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暗号化された企業/チームの場合、監督の強化により、罰金や制限などの厳しい罰則が科せられる可能性があります。これを回避するには、FATF（マネーロンダリングに関する金融活動作業部会）の規制に準拠するために適時に調整を行う必要があります。企業や個人が適切なコンプライアンス調整を行うためには、まずFATFが定義するVASP（Virtual Asset Service Providers、仮想資産サービスプロバイダー）の範囲を理解する必要があります。以下に、FATF 暗号通貨コンプライアンスの精神の最新の解釈を示します。
副題
(ブロックチェーン上で形成される) あらゆるデジタル形式の価値。次のものが含まれます。
暗号通貨
暗号通貨
ユーティリティトークン
NFT
安定した通貨
安定した通貨
中央銀行が発行するデジタル通貨
副題
集中交換
集中交換
分散型取引所
分散型取引所
ウォレットプロバイダーまたはプラットフォーム
管理サービスには以下が含まれますが、これらに限定されません。
スマートコントラクト主導のサービス
仲介
オーダーブック取引サービス
高度なトランザクション サービス
ホスティングプロバイダー
マイニングプール
投資ビークル
2018 年のアップデートは、暗号通貨分野、「従来の」金融サービス、および新しい関連テクノロジーに深刻かつ永続的な影響を及ぼしました。 FATFは過去10年間、仮想通貨分野におけるガイダンスを更新してきましたが、この新しい用語の明確化と統合は、各国が仮想通貨に関する規制を適切に確立する方法についての強力な参考資料となります。
副題
FATF (マネーロンダリングに関する金融活動特別委員会)
FATF は、国際金融システムによるマネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供与 (CFT) への対抗における犯罪行為の排除を支援することを任務とする強力な非政府組織です。
これらのポリシーは、個人と企業が相互に合法的に取引するために共有する必要がある情報の量を規定する KYC 要件の形で提供されることがよくあります。この KYC 情報は、金融犯罪、特にマネーロンダリングとテロ資金供与の捜査において法執行機関が任務を遂行するための重要なツールです。
副題
仮想資産 (VA) および仮想資産サービス プロバイダー (VASP)
VA：
言い換えれば、VA と VASP は FATF ガイドラインに従う必要があります。次に、企業または個人が規制および遵守する必要がある VA または VASP の構成要素を理解することが重要です。 2018 年の提案では、VA と VASP を定義するための次の基準が残されています。
デジタルで取引または転送できるデジタル形式の価値です。
決済や投資目的にご利用いただけます。
法定通貨のデジタル形式は含まれません。
VASP：
デジタル形式の証券は除きます。
法人、自然人、または事業体であることができ、企業として、別の自然人、法人、または事業体に代わって次の活動の 1 つ以上を実行します。
VA と法定通貨間の取引。
VA 間の 1 つ以上の形式のトランザクション。
VA の資産移転を促進します。
VA または VA を制御できるツールの保管および/または管理。
発行者の仮想資産の募集および/または販売に関連する金融サービスに参加し、提供する。
これは、個人または団体がブロックチェーン分野で FATF 推奨の規制に該当するかどうかを示す尺度です。
特に、このコンテンツ拡張アップデートにより、VA と VASP の定義がさらに明確になりました。同時に、2020年からここ数年にかけて、さまざまなブロックチェーン技術の応用も増加しています。
画像の説明
FATF加盟国39か国
特に、FATF では次のことが指定されています。
ほとんどの NFT は VA と見なす必要があります。
ステーブルコインはVAとみなされるべきです。
中央銀行が発行するデジタル通貨はVAとみなされるべきではありません。
分散型取引所は VASP とみなされる必要があります。
分散型プラットフォームまたは DAPP は VASP と見なされます (現時点では、関連するスマート コントラクト開発者は、操作を実行するために作成するコードが 2018 年に規定された VASP の定義に該当するため、VASP と見なされます)。
VA ホスティング サービスはすべて VASP です。
個人間の P2P トランザクションを容易にするプラットフォームはすべて VASP です。
