能性が高くなります。この観点から、中央銀行の「通知」は国民の心理に大きな衝撃を与えるでしょう。多くの従業員がいる」と仮想通貨取引所のインサイダー責任者は財経記者に語った。
海外取引所の国内職員は法的責任を回避できないことを明確にしたことに加えて、北京大成法律事務所のパートナーであるシャオ・サ氏は、中央銀行の「通知」の中で注意を払う必要があるいくつかの点を指摘する記事も執筆した。 USDTは仮想通貨であり、中国の法的責任の対象ではないと述べている 法的保護; 仮想通貨の「価格設定サービス」の提供も違法であり、将来的に禁止される; 仮想通貨取引の「情報仲介」モデルは禁止されているグレーゾーンに長く存在し、違法と分類されている; 仮想通貨投資取引に関わる契約は、その理由が無効である 公序良俗に違反する; 犯罪の取り締まりの焦点は、以前の組織犯罪および犯罪から徐々に変化しているねずみ講を違法な事業運営や詐欺の犯罪に導く。
「ねずみ講の組織・指導という犯罪と比較して、中央銀行の『通知』では、関連する仮想通貨取引が違法な金融行為に該当するため、徐々に違法な営業行為や金融詐欺などの犯罪行為に焦点が移っていきます。これは、その種類と内容を示しています」今後取り締まられる仮想通貨業界の性質によってビジネスの種類も変わってくると思いますが、これを踏まえるとDeFi（記者注：暗号化資産、金融スマートコントラクト、スマートコントラクトプラットフォーム上に構築された契約）ビジネスが主流になる可能性があると思います。国民の批判の対象になる」とシャオ・サ氏はさらに指摘した。
財経記者の不完全な統計によると、この記事の執筆時点で、仮想通貨関連ビジネスに携わる約24のプラットフォームが中国本土の顧客に対するサービスの停止と制限を発表している。これには、Huobi、BiONE、CoinEX、AEX、および Matcha などの取引所、および SparkPool、BeePool、TokenPocket などのウォレットを含むマイニング プールが含まれます。さらにビットメインは、10月11日から同社のAntminerの中国本土（香港と台湾を除く）への出荷を停止すると発表した。
「8月末に非常に強力な取り締まりを伴う文書が発行されると聞いて、ビットコインとイーサリアムを空売りしました。予想外に9月に再び上昇し、大損をすることになりました。その後、私たちはこう考えました」いわゆる取り締まりのような非常に強力な記事は二度と発行されないだろうし、ついにそれが来るとは思ってもいなかった」と仮想通貨取引所の関係者は蔡京記者に語った。
なお、中央銀行の「通知」が発表された同日、国家発展改革委員会を含む11部門も共同で国家発展改革委員会の「通知」を発表し、仮想通貨の「マイニング」が行われたことは注目に値する。完全に禁止されています。
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出口に関する隠れた懸念: 停滞した水
市場では仮想通貨業界が中国から完全撤退するかどうかが懸念されている。
「多くの仮想通貨取引所は撤退を表明するのは間違いありませんが、実際に撤退するかどうかは分かりません。現状、一部の仮想通貨取引所は態度が曖昧です。その理由としては、国内の顧客が少ない取引所もあり、その一方で、取引所の実際の管理者はすでに外国におり、国内の規制要件がそれに影響を与えることができず、最終的な決定はビジネスを守るかチームを守るかであるためです。」大手仮想通貨取引所が財経の記者に語った。
現時点では、Huobiが関連事業から撤退すると発表したことを除けば、他の2大国内仮想通貨取引所であるBinanceとOKExは立場を公表していない。今後の事業展開の方向性については、財経記者の取材時点でOKExから回答は得られていない。
バイナンスの共同創設者である何宜策氏は財経紙の記者に対し、バイナンスは2017年に中国から移転しており、現在のユーザーは主に海外のユーザーであり、海外の準拠した取引プラットフォームであり、他の国々も関連ライセンスを提出する必要があると答えた。アプリケーション。
通貨関係者の間では「現在の厳しい監督状況も将来的には変わるかもしれない」と今後の発展に期待を寄せる関係者もいる。前出の通貨関係者は「今は監督に応じる必要があり、脚光が去った後に調整する可能性もある」と語った。
Huobiをはじめとする仮想通貨取引所が関連事業からの撤退を発表している一方で、一部の取引所は依然として新規顧客を精力的に獲得していることは注目に値する。一部の仮想通貨取引プラットフォームのユーザーが財経記者に提供したスクリーンショットによると、大手仮想通貨取引所の社内従業員のWeChatモーメントには、「Huobi.comは本土のユーザーを一掃するという発表を行った。 XX を登録する必要があります。プラットフォームのユーザーは私に連絡して、手数料の永続的な 20% 割引をお楽しみください。」などの同様の言葉。
現時点では、撤退を選択した一部の仮想通貨取引所にとっては、多くの課題に直面する可能性がある。
通貨関係者は財経記者に対し、Huobiは中国に多くのユーザーを抱えており、今回の撤退は自己革命と言えると語った。
関与している国内ユーザーの数について、フォビグループの共同創設者であるドゥ・ジュン氏は財経記者への回答で、キャンセル計画の影響を受ける顧客の数はまだ数えられていないと述べた。中国本土での影響は同社の収益に一定の影響を与えるだろう。
仮想通貨取引所の別の内部管理者は財経紙の記者に対し、国際事業シェアは拡大し、国内事業は規制要件に従ってブロックチェーン技術の方向に徐々に移行しているものの、ブロックチェーン技術を国内で応用するのは難しいと語った。そのため、これらの変革されたビジネスが会社の新たな発展をサポートできるかどうかについては、社内で実際に多くの疑問があります。
また、仮想通貨取引所の撤退プロセスに潜むリスクにも注意が必要です。
「取引所の廃止の影響はポジティブなことばかりではない。」通貨関係者の一人は財経紙の記者に対し、資金が取引所を通らなくなると、それに応じてチェーン上の犯罪はさらに隠蔽されるだろうと語った。追跡できません。同取引所にはKYC（Know your customer、つまり口座保有者の審査強化）やAML（Anti Money Laundering、資金洗浄対策）の仕組みもあり、関係部門と協力して調査を実施できる。 、これらの協力効果が低下する可能性があります。
業界関係者の中には、一部の仮想通貨取引所の退出手続きで雷雨のリスクに警戒する必要があるとの指摘もあった。 「一部の取引所はユーザーの資金を使用したり、リスクの高い商品を大量に作ったりします。この際、彼らは事業から撤退して直接逃げる可能性があります。以前、P2Pプラットフォームでも同様の状況がありました。業界が衰退しているとき」 「多くのP2Pプラットフォームは監督に依存している。環境の厳しさと取り付け取り付けの潮流は、そのまま逃げ出す口実として利用され、ユーザーに多大な損失を与えている」と仮想通貨業界の関係者は語った。
中国政法大学法の支配と持続可能な発展研究センターの副所長、車寧氏はさらに、中央銀行の「通知」には海外取引所による本土へのサービス提供が違法金融に該当すると指摘した。海外プラットフォームを運営する国内人や外国人も参加する活動 国へのサービス提供など状況は様々、「マイニング」にも中国国民が海外で「マイニング」に参加すること、法的規制の調査・運用をどうするかなどの問題がある国境を越えた要員の責任についてはまだ議論の余地がある。今後、中国は国際司法協力を強化し、関連法令の域外執行を強化し、関連違法行為を共同で取り締まるべきである。
