ビットコイン犯罪は思っているよりもはるかに少ないかもしれない
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編集者注: この記事は以下から引用しましたMengyan Finance (ID: Meng-eyes)、許可を得てOdailyによって転載されました。
まとめ
Mengyan Finance (ID: Meng-eyes)Mengyan Finance (ID: Meng-eyes)1) ビットコインによる犯罪への関与は減少しています。3) 暗号通貨は犯罪の汚れを取り除き、より主流になる可能性があります。一部の人にとって、暗号通貨の概念と違法行為は密接に絡み合っています。しかし、最近の研究では、巨大なクジラはそれとはほとんど関係がないことが示唆されています。
おそらく、2017年に向けてビットコインにとって最大の追い風となったのは、違法市場シルクロードに関するニュースだろう。麻薬や武器を購入するために追跡不可能な資金が送金されるオンラインの場を世界が発見したら、決して後戻りすることはありません。ビットコインは多くの新しいフォロワーを惹きつけていますが、良い面も悪い面も混在しています。間もなく、当局はシルクロードを禁止し、2017 年の強気相場が始まるまで、一般の人々は暗号通貨のことをほとんど忘れていました。残念なことに、この爆発的な世間の認識は、ビットコインに対して多くの否定的な意味を生み出しました。 2016 年以前、ビットコインについてよく聞かれたのは、価格が頻繁に変動し、違法行為の資金としてよく使用されるというものでした。「ダーティ」ビットコインの 46%
2019年のフォーリーらの論文では、ビットコインユーザーの最大26％とビットコイン取引の最大46％が違法行為に関与していることが判明した。これらの種類の取引は、2017 年にビットコインで 70 億ドル相当、取引高で 760 億ドル相当を占めました。これらの数字は憂慮すべきものですが、注意点もあります。 2017 年以降、ビットコインは主流の関心を集めていますが、それに伴い、KYC、規制、より優れた追跡プロトコルの試みも増えています。一部の企業は、この目的に特化してサービスを販売しています。マネーロンダリング対策企業 (AML) AMLBot は、そのアルゴリズムを使用して、どのアドレスとビットコイン取引が違法行為に関与しているかを追跡します。実際、そのようなツールは、暗号空間における規制の傾向により、「ブラック」暗号アドレスの数が減少する可能性が高いことを示しています。 AMLBotはBeInCryptoに対し、「規制の深化と大手取引所の厳しいマネーロンダリング/KYC対策方針により、黒人アドレスの数は2%前後で変動すると考えている。取引所の外で何が起こっても、BTCアドレスは取引所内で使用される」と語った。すべてが浄化されていくのです。」AMLBot の犯罪検索メソッドは、違法市場、ランサムウェア攻撃、盗難コインなどを含む犯罪に関連するビットコインをタグ付けします。この技術は、違法なビットコインのリスクを警告します。マネーロンダリングは困難ですが、犯罪者は必ず方法を見つけます。 AMLBotはBeInCryptoにいくつかの例を挙げ、「ピアツーピア取引所、DEX、マネーロンダリング対策/KYCポリシーが弱い取引所など、マネーロンダリングの抜け穴はまだたくさんある。最も簡単な方法は、通貨を次の価格で売ることだ」と述べた。割引。"フォーリーの 2019 年の研究では、「ダーティ」ビットコインの特性評価には、同様のアルゴリズムである Union-Find アルゴリズムが必要です。この一般的な資金追跡方法では、トランザクションとアドレスを比較して、タグ付けされた資金のソースと宛先を自動的に推定します。
ただし、この方法は 100% 正確ではありません。さらに、現在では 2017 年よりもはるかに多くのビットコイン アドレスが存在します。したがって、犯罪に関連するアドレスの「46%」も更新する必要があります。したがって、たとえその 70 億ドルの違法ビットコインが現在も流通していたとしても、今日でははるかに大きなビットコイン時価総額約 7,000 億ドルによって薄められることになります (違法ビットコインの割合は約 1% に低下します)。実際、ビットコインに関連した犯罪率は年々大幅に減少していることがわかっています。 10月の時点で、2020年の仮想通貨犯罪は前年の最高額45億ドルから18億ドルまで減少した。次に、何が「ダーティ」ビットコインを構成するのかを考えなければなりません。この結果、多くの正当で無実のユーザーが「ダーティ」とマークされたビットコインを手にすることになります。このような活動に関連する犯罪行為は今後消滅すると言うだけで十分でしょう。これらの膨大な数に関するもう 1 つの問題は、ウォレットを「汚い」と判断する方法です。たとえば、AMLbot は、KYC 標準を使用していない、または不十分な KYC 基準を使用しているマーケットプレイスに関連付けられているウォレットにフラグを立てます。
同様に、ローカル ビットコイン (最近、いくつかの州での業務を終了すると発表しました) などの一部の OTC サービスや P2P サービスも、アドレスにフラグを立てることができます。KYC がないため、犯罪的に汚染されたビットコインは、規制されていない取引所や OTC/P2P サービスに流通する可能性が高くなります。しかし、そのようなウォレットがすべて違法行為に関与していると言うのは誤りです。罪のない規制当局もローカルビットコインのP2Pサービスを利用するだろう。この場合、一部のビットコインは、実際にはダーティではないにもかかわらず、誤ってダーティとしてラベル付けされる可能性があります。一方で、本当に「汚い」ビットコインは洗浄に成功した可能性があります。これにより、これらのアルゴリズムが犯罪行為を追跡することが困難になります (ただし、現時点では追跡は改善されています)。このため、紙に含まれる汚染されたビットコインの数は、実際に流通しているビットコインの数よりも多くなる可能性があります。ダーティコインの希薄化はますます加速するため、違法な取引量を追跡すると問題がさらに拡大します。AMLBot は上位 100 のビットコイン ウォレット アドレスの調査を実施し、その大部分がクリーンであることを発見しました。Glassnode によると、10,000 BTC (記事執筆時点で約 4 億ドル) を超えるアドレスが約 100 個あります。これらには、2014 年以来触られていない 19 億ドルの BTC が含まれるアドレスが含まれます。
クジラはビットコインのストレージを異なるアドレスに分割している可能性がありますが、これら 100 個のウォレットには依然として既存のビットコインの大部分が保持されており、これらのウォレットの大部分には闇市場での取引はありません。驚くべきことに、これら上位 100 のウォレットのうち、ダークウェブ由来のビットコインが含まれていたのは 6 つだけでした。また、違法行為に起因する可能性がある合計価値が 1% を超えるウォレットは 3 つだけでした。同様に、15 のアドレスに何らかの危険な行為があったとしてフラグが立てられましたが、資金の 1% 以上を保有していたのはそのうちの 5 アドレスだけでした。プライバシーコインは規制には抵抗力があるものの、AMLBotは、プライバシーコインはほとんどの政府や評判の良い取引所から無視されるだろうと考えている。これらのコインは疎外されるかもしれないが、「特定のサークルでは」人気があり続けるだろう。
