EU 法執行協力庁 (ユーロポール報告されているのは、報告されているのは、、約16の暗号通貨取引所、決済処理業者、デジタルウォレットプロバイダーがこの行動に参加しました。

この指令は、匿名性に伴うリスクに対処するために、金融情報部門（FIU）が仮想通貨保有者に関する一部の情報を取得し、デジタル通貨アドレスとデジタル通貨所有者の身元をリンクすることを許可することを提案している。同時に、この指令は、協力の範囲にサービスプロバイダーを含めても、デジタル通貨の匿名性が完全に排除されるわけではないことも認めています。

について68%このプラットフォームを使用すると、ユーザーは KYC (顧客の把握、身元確認) なしでデジタル通貨/法定通貨取引を行うことができ、マネーロンダリングの余地が大きくなります。

ユーロポールは、以前はユーロポールおよび麻薬対策局として知られていました。同省は、今回発表されたマネーロンダリング対策は主に暗号化資産の追跡と帰属に関するものとみている。さらに、参加者は、次のような「暗号化資産の匿名性サービスの強化」に対応するソリューションにも焦点を当てます。待って。待って。

このタイプの暗号通貨融合マシンにおける KYC および KYT (Know You Transaction、トランザクション全体の追跡) リンクも多くの論争を引き起こしています。暗号化された資産所有者情報を、犯罪捜査や民間ICO検出のための支払い手段としてビットコインを認めていない政府当局に「引き渡し」ます。

マネーロンダリング問題の具体的な解決策に関して、一部の参加者は、関連するサービスプロバイダーが最新の政策通知を自動的に受信し、関連する仮想通貨の保有を拒否できるようにするために、欧州警察署が監視に重点を置いた分散型住所台帳を作成することを提案した。 . トランザクションサービスなどを提供する場合もあります。

ただし、これらの方法は業界で実際にテストされています。たとえば、ブロックチェーンのスタートアップChainalysis暗号通貨コンプライアンスツールを実装するために今年4月に開始されました。チェイナリシスは主に、仮想通貨取引所、国際法執行機関、その他の顧客向けに、取引リスクを鎮め、違法行為を特定するための取引分析ソフトウェアを提供しています。同社は世界最大の取引プラットフォームの調査に協力しましたMt.Gox倒産。

ビットコインブローカーBitpanda（旧Coinimal）CEOのEric Demuth氏は、この方法により監督者に神の視点が与えられ、あらゆる取引の流れを俯瞰的に監視できると分析した。しかし、トランザクションのすべての段階を追跡したい場合は、依然として大きな困難が伴います。そして、ビットコインチャネルを通じて資金洗浄を行う人々は、すでに3年前にも発生していました。

さらに、特定の住所への送金を拒否するこのような分散システムが登場する前に、欧州警察は今年3月に国際マネーロンダリング事件を摘発していた。このマネーロンダリング事件では、ハッカーが銀行の ATM をクラッキングし、仮想通貨ウォレットに関連付けられたプリペイド カードを介して操作し、ATM を操作して必要に応じてお金を吐き出し、以上のものを盗みました。10億ドル, 盗まれた資金は主に高級車や別荘の購入に使われます。

韓国日本、韓国、カナダ、オーストラリア中国などの国々も、仮想通貨供給業者を監督対象とする一部のデジタル通貨取引の禁止やマネーロンダリング防止規制の改善など、通貨ロンダリングを管理するための効果的な方法を積極的に模索している。

私は Odaily の記者、Zhang Yi です。私は実際のブロックチェーンを調査しています。ニュース速報やコミュニケーションについては、WeChat ro20110723 を追加してください。名前、所属、役職、および理由をメモしてください。

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