9月5日、Odailyが主催し、36Krグループが戦略的に共催したPODカンファレンスが北京で開催された。カンファレンスのセキュリティフォーラムでは、ブロックチェーンビッグデータサービスプロバイダーであるChaindiggのCEOであるYe Mao氏が、ブロックチェーンのセキュリティ問題についてデータの観点からゲストと議論しました。 Ye Mao氏は、Chaindiggが人工知能のいくつかのアイデアに言及し、データを使用してブロックチェーンを護衛し、一般的な背景を簡単に紹介していると紹介しました。

副題

以下はChaindigg CEO Ye Maoのスピーチの書き起こしです:

皆さん、こんにちは。先ほど多くのゲストがウォレットや契約の観点を含め、ブロックチェーンのセキュリティについて話しました。データの観点からブロックチェーンのセキュリティについて話します。

まず、ブロックチェーン技術には、データの点で人工知能と似た仕事がたくさんあります。私たちのチームは北京大学の博士研究員人工知能チームの遺伝子を持っているため、情報のラベル付けや情報のフィルタリング方法など、データを処理する際に人工知能のいくつかの実践を参照しています。これをブロックチェーン データに適用すると、データを適切にマイニングして関連付けることができます。したがって、ブロックチェーン データ チェーンの解析は最も低レベルの作業であり、これに基づいてデータがマイニング、クリーニング、相関付け、マーク付けされます。これらのアノテーション情報を使用すると、この情報を分析に使用できると同時に、オンチェーン データの統計を実行できます。

現在、上記のデータサービスは主に以下の3種類のユーザーに適用されています。 1 つ目は監督部門で、現在は公安部門との連絡が増えており、2 つ目は一部の交換ユーザーを含む機関ユーザー、3 つ目は個人ユーザーです。

ブロックチェーンの人気が高まるにつれ、さまざまなルートで監督を逃れた不法資金が大量に流出し、ブロックチェーン関連の犯罪件数も年々増加しています。一部のブロックチェーン関連プロジェクトについては、「すべてに適合します」と表示されます。私たちはまた、この側面を国が規制できるよう、規制当局と連携しています。

具体的な技術的な詳細がたくさんありますが、主に内部のコンテキストについて話します。まず、チェーン上の取引モードについてマイニング分析を行う必要があり、マイニングと分析を行うことで、チェーン内の資金の流れを理解することができます。これらの流れを追跡することで、資本の流れのネットワーク全体を分類し、コアのラベル付け機能を使用して、物理世界に接続されているいくつかの集中管理された機関にラベルを付けることができます。同時に、資本フローネットワーク内でいくつかの重要なコアアドレスが見つかった場合、それらを監視することができ、これらのコアアドレス内の資産が変化した場合には、規制当局を含むユーザーにできるだけ早く通知されます。

前述の取引パターン認識に関しては、パターンの分類、認識、データクリーニングなどの技術的に人工知能技術を活用しています。誰もが知っているように、人工知能の大部分は、非常に詳細なデータの注釈とデータのトレーニング作業を処理することです。ブロックチェーンにも同様のことが当てはまり、チェーン上の多くの小さくて汚いデータは、ラベルを付けて学習する前に繰り返しクリーンアップする必要があります。

これらのアノテーション結果により、このチェーン転送モードに基づいて、指定されたアドレスの資金がどのように段階的に他のアドレスに転送されるかを知ることができます。たとえば、ウォレットアドレスまたは実際のアドレスが与えられた後、このモデルを通じて、資金が集中取引所に転送され、その後取引所から他の機関に転送される可能性があることが理解でき、このスレッドが出てくる可能性があります。 。

異なるコンテキストのノード情報をマージすることにより、最終的に大きなナレッジ グラフ、つまりネットワーク内のアドレス間の相互作用グラフを形成できます。グラフにはブロックチェーン上のすべてのトランザクションを表示できます。通常は数億のノードのグラフです。さらに、処理のプロセスには、パフォーマンスを効果的に向上させる方法や効果的にマイニングする方法も含まれます。

上記の技術と作業結果に基づいて、当社は一部の州および市の公安部門と協力関係を確立しました。

公安やその他の規制当局から送られてくる感謝状や証拠資料などです。私たちの目標の 1 つは、データ分析を通じて規制を受け入れ、規制当局がこれらのツールを使用してブロックチェーン上のリスクを制御できるようにすることです。公安やその他の政府部門が関与することで、ブロックチェーン技術のコンプライアンスとブロックチェーン業界の安定した発展が促進されます。

海外にも、政府の追跡作業を支援する CHINALYSIS などの同様のアプリケーションがあります。

同様の個人ユーザーについても同様です。個人はこのサービスを利用して、個人アドレスやウォレットアドレスの資産に異常な変化がないか監視することができます。異常な変化があった場合、この追跡サービスを使用すると、資産がどのプラットフォームまたは機関に流れたかを知ることができます。したがって、そのような盗まれたデジタル資産のユーザーもセキュリティ保護のためにこのサービスを利用できます。

最後に、機関ユーザーについてお話します。過去にデジタル資産全体の盗難事件が多数発生しており、その損失額は非常に高額であることが判明しました。セキュリティを向上させ、損失を軽減するにはどうすればよいでしょうか? 方法の 1 つは、高リスク アドレス ライブラリを構築し、さまざまな高リスク アドレスを収集することです。コアのラベル付け機能を使用して、関連するアドレスを拡張および収集し、ライブラリの機能を拡張します。現在、当社の高リスク アドレス ライブラリは、ハッカー アドレス、盗まれたコインのアドレス、フィッシング アドレス、およびシステムからマイニングした高リスク アドレスに関連するその他のアドレスをカバーしています。個々のユーザーが他のアドレスと関係がある場合、ライブラリ内のアドレスがこのアドレスと関連しているかどうかを確認できます。相関がある場合には、異常なアドレスへの転送が発生する可能性がありますので、予めご了承ください。

機関についても同様で、機関はこのアドレス ライブラリをオンチェーン リスク管理システムとして使用し、トランザクション シナリオの毎日の検査を実施し、機関内のアドレスが高リスクのアドレスと相互作用しているかどうかを判断し、定期的にレポートを生成してリスクがあるかどうかを評価できます。 。したがって、高リスクのアドレス ライブラリとオンチェーン リスク コントロールを使用すると、KYC を実行でき、組織がユーザーをより深く理解し、例外を思い出し、定期的にレポートを作成できるようになります。

最後に例を示します。先日のBithumbの盗難を受けて、オンチェーンアドレス追跡と解析によりBithumbの盗難を復旧し、報告を行いました。 Bithumb取引所と提携した後、同社はレポートの90％以上が正確であり、当時の盗難プロセスに完全に準拠していると信じていました。追跡の結果、これらのデジタル資産は最終的に8月2日に別の取引所に流出したことが判明した。この情報があれば、彼がこの分野でリスクを回避し、資産を回収できるよう、より適切に支援できるようになります。

要約すると、Chaindigg はブロックチェーンを護衛するいくつかのデータベースのサービスを提供します。一方では、データ分析を通じて、政府やその他の部門によるブロックチェーンの適用をより適切に監督し、業界の発展を促進することができ、他方では、データ分析の結果を通じて、セキュリティソリューションを提供できます。機関も個人も。皆の共同の努力によって、ブロックチェーンは正常かつ健全な方向に着実に発展することができます。皆さん、ありがとうございました。