Odaily Thông tin Planet Daily Michael Zidell, nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử, đã kiện Citibank tại tòa án liên bang Manhattan, cáo buộc ngân hàng này bỏ qua các cảnh báo giao dịch đáng ngờ, khiến anh bị lừa đảo 20 triệu đô la. Khiếu nại cho thấy Zidell đã chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng do những kẻ lừa đảo kiểm soát thông qua 43 lần chuyển tiền, trong đó gần 4 triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản Guju Inc. của Citibank. Vụ lừa đảo "giết lợn" bắt đầu vào năm 2023, khi kẻ lừa đảo cải trang thành một doanh nhân "Carolyn Parker" và dụ dỗ Zidell đầu tư vào NFT thông qua Facebook. Khiếu nại nêu rõ rằng Citibank đã không điều tra các vụ chuyển tiền bất thường thường xuyên của các số nguyên lớn, vi phạm nghĩa vụ giám sát chống rửa tiền của mình. Khi Zidell phát hiện ra rằng một nền tảng giao dịch có tên OpenrarityPro đột nhiên đóng cửa, số tiền không còn có thể thu hồi được nữa. (Cointelegraph)