Bloomberg: Các cáo buộc của Binance bao gồm việc không chặn giao dịch với các nhóm khủng bố và các quốc gia chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

BTC0.0₂₀

ETH0.0₂₀

HTX0.0₂₀

SOL0.0₂₀

BNB0.0₂₀

BTC0.0₂₀

ETH0.0₂₀

HTX0.0₂₀

SOL0.0₂₀

BNB0.0₂₀

Bloomberg: Các cáo buộc của Binance bao gồm việc không chặn giao dịch với các nhóm khủng bố và các quốc gia chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

2023-11-21 21:08

Tin tức Odaily Theo Bloomberg, trong một tài liệu được công bố hôm thứ Ba, Binance đã bị cáo buộc ba tội danh, bao gồm vi phạm rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo tài liệu của tòa án được công bố vào thứ Ba, Binance sẽ nộp phạt hình sự 1,8 tỷ USD và bị tịch thu 2,5 tỷ USD. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các vi phạm của Binance bao gồm việc không chặn và báo cáo các giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố, bao gồm Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Jihad Hồi giáo Palestine, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Israel và Hamas đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến nổ ra hơn sáu tuần trước. Theo tài liệu của tòa án, Binance cho phép ít nhất 1,1 triệu giao dịch trị giá hơn 898 triệu USD liên quan đến khách hàng Iran.

原文链接

最热快讯

2025-08-04 14:39:47

"Cá voi với tỷ lệ thắng 75% trong bốn trận chiến ETH" Giảm vị thế bán khống xuống 20.000 ETH bằng lệnh dừng lỗ

Theo nhà phân tích on-chain Yu Jin, một nhà giao dịch Ethereum với tỷ lệ thắng 75% đã cắt giảm vị thế bán khống của mình 20.000 ETH (khoảng 68 triệu đô la) hôm nay. Trước đó, nhà giao dịch này đã nắm giữ tổng cộng 50.000 ETH, biến khoản lãi 12,25 triệu đô la hôm qua thành khoản lỗ 840.000 đô la. Hiện tại, nhà giao dịch này vẫn nắm giữ vị thế bán khống 30.000 ETH, trị giá khoảng 110 triệu đô la, với giá mở cửa là 3.634 đô la và giá thanh lý là 3.701 đô la.

2025-08-04 14:28:30

Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý mạng đã tăng hơn 45 triệu đô la Mỹ, trong đó thanh lý ETH là 21,2251 triệu đô la Mỹ

Theo Odaily Planet Daily, dữ liệu từ Coinglass cho thấy trong giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bị thanh lý 45,2246 triệu đô la Mỹ, trong đó các vị thế bán khống bị thanh lý 42,0813 triệu đô la Mỹ và các vị thế mua dài bị thanh lý 3,1433 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, số lượng ETH bị thanh lý đạt 21,2251 triệu đô la Mỹ.

2025-08-04 14:26:06

“Cá voi nội gián” đã đóng các vị thế bán khống XRP và SOL của mình nửa giờ trước, với khoản lỗ tích lũy là 1,644 triệu đô la

Theo nhà phân tích chuỗi Aunt Ai (@ai9684xtpa), một "cá voi nội bộ" đã đóng các vị thế bán khống XRP và SOL nửa giờ trước, dẫn đến khoản lỗ tích lũy 1,644 triệu đô la. Nhà giao dịch này hiện đang nắm giữ các vị thế bán khống BTC và ETH trị giá 105 triệu đô la. Vị thế bán khống BTC hiện đang có lãi nhờ giá mở cửa là 116.736,3 đô la, trong khi vị thế bán khống ETH đang lỗ 1,094 triệu đô la.

2025-08-04 14:15:02

LTC vượt mốc 119 USDT, tăng 9,55% trong 24 giờ

Theo Odaily Planet Daily, dữ liệu thị trường OKX cho thấy LTC đã vượt qua mức 119 USDT và hiện đang giao dịch ở mức 119,17 USDT, với mức tăng 9,55% trong 24 giờ.

2025-08-04 14:12:13

Tin tức thị trường: pump.fun đang thử nghiệm tính năng "phần thưởng" trên trang web của mình

Theo ảnh chụp màn hình trang web, pump.fun được cho là đang thử nghiệm tính năng "thưởng" và kế hoạch khuyến khích khối lượng giao dịch dự kiến sẽ sớm được triển khai.

2025-08-04 14:02:52

Trong giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bị thanh lý hơn 20 triệu đô la, chủ yếu là do các vị thế bán khống.

Theo Odaily Planet Daily, dữ liệu từ Coinglass cho thấy trong giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bị thanh lý 22,1164 triệu đô la Mỹ, trong đó 19,7430 triệu đô la Mỹ là các vị thế bán khống và 2,3735 triệu đô la Mỹ là các vị thế mua. Ngoài ra, số tiền thanh lý ETH đạt 9,0191 triệu đô la Mỹ.

资讯热榜