Tác giả gốc: StarPlatinum

Bản dịch gốc: TechFlow

Anh ấy đã bị lừa hơn 15.000 đô la khi mua tiền điện tử vào năm 2017. Để hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh ấy bắt đầu tìm hiểu về các công cụ khám phá blockchain. Ngày nay, anh ấy đã trở thành một trong những nhà điều tra đáng gờm nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

ZachXBT là ai?

Trước khi trở thành một thám tử blockchain, ZachXBT chỉ là một nhà đầu tư bán lẻ bình thường. Anh tin tưởng các dự án và đổ tiền vào việc thu thập NFT. Rồi đến những vụ lừa đảo. Rồi đến tin tặc. Năm 2018, anh đã mất hơn 15.000 đô la ETH. Vì vậy, anh đã mở Etherscan và bắt đầu khai thác.

Liên kết video gốc: Nhấp vào đây

Anh ấy tự học. Anh ấy theo dõi ví tiền thông qua các máy trộn, tham gia các nhóm tình báo nguồn mở (OSINT) và lập sơ đồ quy trình gian lận trên giấy. Anh ấy chưa bao giờ học tài chính hay làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Chỉ với các công cụ công cộng và rất nhiều thời gian, anh ấy đã đào sâu hơn và sâu hơn nữa. Đến tháng 5 năm 2021, anh ấy đã sẵn sàng hành động.

Liên kết video gốc: Nhấp vào đây

Vụ án đầu tiên của anh đã vạch trần hoạt động tài trợ đáng ngờ của Impact Theory. Rồi đến vụ việc Rogue Society: 15.777 NFT đã được đúc. Các nhà phát triển biến mất, và Zach theo dõi các khoản tiền. Anh theo dõi ví và công bố biên lai Discord. Cuối cùng, những người sáng lập đã đứng ra tố cáo. Và đó mới chỉ là khởi đầu cho câu chuyện của anh.

Anh đã phanh phui vụ bê bối Pixelmon trị giá 70 triệu đô la, vạch trần cách nhóm này sử dụng tiền đúc để mua Bored Apes. Sau đó, anh đã triệt phá một đường dây lừa đảo đánh cắp 2,5 triệu đô la NFT của BAYC. Zach đã xác định được những kẻ lừa đảo thông qua việc truy vết ví. Cuối cùng, năm nghi phạm đã bị bắt giữ tại Pháp, và cảnh sát đã công khai cảm ơn anh vì những đóng góp của mình.

Năm 2022, ZachXBT phải đối mặt với vụ kiện lớn nhất từ trước đến nay. Anh ta đã xuất bản một báo cáo gồm 10 phần, vạch trần hoạt động bên trong "Big Brother" của Machi. Anh ta đã liên kết 21 ví với 37 triệu đô la tiền bị mất. Machi sau đó đã kiện anh ta tội phỉ báng. Cộng đồng tiền điện tử đã nhanh chóng huy động, quyên góp được 1 triệu đô la để bảo vệ pháp lý cho Zach. Zach từ chối nhượng bộ. Tuy nhiên, cuối cùng Machi đã rút đơn kiện.

ZachXBT tiếp tục điều tra, truy tìm nhóm tin tặc Triều Tiên Lazarus Group, chịu trách nhiệm về các lỗ hổng bảo mật của Ronin và Harmony. Anh ta đã lập bản đồ dòng tiền, phát hiện đường đi của 200 triệu đô la thông qua Tornado, ChipMixer và các sàn giao dịch châu Á. Sau đó, anh ta đã chia sẻ thông tin này với cơ quan thực thi pháp luật, tạo điều kiện cho việc đóng băng số tiền này.

Zach chưa từng làm việc cho bất kỳ cơ quan nào, nhưng các cuộc điều tra của anh đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã trích dẫn nghiên cứu của anh, và các cơ quan tội phạm mạng của Pháp đã gọi anh nhanh hơn cả cảnh sát. Arkham đã thuê anh để tìm ra danh tính của những người giữ ví. Cho đến nay, anh đã giúp thu hồi hơn 435 triệu đô la tiền bị đánh cắp. Anh đã thực hiện tất cả những việc này một cách ẩn danh, chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Anh đã vạch trần nhiều người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm BitBoy, Logan Paul, Lark Davis và Kyle Chasse. Anh không hề e ngại luật sư hay lượng người theo dõi đông đảo của họ. Anh đã lần ra các vụ lừa đảo, người bán airdrop, những người dẫn đầu xu hướng và người giao dịch nội gián. Trong bốn năm, anh đã xuất bản hơn 200 báo cáo điều tra.

Năm 2025, Paradigm chính thức thông báo Zach đã gia nhập đội ngũ với tư cách là chuyên gia tư vấn ứng phó sự cố. Đồng sáng lập Matt Huang đã công khai cảm ơn anh vì đã thu hồi hơn 350 triệu đô la cho các nạn nhân. Dù đã bốn năm trôi qua, Zach vẫn giữ nguyên hình tượng thú mỏ vịt hoạt hình và quyết tâm theo đuổi sự thật không ngừng nghỉ.

ZachXBT đã trở thành một tiêu chuẩn của ngành. Các cuộc điều tra của ông không chỉ thay đổi chính sách của sàn giao dịch mà còn góp phần đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý và biến phân tích on-chain thành một động lực mạnh mẽ. Bắt đầu bằng việc vạch trần các vụ lừa đảo, ông đã xây dựng được danh tiếng là một trong những cái tên đáng tin cậy nhất trong Web 3.

Anh ấy là thám tử của thế giới tiền điện tử: ZachXBT.

Nếu bạn muốn ủng hộ công việc của ZachXBT, đây là địa chỉ ví quyên góp của anh ấy:

EVM:

0 x 9 D 727911 B 54 C 455 B 0071 A 7 B 682 FcF 4 Bc 444 B 5596

SOL:investigations.sol

BTC:

bc 1 qus 70 g 077 qqpue 70 ldk 6 grvh 3 qexvfhu 5 kn 6 wv 7