各省、自治区、中央直轄市の人民政府、および新疆生産建設兵団：

近年、仮想通貨取引の誇大宣伝が増加しており、経済・金融秩序を混乱させ、ギャンブル、違法資金調達、詐欺、ねずみ講、マネーロンダリングなどの違法・犯罪行為を助長し、財産の安全を深刻に危険にさらしています。人々の。仮想通貨取引における投機のリスクをさらに防止し、これに対処し、国家の安全と社会の安定を効果的に維持するために、中国人民銀行に関する中華人民共和国法に従って、商業銀行、中華人民共和国証券法、および中華人民共和国ネットワークセキュリティに関する中国「中華人民共和国電気通信規制」、「違法資金調達の防止および処理に関する規制」、 「先物取引管理規定」、「金融リスクを効果的に防止するための地域の各種取引所の浄化と是正に関する国務院の決定」、「各種取引の浄化と是正に関する国務院総弁公室」、「実施意見」 「サイト上」その他の規定に係る事項を以下のとおり通知します。

1. 仮想通貨とそれに関連する事業活動の本質的な性質を明確にする

(1) 仮想通貨は法定通貨と同じ法的地位を有しません。ビットコイン、イーサリアム、テザーおよびその他の仮想通貨は、暗号化技術および分散アカウントまたは同様の技術を使用して、非通貨当局によって発行され、デジタル形式で存在するという主な特徴を持っています。

(2) 仮想通貨に関連する事業活動は違法な金融行為です。法定通貨と仮想通貨の交換業務、仮想通貨間の交換業務、中央取引先としての仮想通貨の売買業務、仮想通貨取引の情報仲介・価格サービスの提供、トークン発行ファイナンス、仮想通貨デリバティブ取引等の事業トークンやクーポンの違法な販売、有価証券の無許可の公募、違法な先物取引、違法な資金調達、およびその他の違法な金融活動を伴う活動は厳しく禁止されており、法律に従って断固として禁止されます。犯罪に該当する違法な金融活動を行った者は、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。

(3) 海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて我が国居住者にサービスを提供することも違法な金融行為です。該当する海外の仮想通貨取引所の国内スタッフ、ならびに仮想通貨関連事業に従事していることを知っている、または知るべきであるが、マーケティング、決済などのサービスを提供している法人、法人、自然人向け解決および技術サポートを行う場合、関連する法人は法律に従って訴追されるものとします。

(4) 仮想通貨の投資・取引活動への参加には法的リスクが伴います。法人、非法人組織、または自然人が仮想通貨および関連デリバティブに投資し、公序良俗に違反した場合、関連する民事法行為は無効となり、それによって生じた損失は自己負担となります。金融秩序を混乱させ、金融の安全を危険にさらす行為があった場合、関連部門は調査するものとする。

2. 仮想通貨取引における投機リスクに対処する仕組みの確立・改善

(5) 部門間の調整と連携。中国人民銀行、中央サイバースペース問題委員会、最高人民法院、最高人民検察院、工業情報化部、公安部、国家市場規制総局、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、国家外為管理局は、業務上の主要な問題を共同で解決するための業務調整メカニズムを確立し、統一された展開に従って業務を遂行するよう全地域を監督・指導している。

(6) 地域での実施を強化する。すべての省人民政府は、地方金融監督部門が主導し、国務院財政管理部門の支部および各部門が参加し、行政区内の仮想通貨取引投機に関連するリスクを防止し、対処する責任を負っている。ネットワーク情報、電気通信、公安、市場監督を担当し、正常化された作業メカニズムを確立し、リソースを調整および動員し、仮想通貨取引投機に関連する問題を積極的に防止および適切に処理し、経済金融秩序と社会の調和と安定を維持します。 。

3. 仮想通貨取引投機のリスク監視と早期警戒の強化

(7) 総合的な監視と早期警報。省人民政府は、オンライン監視とオフライン調査を組み合わせて、仮想通貨取引投機活動の特定と発見の精度と効率を向上させる、地域監視および早期警告メカニズムの役割を最大限に活用しています。中国人民銀行、中央サイバースペース事務委員会、その他の部門は、仮想通貨の「採掘」、取引、交換のフルチェーン追跡とフルタイムの情報バックアップを実現するために、暗号化資産を監視する技術的手段の改善を続けている。財務管理部門は金融機関やノンバンク決済機関に対し、仮想通貨取引に関わる資金の監視を強化するよう指導している。

(8) 情報共有と迅速な対応メカニズムを確立する。地方人民政府の指導の下、地方金融監督管理当局は、国務院財政管理部門、サイバーセキュリティ・情報化部門、公安機関の各部門と協力し、オンライン監視、オフライン調査、金融機関の効果的な連携を強化する。ファンドの監視を強化し、仮想通貨取引の投機情報の共有と相互検証のメカニズム、ならびに早期警告情報の伝達、検証、および廃棄の迅速な対応メカニズムを確立します。

4. 多面的・重層的なリスク予防・対処体制の構築

(9) 金融機関及びノンバンク決済機関は、仮想通貨関連の事業活動のためのサービスを提供してはならない。金融機関及びノンバンク決済機関は、仮想通貨に関連する事業活動のための口座開設、資金移動、清算及び決済等のサービスの提供、仮想通貨を担保の範囲に含めないこと、及び保険関連業務を行ってはなりません。仮想通貨の利用または仮想通貨の使用 通貨は保険責任の範囲に含まれており、法令違反の手がかりがあった場合には、関係部門に適時に報告する必要があります。

(10) 仮想通貨に関連するインターネット情報コンテンツおよびアクセスの管理を強化します。インターネット企業は、仮想通貨関連の事業活動において、オンライン事業所、商業展示、マーケティング宣伝、代金転用などのサービスを提供することは認められておらず、法令違反の手がかりを発見した場合には、関係部門に通報する必要がある。タイムリーに、関連する調査や調査に対する技術サポートと支援を提供します。ネットワーク情報通信の主管部門は、財務管理部門から転送された問題の手がかりに基づいて、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、仮想通貨関連の事業活動を実行する小規模プログラムなどのインターネットアプリケーションを速やかに閉鎖するものとします。法律。

(11) 仮想通貨関連市場主体の登録および広告管理を強化する。市場監督部門は市場主体の登録管理を強化し、企業および各産業・商業世帯の登録名称および事業範囲には「仮想通貨」、「仮想資産」、「暗号通貨」などの単語や内容を含めてはならない。 「暗号化資産」。市場監督部門と財務管理部門は法に基づき仮想通貨関連広告の監督を強化し、関連する違法広告を適時に調査して対処する。

(12) 仮想通貨に関連した違法な金融行為を厳しく取り締まります。地方金融監督部門は、仮想通貨に関連する違法な金融活動の手がかりを発見した後、国務院財政管理部門の各部門およびその他の関連部門と協力して、法に基づいて速やかに調査し、特定し、適切に処理するものとします。関係法人、非法人組織、自然人の法的責任を真剣に調査し、その場合は司法に移送し、法に基づいて調査・処罰するものとする。

(13) 仮想通貨に係る犯罪行為を厳正に取り締まります。公安省は全国に公安機関を配置し、「マネーロンダリングと闘う特別行動」「国境を越えたギャンブルと闘う特別行動」「カード破壊行動」を継続して実施し、犯罪行為を厳しく取り締まっている。法に基づく仮想通貨関連事業活動における違法行為や金融詐欺などの犯罪行為、仮想通貨を利用したマネーロンダリングや賭博行為、仮想通貨を手口とした違法な資金調達やねずみ講などの犯罪行為。

(14) 業界の自主規律管理を強化する。中国インターネット金融協会、中国決済清算協会、中国銀行協会は会員管理と政策広報を強化し、仮想通貨に関連した違法な金融活動や規制政策や業界の自主規律に違反する会員団体に抵抗するよう会員団体を提唱し、促している。処罰に備えた関連する自己規律に従って管理されるものとします。さまざまな業界インフラを利用して仮想通貨取引投機のリスク監視を実施し、手がかりを関連部門にタイムリーに転送します。

V. 組織と実行の強化

(15) 組織のリーダーシップと全体の調整を強化する。すべての部門と地域は、仮想通貨取引投機のリスクへの対処を非常に重視し、組織のリーダーシップを強化し、仕事の責任を明確にし、中央の全体計画、地域的実施、部門の統合、および共同責任を伴う長期的な作業メカニズムを形成する必要があります。高圧的な状況を維持し、リスクを動的に監視する。リスクを予防および緩和するための効果的な措置を講じ、法に従って国民の財産の安全を保護し、経済および金融の秩序と社会の安定を維持するためにあらゆる努力を払う。

(16) 政策解釈と広報・教育を強化する。すべての部門、地域、業界団体は、さまざまなメディアやその他のコミュニケーションチャネルを最大限に活用し、法政策の解釈、典型的な事例分析、投資リスク教育などを通じて、仮想通貨投機およびその他の関連事業活動の違法性と有害性を国民に宣伝する必要があります。 . およびその発現などを行い、国民のリスク予防に対する意識を高めます。

中国人民銀行中央サイバースペース管理局 最高人民法院

最高人民検察院 工業情報技術省 公安省

中国銀行保険監督管理委員会

中国証券監督管理委員会外国為替局

2021年9月15日