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花旗銀行被起訴忽視「2000萬美元加密殺豬騙局」致使資金無法追回
06-26 05:54

Odaily星球日報訊 一名加密貨幣「殺豬盤」受害者Michael Zidell 在曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行，指控該行忽視可疑交易警示，導致其被詐騙2,000 萬美元。訴狀顯示，Zidell 透過43 筆轉帳向詐騙者控制的多個銀行帳戶匯款，其中近400 萬美元轉入花旗銀行Guju Inc 公司帳戶。這起「殺豬盤」騙局始於2023 年，詐騙者偽裝成商人「Carolyn Parker」透過Facebook 誘導Zidell 投資NFT。投訴指出，花旗銀行未對頻繁大額整數的異常轉帳進行調查，違反反洗錢監控義務。當Zidell 發現名為OpenrarityPro 的交易平台突然關閉時，資金已無法追回。 （Cointelegraph）

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