Odaily Thông tin Planet Daily Cơ quan Chống Rửa tiền Châu Âu (AMLA) đã ban hành cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, yêu cầu các công ty tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn sắp được triển khai, bao gồm lệnh cấm ví ẩn danh và tiền điện tử riêng tư. Các quy định mới yêu cầu các cơ quan quản lý xem xét lý lịch của chủ sở hữu và cổ đông thực tế của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử để đảm bảo họ không tham gia vào các hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Các công ty tiền điện tử cũng phải cung cấp cho các cơ quan chính phủ quyền truy cập trực tiếp, ngay lập tức và không bị kiểm duyệt vào dữ liệu tài khoản. Các biện pháp này sẽ được triển khai đầy đủ vào tháng 7 năm 2027. Trước đó, Pháp và Hà Lan đã mở các cuộc điều tra chống rửa tiền đối với Binance liên quan đến tài trợ khủng bố và gian lận thuế. (Giải mã)
Cơ quan giám sát chống rửa tiền của EU cảnh báo các công ty tiền điện tử về các quy định mới
07-17 00:52
最热快讯
资讯热榜
日榜
周榜
ETH vượt mốc 3700 USDT, tăng 5,95% trong 24 giờ
Các nhà giao dịch SOFR tiếp tục đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9
Greeks.live: Một số nhà giao dịch lạc quan về ETH và tin rằng giá có thể vượt qua mức 5.000 đô la
"Cá voi với tỷ lệ thắng 75% trong bốn trận chiến ETH" Giảm vị thế bán khống xuống 20.000 ETH bằng lệnh dừng lỗ
Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý mạng đã tăng hơn 45 triệu đô la Mỹ, trong đó thanh lý ETH là 21,2251 triệu đô la Mỹ
“Cá voi nội gián” đã đóng các vị thế bán khống XRP và SOL của mình nửa giờ trước, với khoản lỗ tích lũy là 1,644 triệu đô la
