Những người quen thuộc với vấn đề này: Các công tố viên Hoa Kỳ và SEC đang điều tra việc chuyển tiền trong DCG
2023-01-07 03:37
Odaily星球日报讯 知情人士透露,美国当局正在调查Barry Silbert旗下加密公司的内部财务交易。布鲁克林的联邦检察官正在审查Digital Currency Group与其加密借贷服务子公司之间的转账事宜。他们还在深入调查投资者被告知这些交易的哪些内容。
其中一名知情人士说,检察官已经开始要求面谈和提供文件。另一位人士说,美国证券交易委员会(SEC)也在进行调查。调查仍处于早期阶段,Barry Silbert、DCG及其任何子公司都没有被指控有不当行为。
DCG发布声明称,“DCG拥有强大的诚信文化,并且一直合法开展业务。我们不知道、也没有理由相信纽约东区对DCG有任何调查。”Genesis表示,对具体的法律或监管问题不予置评。“Genesis在收到问询时保持定期对话,并与相关监管机构和当局合作。”美国SEC和美国司法部纽约东区检察官办公室拒绝置评。目前尚不清楚具体哪笔公司间转账交易正在受到审查。
一位熟悉刑事调查的人士表示,对Silbert加密帝国的调查是在FTX破产之前开始的。(彭博社)
最热快讯
资讯热榜
日榜
周榜
Greeks.live: Một số nhà giao dịch lạc quan về ETH và tin rằng giá có thể vượt qua mức 5.000 đô la
"Cá voi với tỷ lệ thắng 75% trong bốn trận chiến ETH" Giảm vị thế bán khống xuống 20.000 ETH bằng lệnh dừng lỗ
Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý mạng đã tăng hơn 45 triệu đô la Mỹ, trong đó thanh lý ETH là 21,2251 triệu đô la Mỹ
“Cá voi nội gián” đã đóng các vị thế bán khống XRP và SOL của mình nửa giờ trước, với khoản lỗ tích lũy là 1,644 triệu đô la
LTC vượt mốc 119 USDT, tăng 9,55% trong 24 giờ
Tin tức thị trường: pump.fun đang thử nghiệm tính năng "phần thưởng" trên trang web của mình