最近最近、カナダ政府は「仮想通貨取引と支払い処理」に関する新たな規制草案を発表した。この草案は次のことに対処することを目的としています。金融活動タスクフォース

（金融活動作業部会、FATF）は、既存の規制の欠点を指摘し、カナダのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止システム（AML/ATF）を強化することを提案した。

新しい規制には、仮想通貨交換業者や取引処理業者が「サービスマネー事業」（サービス金事業）の範囲に含まれており、1万カナダドル（約7700米ドル）を超える大規模取引記録の開示を義務付けている。 KYC) フレームワークは 1,000 カナダドル (~770 米ドル) を超える顧客向けです。さらに、草案には規制の費用対効果の分析も含まれています。分析により予測されるのは、

, 今後10年間で、この規制の施行には約61億カナダドル、つまり4,700万米ドルの費用がかかることになります。

FATF はマネーロンダリング対策政策の策定を担当する政府間組織です。歴史的に、FATF が策定する政策には法的拘束力がないことがよくありますが、今回の草案では、カナダ当局はこれらの規制の実施は国の国際的な評判に悪影響を与えると考えています。プラスの影響。

カナダと同様、オーストラリアも仮想通貨プロバイダーを規制下に置くために同様の動きをとっている。

オーストラリア・コモンウェルス銀行（CBA）による長期にわたるマネーロンダリング訴訟を受けて、今年4月、オーストラリア政府はすべての仮想通貨プロバイダーに対し、「顧客情報の収集、顧客の特定、取引行動の監視、取引などの不審な取引活動の報告」を義務付けた。ただし、この規制の適用範囲はまだ明確に定められておらず、規制の効果はまだ静観されている。Catallaxyブロックチェーンコンサルティング会社

共同創設者のフランシス・プリオ氏はかつてカナダの草案に異議を唱えたことがある。

10,000カナダドルを超える大規模な仮想通貨取引記録について詳細なフローレポートを提供するという要件草案は、実装が非常に困難であり、（政府の）介入は過剰である。

カナダやオーストラリアだけでなく、日本や韓国なども仮想通貨マネーロンダリングを効果的に規制する方法を模索しており、具体的な措置としては主に一部のデジタル通貨取引の禁止やマネーロンダリング対策規制の強化などが挙げられる。通過した後年の初め

日本の仮想通貨取引所コインチェックに対する大規模なハッキング攻撃の後、3月に日本の仮想通貨取引所コインチェックは、仮想通貨マネーロンダリングと戦うことを目的として、モネロ、ジーキャッシュ、ダッシュの3つの仮想通貨取引を停止した。韓国の仮想通貨取引所Bithumbは、仮想通貨が国際テロに利用されることを防ぐため、マネーロンダリング対策規定を改正し、NCCT利用者の新規会員受付を停止し、既存口座も6月21日に閉鎖される。または犯罪資金。また、仮想通貨利用者の本人確認手続きや居住確認手続きも改善されます。

また、また、シティグループ今年4月、シティグループはLinkedInに採用情報を掲載し、仮想通貨とデジタル決済のリスク管理と制御の専門人材を募集した。職務要件では、「ネットワークセキュリティ、仮想通貨、および新興の決済テクノロジーに関連する製品と手法を特定、分析、実装する」能力が求められていることが明確です。

最近, テンセントは金融リスクのクエリとレポートのアプレットをリリースし、プーアル貨や五興貨などのさまざまな偽のデジタル通貨を暴露しました。このレポート アプレットは、デジタル通貨のマネーロンダリングを暴露し、デジタル通貨環境を浄化する役割をある程度果たしました。

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