Tác giả gốc:Arkham

Biên soạn bởi Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Người dịch | Wenser ( @wenser2010 )

Ghi chú của Biên tập viên: Giữa xu hướng giảm đầy biến động của thị trường tiền điện tử, nền tảng dữ liệu trên chuỗi Arkham đã xuất bản một bài viết dài hôm qua, vạch trần vụ việc được mô tả là "vụ trộm BTC lớn nhất trong lịch sử". Vụ việc liên quan đến LuBian, một nhóm khai thác BTC nổi tiếng. Nền tảng này, từng kiểm soát 6% tổng sức mạnh tính toán của mạng lưới Bitcoin, đã bị đánh cắp hơn 127.000 BTC vào tháng 12 năm 2020, hiện có giá trị khoảng 14,5 tỷ đô la. Odaily Planet Daily sẽ tóm tắt vụ tấn công kéo dài gần năm năm này để độc giả tham khảo.

Vụ trộm BTC lớn nhất trong lịch sử: hơn 127.000 BTC, hiện trị giá 14,5 tỷ đô la

Arkham, một nền tảng dữ liệu trên chuỗi, gần đâyđã xuất bản một bài viết tiết lộ rằng "vụ trộm BTC lớn nhất trong lịch sử" đã lộ diện—nền tảng liên quan là nhóm khai thác LuBian.

Thiết bị khai thác chính của nhóm khai thác này được cho là được triển khai tại Trung Quốc và Iran. Theo phân tích dữ liệu trên chuỗi, 127.426 BTC đã bị đánh cắp từ nhóm khai thác LuBian vào tháng 12 năm 2020. Số tiền này, trị giá 3,5 tỷ đô la vào thời điểm đó và hiện có giá trị khoảng 14,5 tỷ đô la, đã bị đánh cắp. Tính đến thời điểm viết bài, cả LuBian lẫn các tin tặc liên quan đến vụ trộm đều chưa công khai thừa nhận vụ tấn công.

Biểu đồ phân tích dữ liệu trên chuỗi

Chi tiết về “vụ trộm BTC LuBian” như sau:

Năm 2020, LuBian, một trong những nhóm khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới, chính thức đi vào hoạt động. Các báo cáo cho biết nhóm này được thành lập và quản lý bởi các thợ đào Trung Quốc và thuộc sở hữu tư nhân. Theo dữ liệu của Glassnode, nhóm này bắt đầu khai thác vào tháng 3 năm 2020; BTC.com cho biết nhóm Lubian đã tạo ra khối đầu tiên vào tháng 4 năm 2020. Đến tháng 5 năm 2020, nhóm này kiểm soát gần 6% tổng sức mạnh tính toán của mạng lưới Bitcoin. Tuy nhiên, hoạt động khai thác đã dừng lại sau khối 672.636 vào ngày 28 tháng 2 năm 2021.

LuBian Mining Pool từng được xếp hạng trong top 10 của ngành

Số lượng khối được khai thác mỗi tháng bởi Lubian.com

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2020, nhóm khai thác LuBian đã bị tấn công lần đầu tiên và hơn 90% Bitcoin trong nhóm khai thác đã bị đánh cắp.

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, khoảng 6 triệu đô la Bitcoin và USDT lại bị đánh cắp từ một địa chỉ đang hoạt động trên lớp Bitcoin Omni thuộc về Lubian.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, LuBian đã chuyển số tiền còn lại sang các ví khác.

Tin nhắn trên chuỗi của LuBian gửi đến tin tặc

Theo ảnh chụp màn hình, tất cả các địa chỉ của tin tặc đều nhận được tin nhắn OP_RETURN trên chuỗi từ LuBian, yêu cầu tin tặc trả lại số tiền đã đánh cắp.

Theo thông tin trên chuỗi, LuBian đã gửi những tin nhắn này qua 1.516 giao dịch và tiêu tốn 1,4 BTC. Hiện tượng này cho thấy những tin nhắn trên chuỗi này không bị tin tặc khác làm giả bằng cách bẻ khóa riêng tư bằng phương pháp brute force (Lưu ý của Odaily Planet Daily: Suy cho cùng, ít ai gửi nhiều tin nhắn và tốn kém chi phí giao tiếp trên chuỗi như vậy trừ khi họ bị ép buộc) .

Thông tin hiện có cho thấy nhóm khai thác LuBian có thể đã sử dụng một thuật toán dễ bị tấn công bằng vũ lực để tạo ra khóa riêng, đây là lỗ hổng bị tin tặc khai thác.

Thông tin trên chuỗi cho thấy các địa chỉ liên quan đến nhóm khai thác LuBian vẫn nắm giữ 11.886 BTC, hiện có giá trị 1,36 tỷ đô la Mỹ.

Thông tin tài sản địa chỉ LuBian

Mặt khác, thông tin trên chuỗi cho thấy tin tặc trong vụ trộm LuBian vẫn nắm giữ số BTC bị đánh cắp và hoạt động trên chuỗi cuối cùng của hắn là thu thập ví vào tháng 7 năm 2024.

Thông tin tài sản địa chỉ tin tặc LuBian

Vào thời điểm đó, giá trị tài sản bị đánh cắp của LuBian lên tới 3,5 tỷ đô la Mỹ, đây là vụ việc an ninh mạng bị tin tặc đánh cắp lớn nhất trong lịch sử.

Do giá Bitcoin liên tục tăng kể từ năm 2020, 127.400 BTC bị đánh cắp từ LuBian hiện có giá trị khoảng 14,5 tỷ đô la. Điều này khiến hacker LuBian trở thành người nắm giữ Bitcoin cá nhân lớn thứ 13 theo thống kê của nền tảng Arkham, thậm chí còn vượt qua hacker trong vụ trộm Mt. Gox.

Ngoài ra, theo một bài viết trên trang web Compass Mining , nhóm khai thác LuBian dường như đã được đổi tên thành Roadside Mining. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, hoạt động khai thác của LuBian dường như đã hoạt động hết công suất, với sản lượng khối trung bình hàng tháng là 174. Trong chiến dịch khai thác kéo dài gần một năm này, nhóm đã tích lũy được hơn 16.200 BTC, được định giá hơn 1 tỷ đô la vào thời kỳ đỉnh cao vào tháng 4 năm 2021.

Ngày nay, nhóm khai thác từng dẫn đầu đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại lịch sử về "vụ trộm BTC lớn nhất trong lịch sử" đã im hơi lặng tiếng trong năm năm, thực sự đáng tiếc.